Kanadische Steuerbehörde schließt sich QuadrigaCX-Ermittlungen an

Die QuadrigaCX-Ermittlungen stehen im Fokus verschiedener regulatorischer Aufsichtsbehörden, und diesmal ist es die Canada Revenue Agency (CRA), die die Steuererklärungen durchgeht, die von der nun inaktiven und einst größten kanadischen Kryptowährungsbörse eingereicht wurden.

Was 2013 als eine alltägliche lokale Online-Handelsbörse begann, erlebte 2017 einen Anstieg der Bitcoin-Transaktionen, als die Hysterie um Bitcoin ausbrach. QuadrigaCX geriet bald in Buchhaltungsprobleme, da sie der schnellen Zunahme des Cashflows nicht gewachsen war.

Die Dinge verschlechterten sich, als die Bitcoin-Preise einbrachen und die Börse nicht in der Lage war, ihre Nutzer auszuzahlen. Der externe Zahlungsabwickler, den sie nutzte, meldete Verluste von über 850 Millionen US-Dollar (850 Mio. $), und bis heute weiß niemand wirklich, was QuadrigaCX mit den erhaltenen Kundeneinzahlungen gemacht hat.

Seitdem hat die kanadische Börse Schlagzeilen gemacht. Im vergangenen Jahr wurde ihr CEO Gerald Cotten als tot erklärt, ohne Zugriffsinformationen auf das Firmenkonto preiszugeben. Damit begannen die Ermittlungen. Im letzten Monat begannen vier regulatorische Aufsichtsbehörden ihre unabhängigen Untersuchungen darüber, was schiefgelaufen ist.

CRA ist nun Teil der QuadrigaCX-Ermittlung

Laut Globe and Mail am Sep 16 wird die CRA durchführen eine finanzielle Prüfung des Unternehmens durchführen und hat um Steuerunterlagen vom 01. Oktober 2015 bis zum 30. September 2018 gebeten. Der Insolvenzverwalter, der die Insolvenzverfahren des Unternehmens beaufsichtigt, erklärt, dass die Übergabe der angeforderten Dokumente an die CRA ein entscheidender Schritt in der Untersuchung ist, da die relevanten Erkenntnisse vor Gericht zur Erlangung einer einstweiligen Verfügung erörtert werden.

EY räumt auch ein, dass die Erfüllung von Informationsanfragen die Bewertung des verfügbaren Betrags zur Rückzahlung der elftausendfünfhundert Gläubiger des Unternehmens bedeuten würde. 

Und während EY bereits mit der Sammlung und Überprüfung von Dokumenten begonnen hat, wird die Reaktion auf die Anfrage der CRA möglicherweise nicht bald erfolgen, da sie ihre Produktionsbemühungen auf die kosteneffizienteste Weise durchführen möchte.

Unterdessen nehmen die Spekulationen im Zusammenhang mit den QuadrigaCX-Ermittlungen weiter zu, da viele ihrer Gläubiger der Geschichte vom Tod des CEOs nicht glauben und behaupten, er habe seinen eigenen Tod vorgetäuscht, um Kunden mit einem Exit-Scam zu täuschen.