QuadrigaCX sous enquête par quatre agences indépendantes de l'application de la loi
Quadriga met en avant 25 juin
QuadrigaCX fait l'objet d'enquêtes par au moins quatre organismes de réglementation différents depuis que le PDG, Gerald Cotten, a été déclaré mort. L'échange canadien disparu serait sous enquête par le FBI, la Gendarie royale du Canada (RCMP) ainsi qu'une agence australienne. De plus, il semble qu'une autre enquête soit menée à son sujet ; cependant, l'agence derrière cela n'a pas été révélée.
Cela a été révélé par le dernier rapport du syndic de faillite Ernst & Young (EY). Actuellement, l'employé d'EY, George Kinsman, est le syndic de faillite nommé par le tribunal pour superviser la fermeture de QuadrigaCX. De plus, la description du poste de George inclut la surveillance du retour des fonds des utilisateurs par l'échange. Il a précédemment rapporté sur la récupération en cours par EY des cryptomonnaies et des devises fiduciaires pour ses clients.
EY souhaite changer le lieu de la procédure de faillite de la Nouvelle-Écosse à l'Ontario, ce qui réduirait reportedly les coûts dans les prochaines procédures. EY est au courant de quatre enquêtes en cours menées par différentes agences indépendantes de l'application de la loi. Ces agences ont posé des questions et, dans certains cas, présenté des demandes formelles de divulgation de données au syndic.
George a rapporté qu'une telle demande comprenait une exigence de confidentialité et interdit donc à George de révéler quoi que ce soit de plus. En raison de la complexité de ces demandes, il est prévu que le syndic devra assister à plusieurs audiences judiciaires en tant que guide.
Quadriga s'est effondré plus tôt en 2019 lorsque le PDG de l'entreprise, Gerald Cotten, a été déclaré mort. Il était le seul employé de l'entreprise et donc le seul employé à avoir accès aux avoirs de l'échange. L'enquête suivant sa mort a révélé qu'il avait utilisé les fonds des clients pour acheter des articles de luxe personnels.
Le travail actuel d'EY est de rembourser les utilisateurs en vendant les actifs appartenant à la succession de Cotten tout en continuant ses efforts avec les agences de l'application de la loi.
Cryptopolitan a précédemment couvert les nouvelles concernant l'effondrement de QuadrigaCX qui peuvent être consultées ici.
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Ahmad Asghar
Joueur de jeux vidéo de première génération par nature et passionné de technologie, il évolue dans le secteur technologique depuis plus d'une décennie. Fort de cette expertise et de ces connaissances, il couvre désormais la blockchain, la cryptomonnaie et tout ce qui touche à la fintech afin que d'autres puissent comprendre l'industrie.
