O chefe do processador de pagamentos Crypto Capital, uma empresa notoriamente ligada ao escândalo da exchange Bitfinex, foi preso pela Polícia Polonesa sob as acusações de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, de acordo com a mídia local.
O passado obscuro e sombrio da Crypto Capital tem sido notícia há algum tempo. E enquanto as exchanges de criptomoedas problemáticas, como Bitfinex e QuadrigaCX, e a emissora de criptomoedas Tether continuam a ser os principais alvos do Procurador-Geral de Nova York, o facilitador de serviços bancários outrora famoso, Crypto Capital, tornou-se agora o ponto focal de todas as investigações.
Crypto Capital e suas supostas ligações com exchanges em dificuldades
Tudo começou com a agora extinta exchange QuadrigaCX, que escolheu confiar seus fundos à infame empresa e enfrentou problemas de saque no ano passado, culpando publicamente a Crypto Capital pela perda de seus fundos. Plataformas de exchange de menor perfil, como a Coinapult, também enfrentaram problemas de saque semelhantes aos da QuadrigaCX no ano passado. Hoje, à medida que a envolvente história da plataforma de exchange Bitfinex continua a se desenrolar, o suposto papel da Crypto Capital torna-se mais transparente.
De acordo com o jornal polonês, Ivan Manuel Molina Lee, presidente da Crypto Capital, foi preso na Grécia e trazido de volta ao seu país natal na quinta-feira. Lee foi acusado de estar ativamente envolvido na direção de um cartel internacional de drogas e de uma extensa operação de lavagem de dinheiro que desviou fundos entre a Europa e a América Latina.
O Escritório do Procurador-Geral Nacional da Polônia afirmou que cerca de trezentos e cinquenta milhões de dólares ($350 milhões) foram originados dessas atividades ilícitas e transferidos da conta da organização para várias contas bancárias na Polônia, no período de dezembro de 2016 a fevereiro de 2018.
Classificada como o ataque de segurança mais proeminente na história do Ministério Público polonês, a prisão foi um esforço colaborativo de muitas forças de segurança internacionais, incluindo Interpol, Europol e a Agência de Combate às Drogas (DEA) nos Estados Unidos, após um mandado de prisão emitido na Europa em março deste ano.
Enquanto isso, a notícia da prisão ocorre no meio da solicitação de intimação da Bitfinex para recuperar seus fundos perdidos de oitocentos e oitenta milhões de dólares ($880 milhões), que a empresa escandalosa afirma estar congelada pelas autoridades polonesas.
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Manasee Joshi
Leitora ávida e escritora entusiasta, Manasee decidiu recentemente dedicar seu tempo ao trabalho freelance. Com graduação em literatura inglesa e experiência em administração, RH, finanças, literatura, criatividade e inovação, ela cria conteúdo envolvente e convincente para o público de criptomoedas e blockchain.
