auditoria 4190945 1280A investigação da QuadrigaCX está no radar de vários órgãos reguladores, e desta vez, é a Agência de Receita do Canadá (CRA) que está analisando as declarações de impostos apresentadas pela agora inativa e outrora a maior corretora de criptomoedas canadense.
O que começou como uma corretora online local comum em 2013, experimentou um aumento repentino nas transações Bitcoin quando a histeria em torno Bitcoin explodiu em 2017. A QuadrigaCX logo enfrentou problemas contábeis devido à sua incapacidade de lidar com o rápido aumento do fluxo cash .
A situação piorou quando os preços Bitcoin despencaram e a corretora não conseguiu pagar seus usuários. A processadora de pagamentos externa que utilizava relatou um prejuízo de mais de 850 milhões de dólares (US$ 850 milhões) e, até hoje, ninguém sabe ao certo o que a QuadrigaCX fez com os depósitos dos clientes.
Desde então, a bolsa canadense tem sido notícia. No ano passado, seu CEO, Gerald Cotten, foi declarado morto sem que fossem reveladas informações de acesso à conta da empresa. Assim, começaram as investigações. No mês passado, quatro órgãos reguladores iniciaram suas investigações independentes dent apurar o que deu errado.
A CRA agora faz parte da investigação QuadrigaCX.
Segundo o Globe and Mail de 16 de setembro, a Receita Federal do Canadá (CRA) realizará uma auditoria financeira na empresa e solicitou documentos fiscais referentes ao período de 1º de outubro de 2015 a 30 de setembro de 2018. O administrador judicial, responsável pelo processo de insolvência da empresa, afirma que a entrega dos documentos solicitados à CRA é uma etapa crucial da investigação, visto que as conclusões relevantes serão discutidas em juízo para enj homologação de mandado judicial.
A EY também admite que atender aos pedidos de informação implicaria avaliar o montante disponível para reembolsar os onze mil e quinhentos credores da empresa.
Embora a EY já tenha começado a se concentrar na coleta e revisão de documentos, responder à solicitação da CRA pode não acontecer tão cedo, visto que a empresa busca conduzir seus esforços de produção da maneira mais eficiente em termos de custos.
Entretanto, as especulações sobre a investigação da QuadrigaCX continuam a aumentar, uma vez que muitos dos seus credores se recusam a acreditar na versão da morte do CEO e afirmam que ele pode ter fingido a própria morte para enganar os clientes com um golpe de saída.
