Die polnische Polizei hat dendent von Crypto Capital in Gewahrsam genommen

Der Chef des Zahlungsdienstleisters Crypto Capital, einer Firma, die bekanntermaßen mit dem Bitfinex-Börsenskandal in Verbindung gebracht wird, wurde laut lokalen Medien von der polnischen Polizei wegen Geldwäsche und Drogenhandel verhaftet.

Die dunkle und dubiose Vergangenheit von Crypto Capital sorgt schon seit geraumer Zeit für Schlagzeilen. Während die angeschlagenen Kryptowährungsbörsen wie Bitfinex und QuadrigaCX sowie der Kryptowährungsanbieter Tether weiterhin im Fokus der Ermittlungen der New Yorker Generalstaatsanwältin stehen, ist der einst renommierte Finanzdienstleister Crypto Capital nun selbst zum Mittelpunkt aller Untersuchungen geworden.

Crypto Capital und seine angeblichen Verbindungen zu angeschlagenen Börsen

Alles begann mit der inzwischen insolventen Börse QuadrigaCX, die ihre Gelder dem berüchtigten Unternehmen anvertraute und mit Auszahlungsproblemen hatte. Sie machte Crypto Capital öffentlich für ihre Verluste verantwortlich. Auch weniger bekannte Börsenplattformen wie Coinapult hatten im letzten Jahr mit ähnlichen Auszahlungsschwierigkeiten zu kämpfen. Während sich die fesselnde Geschichte der Börsenplattform Bitfinex weiter entfaltet, wird die mutmaßliche Rolle von Crypto Capital immer deutlicher.

Laut der polnischen ZeitungIvan Manuel Molina Lee, Präsident von Crypto Capitaldentam Donnerstag in Griechenland festgenommen und in sein Heimatland zurückgebracht. Lee wird vorgeworfen, aktiv an der Führung eines internationalen Drogenkartells und an einem umfangreichen Geldwäsche-Netzwerk beteiligt gewesen zu sein, bei dem Gelder zwischen Europa und Lateinamerika veruntreut wurden.

Die Generalstaatsanwaltschaft in Polen gab an, dass aus diesen illegalen Aktivitäten rund dreihundertfünfzig Millionen Dollar (350 Millionen US-Dollar) stammten und im Zeitraum von Dezember 2016 bis Februar 2018 vom Konto der Organisation auf verschiedene Bankkonten in Polen überwiesen wurden.

Die Verhaftung, die als der prominenteste Sicherheitsvorfall in der Geschichte der polnischen Staatsanwaltschaft bezeichnet wird, war eine Gemeinschaftsaktion vieler internationaler Sicherheitskräfte, darunter Interpol, Europol und die US-amerikanische Drogenbekämpfungsbehörde (DEA), nach einem im März dieses Jahres in Europa ausgestellten Haftbefehl.

Die Nachricht von der Verhaftung kommt unterdessen inmitten des Antrags von Bitfinex auf Vorladung zur Rückforderung der verlorenen 880 Millionen Dollar (880 Millionen US-Dollar), die nach Angaben des skandalösen Unternehmens von den polnischen Behörden eingefroren wurden.