Polizeibeamte nehmen Crypto-Capital-Präsidenten in Gewahrsam
Manasee Joshi
2 Min. Lesezeit
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Der Leiter des Zahlungsabwicklers Crypto Capital, ein Unternehmen, das berüchtigt mit dem Bitfinex-Börsenskandal in Verbindung gebracht wird, wurde von der polnischen Polizei wegen Geldwäsche und Drogenhandels festgenommen, so die lokalen Medien.
Die dunkle und schattige Vergangenheit von Crypto Capital ist seit einiger Zeit in den Nachrichten. Und während die problematischen Kryptowährungsbörsen wie Bitfinex und QuadrigaCX sowie der Kryptowährungs-Emitter Tether weiterhin die Hauptziele des New Yorker Generalstaatsanwalts sind, ist der einst berühmte Vermittler von Bankdienstleistungen, Crypto Capital, nun zum Mittelpunkt aller Ermittlungen geworden.
Crypto Capital und seine mutmaßlichen Verbindungen zu distresseten Börsen
Alles begann mit der inzwischen eingestellten QuadrigaCX-Börse, die ihre Gelder dem übel berüchtigten Unternehmen anvertraute und im vergangenen Jahr mit Auszahlungsproblemen konfrontiert war, und die Verluste öffentlich Crypto Capital anlastete. Auch weniger bekannte Börsenplattformen wie Coinapult hatten im vergangenen Jahr ähnliche Auszahlungsprobleme wie QuadrigaCX. Während sich die fesselnde Geschichte der Börsenplattform Bitfinex weiter entfaltet, wird die mutmaßliche Rolle von Crypto Capital immer transparenter.
Laut der polnischen Zeitung wurde Ivan Manuel Molina Lee, Präsident von Crypto Capital, in Griechenland festgenommen und am Donnerstag in seine Heimat zurückgeflogen. Lee wird beschuldigt, aktiv an der Führung eines internationalen Drogenkartells und eines umfangreichen Geldwäschesystems beteiligt gewesen zu sein, das Gelder zwischen Europa und Lateinamerika veruntreut hat.
Das Amt des Generalstaatsanwalts in Polen erklärte, dass rund 350 Millionen US-Dollar ($350 Millionen) aus diesen illegalen Aktivitäten stammten und von Dezember 2016 bis Februar 2018 vom Konto der Organisation auf verschiedene Bankkonten in Polen überwiesen wurden.
Als der prominenteste Sicherheitsangriff in der Geschichte der polnischen Staatsanwaltschaft bezeichnet, war die Festnahme eine gemeinsame Anstrengung vieler internationaler Sicherheitskräfte, darunter Interpol, Europol und die Drug Enforcement Agency (DEA) in den USA, nach einem in Europa im März dieses Jahres ausgestellten Haftbefehl.
In der Zwischenzeit kommen die Festnahmeberichte inmitten von Bitfinex’ Subpoena-Antrag zur Rückgewinnung seiner verlorenen 880 Millionen US-Dollar ($880 Millionen), die das skandalöse Unternehmen behauptet, von den polnischen Behörden eingefroren worden zu sein.
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Manasee Joshi
Eine leidenschaftliche Leserin und begeisterte Autorin hat sich Manasee kürzlich entschieden, ihre Zeit dem Freelance-Schreiben zu widmen. Mit einem Abschluss in Englischer Literatur sowie Erfahrungen in Verwaltung, Personalwesen, Finanzen, Literatur, Kreativität und Innovation im Gepäck, erstellt sie ansprechende und fesselnde Inhalte für die Krypto- und Blockchain-Zielgruppe.
