La Agencia de Ingresos de Canadá se une a la investigación de QuadrigaCX

La investigación de QuadrigaCX ha estado en el radar de varios organismos reguladores, y esta vez, es la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) quien está revisando las declaraciones de impuestos presentadas por el ahora inoperativo y una vez mayor intercambio de criptomonedas canadiense.

Lo que comenzó como un intercambio de comercio en línea local común en 2013, experimentó un aumento en las transacciones de Bitcoin cuando la histeria alrededor de Bitcoin se encendió en 2017. QuadrigaCX pronto tuvo problemas contables debido a su incapacidad para hacer frente al rápido aumento del flujo de caja.

Las cosas empeoraron cuando los precios de Bitcoin se desplomaron, y el intercambio no pudo pagar a sus usuarios. El procesador de pagos externo que utilizó reportó una pérdida de más de ochocientos cincuenta millones de dólares ($850 millones) y hasta la fecha, nadie sabe realmente qué hizo QuadrigaCX con los depósitos de los clientes que recibió.

Desde entonces, el intercambio canadiense ha estado captando titulares. El año pasado, su CEO Gerald Cotten fue declarado muerto sin revelar la información de acceso a la cuenta de la empresa. Así, comenzaron las investigaciones. El mes pasado, cuatro organismos reguladores iniciaron sus investigaciones independientes sobre lo que salió mal.

La CRA ahora forma parte de la investigación de QuadrigaCX

Según Globe and Mail en sep 16, CRA realizará realizará una auditoría financiera de la firma y ha solicitado documentos fiscales del 01 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2018. El síndico de la quiebra, que está supervisando los procedimientos de insolvencia de la firma, afirma que entregar los documentos solicitados a CRA es un paso crucial en la investigación, ya que los hallazgos relevantes se discutirán en la corte para la injunción.

EY también admite que cumplir con las solicitudes de información significaría evaluar la cantidad disponible para pagar a los once mil quinientos acreedores de la firma. 

Y aunque EY ya ha comenzado a centrarse en la recopilación y revisión de documentos, responder a la solicitud de CRA puede no ocurrir pronto ya que busca realizar sus esfuerzos de producción de la manera más rentable.

Mientras tanto, las especulaciones continúan aumentando sobre la investigación de QuadrigaCX, ya que muchos de sus acreedores se niegan a creer en la historia de la muerte del CEO y afirman que pudo haber fingido su propia muerte para engañar a los clientes con una estafa de salida.