auditoría 4190945 1280La investigación de QuadrigaCX ha estado en el radar de varios organismos reguladores y, esta vez, es la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) quien está revisando las declaraciones de impuestos presentadas por el ahora inoperante y otrora más grande intercambio de criptomonedas canadiense.
Lo que comenzó como un intercambio comercial local en línea común y corriente en 2013, experimentó un aumento en las transacciones Bitcoin cuando se desató la histeria en torno a Bitcoin en 2017. QuadrigaCX pronto se encontró con problemas contables considerando su incapacidad para hacer frente al rápido aumento del flujo cash .
La situación se deterioró cuando los precios Bitcoin se desplomaron y la plataforma de intercambio no pudo pagar a sus usuarios. El procesador de pagos externo que utilizaba reportó pérdidas de más de ochocientos cincuenta millones de dólares (850 millones de dólares) y, hasta la fecha, nadie sabe con certeza qué hizo QuadrigaCX con los depósitos de sus clientes.
Desde entonces, la plataforma canadiense de intercambio ha acaparado titulares. dent Gerald Cotten, fue declarado muerto sin revelar información de acceso a la cuenta de la empresa. Así comenzaron las investigaciones. El mes pasado, cuatro organismos reguladores iniciaron independientes para determinar qué salió mal.
CRA ahora forma parte de la investigación de QuadrigaCX
Según Globe and Mail del 16 de septiembre, CRA realizará una auditoría financiera de la empresa y ha solicitado documentos fiscales del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2018. El síndico de quiebras, que supervisa los procedimientos de insolvencia de la empresa, afirma que entregar los documentos solicitados a CRA es un paso crucial en la investigación, ya que los hallazgos relevantes se discutirán en el tribunal para enj suspensión.
EY también admite que atender las solicitudes de información implicaría evaluar el monto disponible para pagar a los once mil quinientos acreedores de la firma.
Y aunque EY ya ha comenzado a centrarse en la recopilación y revisión de documentos, es posible que no responda a la solicitud de CRA en el corto plazo, ya que busca realizar sus esfuerzos de producción de la manera más rentable.
Mientras tanto, las especulaciones continúan creciendo sobre la investigación de QuadrigaCX ya que muchos de sus acreedores se niegan a creer en la historia de la muerte del CEO y afirman que puede haber fingido su propia muerte para engañar a los clientes con una estafa de salida.
