L'Agence du revenu du Canada rejoint l'enquête sur QuadrigaCX

L'enquête sur QuadrigaCX a été sous les radars de divers organismes de réglementation, et cette fois, c'est l'Agence du revenu du Canada (CRA) qui examine les déclarations de taxes déposées par l'ancien échange de crypto-monnaies canadien autrefois le plus grand et maintenant inopérant.

Ce qui a commencé comme un échange de trading en ligne local ordinaire en 2013 a connu une augmentation des transactions Bitcoin lorsque la fièvre autour du Bitcoin s'est emparée du marché en 2017. QuadrigaCX a rapidement fait face à des problèmes comptables, incapable de gérer l'augmentation rapide du flux de trésorerie.

Les choses se sont dégradées lorsque les prix du Bitcoin ont chuté, et l'échange n'a pas pu rembourser ses utilisateurs. Le processeur de paiement externe qu'il utilisait a signalé une perte de plus de huit cent cinquante millions de dollars (850 millions de $) et, à ce jour, personne ne sait vraiment ce que QuadrigaCX a fait des dépôts des clients qu'il a reçus.

Depuis lors, l'échange canadien a fait les gros titres. L'année dernière, son PDG Gerald Cotten a été déclaré mort sans révéler les informations d'accès au compte de l'entreprise. Ainsi, ont commencé les enquêtes. Le mois dernier, quatre organismes de réglementation ont lancé leurs enquêtes indépendantes sur ce qui s'est mal passé.

La LAR fait maintenant partie de l'enquête sur QuadrigaCX

Selon le Globe and Mail du 16, l'ARC va conduira réaliser un audit financier de l'entreprise et a demandé les documents fiscaux du 01 octobre 2015 au 30 septembre 2018. Le syndic de faillite, qui supervise les procédures d'insolvabilité de l'entreprise, déclare que la remise des documents demandés à l'ARC est une étape cruciale de l'enquête, car les conclusions pertinentes seront discutées au tribunal pour obtenir une injonction.

EY admet également que la conformité aux demandes d'information signifierait évaluer le montant disponible pour rembourser les onze mille cinq cents créanciers de l'entreprise. 

Et bien qu'EY ait déjà commencé à se concentrer sur la collecte et l'examen des documents, la réponse à la demande de l'ARC ne se produira pas de sitôt, car elle cherche à mener ses efforts de production de la manière la plus rentable possible.

Pendant ce temps, les spéculations continuent de s'intensifier autour de l'enquête sur QuadrigaCX car beaucoup de ses créanciers refusent de croire à l'histoire de la mort du PDG et affirment qu'il aurait pu simuler sa propre mort pour tromper les clients avec un exit scam.