A polícia polonesa prendeu odent da Crypto Capital

O chefe da processadora de pagamentos Crypto Capital, empresa notoriamente ligada ao escândalo da corretora Bitfinex, foi preso pela polícia polonesa sob acusações de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, segundo a imprensa local.

O passado obscuro e controverso da Crypto Capital tem sido notícia há algum tempo. E enquanto as problemáticas corretoras de criptomoedas como Bitfinex e QuadrigaCX, e a emissora de criptomoedas Tether, continuam sendo os principais alvos do Procurador-Geral de Nova York, a outrora famosa facilitadora de serviços bancários, Crypto Capital, tornou-se agora o foco de todas as investigações.

Crypto Capital e suas supostas ligações com corretoras em dificuldades

Tudo começou com a extinta corretora QuadrigaCX, que optou por confiar seus fundos à infame empresa e enfrentou problemas com saques no ano passado, culpando publicamente a Crypto Capital pela perda de seus fundos. Plataformas de câmbio menos conhecidas, como a Coinapult, também enfrentaram problemas semelhantes aos da QuadrigaCX com saques no ano passado. Hoje, à medida que a fascinante história da plataforma de câmbio Bitfinex continua a se desenrolar, o suposto papel da Crypto Capital se torna mais transparente.

Segundo o jornalda Crypto Capitaldent, foi preso na Grécia e extraditado para seu país na quinta-feira. Lee é acusado de envolvimento ativo na gestão de um cartel internacional de drogas e de uma extensa operação de lavagem de dinheiro que desviou fundos entre a Europa e a América Latina.

O Ministério Público Nacional da Polônia declarou que cerca de trezentos e cinquenta milhões de dólares (US$ 350 milhões) foram provenientes dessas atividades ilícitas e transferidos da conta da organização para diversas contas bancárias na Polônia, no período de dezembro de 2016 a fevereiro de 2018.

Considerada a operação de segurança mais notória da história da Procuradoria-Geral da Polônia, a prisão foi resultado de um esforço conjunto de diversas forças de segurança internacionais, incluindo a Interpol, a Europol e a Agência de Combate às Drogas (DEA) dos Estados Unidos, após um mandado de prisão expedido na Europa em março deste ano.

Entretanto, a notícia da prisão surge em meio ao pedido de intimação da Bitfinex para recuperar seus fundos perdidos, no valor de 880 milhões de dólares (US$ 800 milhões), que a empresa envolvida em escândalos alega estarem congelados pelas autoridades polonesas.