Глава платежной системы Crypto Capital, фирмы, печально известной своей связью со скандалом вокруг биржи Bitfinex, был арестован польской полицией по обвинению в отмывании денег и торговле наркотиками, сообщают местные СМИ.
Темное и сомнительное прошлое Crypto Capital уже довольно давно находится в центре внимания СМИ. И в то время как проблемные криптовалютные биржи, такие как Bitfinex и QuadrigaCX, и эмитент криптовалюты Tether остаются главными целями генерального прокурора Нью-Йорка, некогда известный поставщик банковских услуг Crypto Capital теперь стал объектом всех расследований.
Криптокапитал и его предполагаемые связи с проблемными биржами
Всё началось с ныне не существующей биржи QuadrigaCX, которая решила доверить свои средства печально известной компании и в прошлом году столкнулась с проблемами вывода средств , публично обвинив Crypto Capital в потере денег. Менее известные биржевые платформы, такие как Coinapult, также столкнулись с аналогичными проблемами вывода средств, как QuadrigaCX, в прошлом году. Сегодня, по мере того как захватывающая история биржевой платформы Bitfinex продолжает разворачиваться, предполагаемая роль Crypto Capital становится всё более очевидной.
По сообщению польской газетыCrypto Capitaldent, был арестован в Греции и в четверг доставлен обратно на родину. Ли обвиняется в активном участии в управлении международным наркокартелем и масштабной операции по отмыванию денег, в рамках которой осуществлялось хищение средств между Европой и Латинской Америкой.
Национальная прокуратура Польши заявила, что в период с декабря 2016 года по февраль 2018 года около трехсот пятидесяти миллионов долларов (350 миллионов долларов) было получено в результате этой незаконной деятельности и переведено со счета организации на различные банковские счета в Польше.
Арест, названный самым крупным инцидентом с применением силы в истории польской прокуратуры, стал результатом совместных усилий многих международных силовых структур, включая Интерпол, Европол и Управление по борьбе с наркотиками (DEA) в США, после выдачи ордера на арест в Европе в марте этого года.
Тем временем, новости об аресте появились на фоне заявления Bitfinex о взыскании потерянных восьмисот восьмидесяти миллионов долларов (880 миллионов долларов), которые, по утверждению скандальной компании, заморожены польскими властями.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Манаси Джоши
Манаси — страстная читательница и увлеченная писательница, недавно решившая посвятить себя фрилансу. Имея диплом по английской литературе и опыт работы в сфере администрирования, управления персоналом, финансов, литературы, творчества и инноваций, она создает увлекательный и захватывающий контент для крипто- и блокчейн-аудитории.
