La policía polaca detiene al presidente de Crypto Capital

El jefe del procesador de pagos Crypto Capital, una firma que ha estado notoriamente vinculada al escándalo del exchange Bitfinex, ha sido arrestado por la Policía Polaca bajo los cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas, según los medios de comunicación locales.

El oscuro y turbio pasado de Crypto Capital ha estado en las noticias durante bastante tiempo. Y mientras que los exchanges de criptomonedas problemáticos como Bitfinex y QuadrigaCX y la emisora de criptomonedas Tether continúan siendo los principales objetivos del Fiscal General de Nueva York, el una vez famoso facilitador de servicios bancarios, Crypto Capital, se ha convertido ahora en el punto focal de todas las investigaciones.

Crypto Capital y sus supuestas vinculaciones con exchanges en dificultades

Todo comenzó con el ahora extinto intercambio QuadrigaCX que eligió confiar sus fondos a la infame empresa y enfrentó problemas de retiro el año pasado, culpando públicamente a Crypto Capital por su pérdida de fondos. Plataformas de intercambio de menor perfil, como Coinapult, también enfrentaron problemas de retiro similares a los de QuadrigaCX el año pasado. Hoy, a medida que la fascinante historia de la plataforma de intercambio Bitfinex continúa desarrollándose, el supuesto papel de Crypto Capital se vuelve más transparente.

Según el periódico polaco, Ivan Manuel Molina Lee, presidente de Crypto Capital, fue arrestado en Grecia y volado de regreso a su país de origen el jueves. Lee ha sido acusado de estar activamente involucrado en la ejecución de un cártel internacional de drogas y una extensa operación de lavado de dinero que desviaba fondos entre Europa y América Latina.

La Oficina del Fiscal Público Nacional de Polonia declaró que alrededor de trescientos cincuenta millones de dólares (350 millones de dólares) fueron obtenidos de estas actividades ilícitas y transferidos desde la cuenta de la organización a varias cuentas bancarias en Polonia, desde diciembre de 2016 hasta febrero de 2018.

Calificada como el ataque de seguridad más prominente en la historia de la fiscalía polaca, la detención fue un esfuerzo colaborativo de muchas fuerzas de seguridad internacionales, incluyendo Interpol, Europol y la Agencia de Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos, tras una orden de arresto emitida en Europa en marzo de este año.

Mientras tanto, la noticia de la detención llega en medio de la solicitud de citación de Bitfinex para recuperar sus fondos perdidos de ochocientos ochenta millones de dólares (880 millones de dólares), que la escandalosa empresa afirma que están congelados por las autoridades polacas.