Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Глава платежной системы Crypto Capital, фирмы, печально известной своей связью со скандалом вокруг биржи Bitfinex, был арестован польской полицией по обвинению в отмывании денег и торговле наркотиками, сообщают местные СМИ.
Темное и сомнительное прошлое Crypto Capital уже довольно давно находится в центре внимания СМИ. И в то время как проблемные криптовалютные биржи, такие как Bitfinex и QuadrigaCX, и эмитент криптовалюты Tether остаются главными целями генерального прокурора Нью-Йорка, некогда известный поставщик банковских услуг Crypto Capital теперь стал объектом всех расследований.
Криптокапитал и его предполагаемые связи с проблемными биржами
Всё началось с ныне не существующей биржи QuadrigaCX, которая решила доверить свои средства печально известной компании и в прошлом году столкнулась с проблемами вывода средств , публично обвинив Crypto Capital в потере денег. Менее известные биржевые платформы, такие как Coinapult, также столкнулись с аналогичными проблемами вывода средств, как QuadrigaCX, в прошлом году. Сегодня, по мере того как захватывающая история биржевой платформы Bitfinex продолжает разворачиваться, предполагаемая роль Crypto Capital становится всё более очевидной.
По сообщению польской газетыCrypto Capitaldent, был арестован в Греции и в четверг доставлен обратно на родину. Ли обвиняется в активном участии в управлении международным наркокартелем и масштабной операции по отмыванию денег, в рамках которой осуществлялось хищение средств между Европой и Латинской Америкой.
Национальная прокуратура Польши заявила, что в период с декабря 2016 года по февраль 2018 года около трехсот пятидесяти миллионов долларов (350 миллионов долларов) было получено в результате этой незаконной деятельности и переведено со счета организации на различные банковские счета в Польше.
Арест, названный самым крупным инцидентом с применением силы в истории польской прокуратуры, стал результатом совместных усилий многих международных силовых структур, включая Интерпол, Европол и Управление по борьбе с наркотиками (DEA) в США, после выдачи ордера на арест в Европе в марте этого года.
Тем временем, новости об аресте появились на фоне заявления Bitfinex о взыскании потерянных восьмисот восьмидесяти миллионов долларов (880 миллионов долларов), которые, по утверждению скандальной компании, заморожены польскими властями.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Манаси Джоши
Манаси — страстная читательница и увлеченная писательница, недавно решившая посвятить себя фрилансу. Имея диплом по английской литературе и опыт работы в сфере администрирования, управления персоналом, финансов, литературы, творчества и инноваций, она создает увлекательный и захватывающий контент для крипто- и блокчейн-аудитории.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)