Agência de Receita do Canadá se junta à investigação da QuadrigaCX

A investigação da QuadrigaCX tem estado no radar de vários órgãos reguladores de vigilância, e desta vez, é a Agência de Receita do Canadá (CRA) que está analisando as declarações de impostos apresentadas pela agora inoperante e uma vez maior exchange de criptomoedas canadense.

O que começou como uma exchange de negociação online local comum em 2013, experimentou um aumento nas transações de Bitcoin quando a histeria em torno do Bitcoin foi desencadeada em 2017. A QuadrigaCX logo enfrentou problemas contábeis considerando sua incapacidade de lidar com o rápido aumento do fluxo de caixa.

As coisas pioraram quando os preços do Bitcoin despencaram, e a exchange não conseguiu pagar seus usuários. O processador de pagamentos externo que usava, relatou perda de mais de oitocentos e cinquenta milhões de dólares ($850 milhões) e, até hoje, ninguém realmente sabe o que a QuadrigaCX fez com os depósitos dos clientes que recebeu.

Desde então, a exchange canadense tem sido destaque nas manchetes. No ano passado, seu CEO Gerald Cotten foi declarado morto sem revelar informações de acesso à conta da empresa. Assim, começaram as investigações. No mês passado, quatro órgãos reguladores de vigilância começaram suas investigações independentes sobre o que deu errado.

A CRA agora faz parte da investigação da QuadrigaCX

De acordo com o Globe and Mail em set 16, a CRA irá realizar uma auditoria financeira da empresa e solicitou documentos fiscais de 01 de outubro de 2015 a 30 de setembro de 2018. O síndico de falência, que está supervisionando os procedimentos de insolvência da empresa, afirma que entregar os documentos solicitados à CRA é um passo crucial na investigação, pois as descobertas relevantes serão discutidas no tribunal para enjoinment.

A EY também admite que cumprir com as solicitações de informações significaria avaliar o valor disponível para reembolsar os onze mil e quinhentos credores da empresa. 

E enquanto a EY já começou a focar na coleta e revisão de documentos, responder à solicitação da CRA pode não acontecer tão cedo, pois busca conduzir seus esforços de produção da maneira mais eficiente em termos de custos.

Enquanto isso, especulações continuam a se intensificar sobre a investigação da QuadrigaCX, pois muitos de seus credores se recusam a acreditar na história da morte do CEO e afirmam que ele pode ter fingido sua própria morte para enganar os clientes com um scam de saída.