La Agencia Tributaria de Canadá se suma a la investigación de QuadrigaCX

La investigación de QuadrigaCX ha estado en el radar de varios organismos reguladores y, esta vez, es la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) quien está revisando las declaraciones de impuestos presentadas por el ahora inoperante y otrora más grande intercambio de criptomonedas canadiense.

Lo que comenzó como un intercambio comercial local en línea común y corriente en 2013, experimentó un aumento en las transacciones Bitcoin cuando se desató la histeria en torno a Bitcoin en 2017. QuadrigaCX pronto se encontró con problemas contables considerando su incapacidad para hacer frente al rápido aumento del flujo cash .

La situación se deterioró cuando los precios Bitcoin se desplomaron y la plataforma de intercambio no pudo pagar a sus usuarios. El procesador de pagos externo que utilizaba reportó pérdidas de más de ochocientos cincuenta millones de dólares (850 millones de dólares) y, hasta la fecha, nadie sabe con certeza qué hizo QuadrigaCX con los depósitos de sus clientes.

Desde entonces, la bolsa canadiense ha acaparado titulares. El año pasado, su director ejecutivo, Gerald Cotten, fue declarado muerto sin revelar información de acceso a la cuenta de la empresa. Así comenzaron las investigaciones. El mes pasado, cuatro organismos reguladores iniciaron susdent para esclarecer lo sucedido.

CRA ahora forma parte de la investigación de QuadrigaCX

Según informó Globe and Mail el 16 de septiembre, la Agencia Tributaria canadiense (CRA) realizará una auditoría financiera de la empresa y ha solicitado los documentos fiscales correspondientes al período comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2018. El administrador concursal, que supervisa el proceso de insolvencia de la empresa, afirma que la entrega de los documentos solicitados a la CRA es un paso crucial en la investigación, ya que los hallazgos pertinentes se debatirán en el tribunal para enjejecución.

EY también admite que atender las solicitudes de información implicaría evaluar el monto disponible para pagar a los once mil quinientos acreedores de la firma. 

Y aunque EY ya ha comenzado a centrarse en la recopilación y revisión de documentos, es posible que no responda a la solicitud de CRA en el corto plazo, ya que busca realizar sus esfuerzos de producción de la manera más rentable.

Mientras tanto, las especulaciones en torno a la investigación de QuadrigaCX, ya que muchos de sus acreedores se niegan a creer la historia de la muerte del director ejecutivo y afirman que pudo haber fingido su propia muerte para engañar a los clientes con una estafa de salida.