La polizia polacca prende in custodia ildent di Crypto Capital

Secondo quanto riportato dai media locali, il responsabile di Crypto Capital, società di elaborazione pagamenti nota per il suo coinvolgimento nello scandalo dell'exchange Bitfinex, è stato arrestato dalla polizia polacca con l'accusa di riciclaggio di denaro e traffico di droga.

Il passato oscuro e losco di Crypto Capital è al centro dell'attenzione da tempo. E mentre exchange di criptovalute in difficoltà come Bitfinex e QuadrigaCX e l'emittente di criptovalute Tether continuano a essere i principali obiettivi del Procuratore Generale di New York, Crypto Capital, un tempo celebre facilitatore di servizi bancari, è ora al centro di tutte le indagini.

Crypto Capital e i suoi presunti legami con gli exchange in difficoltà

Tutto è iniziato con l'exchange QuadrigaCX, ora fallito, che scelse di affidare i propri fondi alla famigerata società e lo scorso anno ha dovuto affrontare problemi di prelievo , accusando pubblicamente Crypto Capital della perdita dei fondi. Anche piattaforme di scambio meno conosciute, come Coinapult, hanno riscontrato problemi di prelievo simili a quelli di QuadrigaCX lo scorso anno. Oggi, mentre la vicenda avvincente della piattaforma di scambio Bitfinex continua a dipanarsi, il presunto ruolo di Crypto Capital diventa più chiaro.

Secondo il quotidiano, Ivan Manuel Molina Lee, presidente di Crypto Capitaldentè stato arrestato in Grecia e rimpatriato in patria giovedì. Lee è stato accusato di essere attivamente coinvolto nella gestione di un cartello internazionale della droga e di un'ampia operazione di riciclaggio di denaro che ha sottratto fondi tra Europa e America Latina.

La Procura nazionale polacca ha dichiarato che circa trecentocinquanta milioni di dollari (350 milioni di $) sono stati ricavati da queste attività illecite e trasferiti dal conto dell'organizzazione a vari conti bancari in Polonia, nel periodo compreso tra dicembre 2016 e febbraio 2018.

Definito il più importante attacco alla sicurezza nella storia della procura polacca, l'arresto è stato il frutto della collaborazione di numerose forze di sicurezza internazionali, tra cui Interpol, Europol e la Drug Enforcement Agency (DEA) negli Stati Uniti, in seguito a un mandato di arresto emesso in Europa nel marzo di quest'anno.

Nel frattempo, la notizia dell'arresto giunge mentre Bitfinex ha presentato una richiesta di citazione in giudizio per recuperare gli ottocentottanta milioni di dollari (880 milioni di dollari) persi, fondi che, secondo la società al centro dello scandalo, sarebbero stati congelati dalle autorità polacche.