CsY Z9WWEAA7xLAEl jefe del procesador de pagos Crypto Capital, una empresa que ha sido notoriamente vinculada con el escándalo del intercambio Bitfinex, ha sido arrestado por la policía polaca por cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas, según los medios de comunicación locales.
El oscuro y turbio pasado de Crypto Capital ha sido noticia desde hace tiempo. Y mientras las plataformas de intercambio de criptomonedas con problemas como Bitfinex y QuadrigaCX, y el emisor de criptomonedas Tether, siguen siendo los principales objetivos del Fiscal General de Nueva York, el otrora famoso facilitador de servicios bancarios, Crypto Capital, se ha convertido en el foco de todas las investigaciones.
Crypto Capital y sus supuestos vínculos con exchanges en dificultades
Todo comenzó con la ya extinta plataforma de intercambio QuadrigaCX, que decidió confiar sus fondos a la desacreditada compañía y tuvo problemas de retiro el año pasado, culpando públicamente a Crypto Capital por la pérdida de fondos. Plataformas de intercambio menos conocidas, como Coinapult, también experimentaron problemas de retiro similares a los de QuadrigaCX el año pasado. Hoy, a medida que se revela la fascinante historia de la plataforma de intercambio Bitfinex, el supuesto papel de Crypto Capital se vuelve más transparente.
Según el periódico , Ivan Manuel Molina Lee, presidente de Crypto Capital dent fue arrestado en Grecia y trasladado de regreso a su país el jueves. Lee ha sido acusado de participar activamente en la dirección de un cártel internacional de drogas y una extensa operación de lavado de dinero que malversó fondos entre Europa y Latinoamérica.
La Fiscalía Nacional de Polonia indicó que alrededor de trescientos cincuenta millones de dólares (350 millones de dólares) fueron obtenidos de estas actividades ilícitas y transferidos de la cuenta de la organización a varias cuentas bancarias en Polonia, desde diciembre de 2016 a febrero de 2018.
Considerado como el ataque de seguridad más destacado en la historia de la fiscalía polaca, el arresto fue un esfuerzo colaborativo de muchas fuerzas de seguridad internacionales, incluidas Interpol, Europol y la Agencia Antidrogas (DEA) de los Estados Unidos, luego de una orden de arresto emitida en Europa en marzo de este año.
la solicitud de citación de Bitfinex para recuperar sus fondos perdidos de ochocientos ochenta millones de dólares (880 millones de dólares), que, según la escandalosa empresa, están congelados por las autoridades polacas.
