L'Agence du revenu du Canada se joint à l'enquête de QuadrigaCX

L'enquête sur QuadrigaCX est dans le collimateur de divers organismes de surveillance réglementaire, et cette fois-ci, c'est l'Agence du revenu du Canada (ARC) qui examine les déclarations de revenus déposées par la plateforme d'échange de cryptomonnaies canadienne, aujourd'hui inactive et qui fut jadis la plus importante du pays.

Ce qui avait commencé comme une plateforme d'échange en ligne locale ordinaire en 2013 a connu une forte augmentation des transactions Bitcoin lorsque l'hystérie autour Bitcoin a éclaté en 2017. QuadrigaCX a rapidement rencontré des problèmes comptables compte tenu de son incapacité à faire face à l'augmentation rapide des flux cash .

La situation s'est dégradée lorsque le cours Bitcoin s'est effondré, et la plateforme s'est retrouvée dans l'incapacité de rembourser ses utilisateurs. Le prestataire de paiement externe qu'elle utilisait a déclaré une perte de plus de 850 millions de dollars, et à ce jour, l'utilisation des dépôts clients par QuadrigaCX reste un mystère.

Depuis, la bourse canadienne fait régulièrement la une des journaux. L'an dernier, son PDG, Gerald Cotten, a été déclaré mort sans que ses informations d'accès aux comptes de l'entreprise n'aient été divulguées. C'est ainsi que les enquêtes ont débuté. Le mois dernier, quatre organismes de surveillance réglementaire ont lancé leurs propresdent afin de déterminer les causes de cette défaillance.

L'ARC fait désormais partie de l' enquête QuadrigaCX

Selon le Globe and Mail du 16 septembre, l'ARC procédera à une vérification financière de l'entreprise et a demandé les déclarations de revenus couvrant la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018. Le syndic de faillite, qui supervise la procédure d'insolvabilité de l'entreprise, affirme que la remise des documents demandés à l'ARC est une étape cruciale de l'enquête, car les conclusions pertinentes seront examinées par le tribunal en vue d' enjexécution.

EY admet également que répondre aux demandes d'information impliquerait d'évaluer le montant disponible pour rembourser les onze mille cinq cents créanciers de l'entreprise. 

Et bien qu'EY ait déjà commencé à se concentrer sur la collecte et l'examen des documents, il est possible qu'elle ne réponde pas de sitôt à la demande de l'ARC, car elle cherche à mener ses efforts de production de la manière la plus rentable possible.

Parallèlement, les spéculations continuent de s'amplifier au sujet de l'enquête sur QuadrigaCX, car nombre de ses créanciers refusent de croire à la version des faits concernant la mort du PDG et affirment qu'il aurait pu simuler sa propre mort pour tromper ses clients avec une escroquerie à la sortie.