QuadrigaCX wird von vier unabhängigen Strafverfolgungsbehörden untersucht
Quadriga im Juni als Featured 25
QuadrigaCX wird von mindestens vier verschiedenen regulatorischen Aufsichtsbehörden untersucht, seit der CEO Gerald Cotten als tot gemeldet wurde. Die insolvente kanadische Börse wird Berichten zufolge vom FBI, der Royal Canadian Mounted Police (RCMP) sowie einer australischen Behörde untersucht. Darüber hinaus scheint eine weitere Untersuchung durchgeführt zu werden; die dahinterstehende Behörde wurde jedoch nicht bekannt gegeben.
Dies wurde durch den neuesten Bericht des Insolvenzverwalters Ernst & Young (EY) offengelegt. Derzeit ist EY-Mitarbeiter George Kinsman der gerichtlich bestellte Insolvenzverwalter für die Überwachung der Schließung von QuadrigaCX. Zu Georges Aufgabenbeschreibung gehört auch die Überwachung der Rückgabe von Kundengeldern durch die Börse. Er hatte zuvor über die laufenden Wiederherstellungsmaßnahmen von EY für Krypto- und Fiat-Gelder für seine Kunden berichtet.
EY möchte den Ort des Insolvenzverfahrens von Nova Scotia nach Ontario verlegen, was Berichten zufolge die Kosten in den nächsten Verfahren senken wird. EY ist sich der vier laufenden Untersuchungen durch verschiedene unabhängige Strafverfolgungsbehörden bewusst. Diese Behörden haben Fragen gestellt und in einigen Fällen formale Anfragen zur Offenlegung von Daten vom Verwalter gestellt.
George berichtete, dass eine solche Anfrage eine Vertraulichkeitsklausel beinhaltete und George daher untersagt ist, weitere Einzelheiten preiszugeben. Aufgrund der Komplexität dieser Anfragen wird erwartet, dass der Verwalter mehrere Gerichtstermine als Richtlinie benötigt.
Quadriga brach Anfang 2019 zusammen, als der CEO des Unternehmens, Gerald Cotten, als tot gemeldet wurde. Er war der einzige Mitarbeiter des Unternehmens und somit der einzige Mitarbeiter, der Zugang zu den Beständen der Börse hatte. Die Untersuchung nach seinem Tod ergab, dass er Kundengelder für den Kauf persönlicher Luxusartikel verwendet hatte.
Die aktuelle Aufgabe von EY besteht darin, die Nutzer durch den Verkauf von Vermögenswerten aus Cottens Nachlass zurückzuzahlen, während die Bemühungen mit den Strafverfolgungsbehörden fortgesetzt werden.
Cryptopolitan hat zuvor über den Zusammenbruch von QuadrigaCX berichtet, der hier eingesehen werden kann.
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Ahmad Asghar
Als leidenschaftlicher Gamer der ersten Generation und Technikbegeisterter von Natur aus war er über mehr als ein Jahrzehnt hinweg im Technologiesektor tätig. Mit diesem Einblick und Wissen deckt er nun Blockchain, Kryptowährungen und alles Fintech ab, damit andere die Branche besser verstehen können.
