QuadrigaCX fait l'objet d'une enquête menée par quatre agences de police indépendantes

QuadrigaCX fait l'objet d'enquêtes menées par au moins quatre organismes de réglementation différents depuis le décès de son PDG, Gerald Cotten. La bourse canadienne, aujourd'hui disparue, serait visée par des enquêtes du FBI, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et d'une agence australienne. Une autre enquête serait également en cours, mais l'identité de l'organisme responsable n'a pas été divulguée.

Ces informations proviennent du dernier rapport du cabinet d'administrateur judiciaire Ernst & Young (EY). George Kinsman, employé d'EY, est actuellement l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal pour superviser la fermeture de QuadrigaCX. Il est notamment chargé de contrôler le remboursement des fonds des utilisateurs par la plateforme. Il avait précédemment rendu compte des opérations de recouvrement en cours menées par EY pour les cryptomonnaies et les monnaies fiduciaires de ses clients.

EY souhaite transférer la procédure de faillite de la Nouvelle-Écosse à l'Ontario, ce qui, selon certaines sources, permettrait de réduire les coûts des prochaines procédures. EY a connaissance de quatre enquêtes en cours menées par différents organismes d'application de la loi indépendantsdent Ces organismes ont posé des questions et, dans certains cas, ont présenté des demandes officielles de communication de données au syndic.

George a indiqué qu'une de ces demandes comportait unedent, l'empêchant ainsi de divulguer davantage d'informations. Compte tenu de la complexité de ces demandes, il est probable que le syndic devra se présenter à plusieurs audiences pour se guider.

Quadriga a connu une faillite début 2019 suite au décès de son PDG, Gerald Cotten. Seul employé de la société, il était le seul à avoir accès aux actifs de la plateforme. L'enquête menée après sa mort a révélé qu'il avait utilisé les fonds des clients pour acquérir des biens de luxe à titre personnel.

La mission actuelle d'EY consiste à rembourser les utilisateurs en vendant les actifs appartenant à la succession de Cotten, tout en poursuivant sa collaboration avec les forces de l'ordre.

Cryptopolitan a déjà couvert l'actualité concernant la chute de QuadrigaCX, que vous pouvez consulter ici.