La police polonaise place ledent de Crypto Capital en garde à vue

Le directeur de Crypto Capital, société de traitement des paiements tristement célèbre pour son implication dans le scandale de la plateforme d'échange Bitfinex, a été arrêté par la police polonaise pour blanchiment d'argent et trafic de drogue, selon les médias locaux.

Le passé trouble de Crypto Capital fait les gros titres depuis un certain temps. Si les plateformes d'échange de cryptomonnaies en difficulté comme Bitfinex et QuadrigaCX, ainsi que l'émetteur de cryptomonnaies Tether, restent les principales cibles du procureur général de New York, Crypto Capital, autrefois réputé pour ses services bancaires, est désormais au centre de toutes les enquêtes.

Crypto Capital et ses liens présumés avec des plateformes d'échange en difficulté

Tout a commencé avec la plateforme d'échange QuadrigaCX, aujourd'hui disparue, qui avait choisi de confier ses fonds à Crypto Capital, une société tristement célèbre. L'année dernière, elle a rencontré des problèmes de retrait a publiquement accusé Crypto Capital d'être responsable de ses pertes. Des plateformes d'échange moins connues, comme Coinapult, ont également connu des problèmes similaires l'année dernière. Aujourd'hui, alors que l'histoire captivante de la plateforme Bitfinex continue de se dévoiler, le rôle présumé de Crypto Capital apparaît plus clairement.

Selon le quotidien, Ivan Manuel Molina Lee, président de Crypto Capitaldenta été arrêté en Grèce et rapatrié en Pologne jeudi. Il est accusé d'avoir participé activement à la gestion d'un cartel international de la drogue et d'une vaste opération de blanchiment d'argent ayant permis de détourner des fonds entre l'Europe et l'Amérique latine.

Le parquet national polonais a déclaré qu'environ trois cent cinquante millions de dollars (350 millions de dollars) provenaient de ces activités illicites et avaient été transférés du compte de l'organisation vers divers comptes bancaires en Pologne, entre décembre 2016 et février 2018.

Qualifiée d'attaque de sécurité la plus importante de l'histoire du parquet polonais, cette arrestation est le fruit d'une collaboration entre de nombreuses forces de sécurité internationales, dont Interpol, Europol et la DEA (Drug Enforcement Administration) aux États-Unis, suite à un mandat d'arrêt émis en Europe en mars de cette année.

Parallèlement, cette nouvelle d'arrestation survient alors que Bitfinex a déposé une demande de citation à comparaître pour récupérer les huit cent quatre-vingts millions de dollars (880 millions de dollars) perdus, que la société controversée affirme être gelés par les autorités polonaises.