La police polonaise met le président de Crypto Capital en détention

Le responsable du processeur de paiements Crypto Capital, une entreprise notoirement liée au scandale de l'échange Bitfinex, a été arrêté par la police polonaise pour blanchiment d'argent et trafic de drogue, selon les médias locaux.

Le passé sombre et louche de Crypto Capital est dans l'actualité depuis un certain temps. Et tandis que les échanges de cryptomonnaies en difficulté comme Bitfinex et QuadrigaCX, ainsi que l'émetteur de cryptomonnaie Tether, continuent d'être les principales cibles du procureur général de New York, le facilitateur de services bancaires autrefois célèbre, Crypto Capital, est désormais au centre de toutes les enquêtes.

Crypto Capital et ses liens présumés avec les échanges en difficulté

Tout a commencé avec l'échange QuadrigaCX désormais disparu, qui a choisi de confier ses fonds à la société mal famée et a fait face à des problèmes de retrait l'année dernière, blâmant publiquement Crypto Capital pour la perte de ses fonds. Des plateformes d'échange moins connues, comme Coinapult, ont également fait face à des problèmes de retrait similaires à ceux de QuadrigaCX l'année dernière. Aujourd'hui, alors que l'histoire captivante de la plateforme d'échange Bitfinex continue de se dérouler, le rôle présumé de Crypto Capital devient plus transparent.

Selon le journal polonais, Ivan Manuel Molina Lee, Président de Crypto Capital, a été arrêté en Grèce et renvoyé dans son pays d'origine jeudi. Lee a été inculpé pour son implication active dans la direction d'un cartel international de la drogue et d'une vaste opération de blanchiment d'argent qui a détourné des fonds entre l'Europe et l'Amérique latine.

Le Bureau du Procureur National en Pologne a déclaré qu'environ trois cent cinquante millions de dollars (350 millions $) provenaient de ces activités illicites et ont été transférés du compte de l'organisation vers divers comptes bancaires en Pologne, sur la période de décembre 2016 à février 2018.

Qualifiée d'attaque de sécurité la plus importante de l'histoire du bureau du procureur polonais, l'arrestation a été un effort collaboratif de nombreuses forces de sécurité internationales, y compris Interpol, Europol et la Drug Enforcement Agency (DEA) aux États-Unis, suite à un mandat d'arrêt délivré en Europe en mars de cette année.

Pendant ce temps, l'annonce de l'arrestation survient alors que Bitfinex a déposé une assignation à comparaître pour récupérer ses fonds perdus de huit cent quatre-vingts millions de dollars (880 millions $), que la société scandaleuse prétend gelés par les autorités polonaises.