Die kanadische Steuerbehörde beteiligt sich an den Ermittlungen zu QuadrigaCX

Die Untersuchung von QuadrigaCX steht im Fokus verschiedener Aufsichtsbehörden, und dieses Mal ist es die Canada Revenue Agency (CRA), die die Steuererklärungen der inzwischen inaktiven und einst größten kanadischen Kryptowährungsbörse prüft.

Was 2013 als gewöhnliche lokale Online-Börse für den Handel begann, erlebte 2017 einen sprunghaften Anstieg der Bitcoin -Transaktionen, als die Bitcoin Hysterie ausbrach. QuadrigaCX geriet bald in Buchhaltungsprobleme, da das Unternehmen nicht in der Lage war, mit dem rasanten Anstieg des cash Schritt zu halten.

Die Lage verschlechterte sich zusehends, als Bitcoin Kurse einbrachen und die Börse ihre Nutzer nicht mehr auszahlen konnte. Der externe Zahlungsdienstleister meldete einen Verlust von über 850 Millionen US-Dollar, und bis heute ist unklar, was mit den Kundeneinlagen von QuadrigaCX geschah.

Seitdem sorgt die kanadische Börse immer wieder für Schlagzeilen. Im vergangenen Jahr wurde ihr CEO, Gerald Cotten, für tot erklärt, ohne dass er Zugangsdaten zum Firmenkonto preisgegeben hatte. Daraufhin begannen die Untersuchungen. Letzten Monat leiteten vier Aufsichtsbehörden unabhängigedent um die Ursachen des Skandals zu klären. Untersuchungen ein

CRA ist nun Teil der QuadrigaCX-Untersuchung

Laut Globe and Mail vom 16. September wird die kanadische Steuerbehörde (CRA) durchführen und hat Steuerunterlagen für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2018 angefordert. Der Insolvenzverwalter, der das Insolvenzverfahren des Unternehmens leitet, erklärt, dass die Übergabe der angeforderten Dokumente an die CRA ein entscheidender Schritt in den Ermittlungen sei, da die relevanten Ergebnisse vor Gericht zur Entscheidung über eine enjVerfügung erörtert würden.

EY räumt außerdem ein, dass die Erfüllung von Informationsanfragen die Ermittlung des verfügbaren Betrags zur Rückzahlung der elftausendfünfhundert Gläubiger des Unternehmens erfordern würde. 

Und obwohl EY bereits mit der Sammlung und Überprüfung von Dokumenten begonnen hat, wird eine Antwort auf die Anfrage der CRA möglicherweise nicht so bald erfolgen, da EY bestrebt ist, seine Produktionsbemühungen auf möglichst kosteneffiziente Weise durchzuführen.

Unterdessen die Spekulationen über die Untersuchung von QuadrigaCX, da viele Gläubiger die Geschichte vom Tod des CEO nicht glauben und behaupten, er habe seinen eigenen Tod vorgetäuscht, um Kunden mit einem Betrugsversuch zu täuschen.