波兰警方拘留了Crypto Capital的dent

据当地新闻媒体报道，与Bitfinex交易所丑闻密切相关的支付处理公司Crypto Capital的负责人已被波兰警方逮捕，罪名是洗钱和贩毒。.

Crypto Capital 的黑暗过往早已是新闻热点。虽然像 Bitfinex 和 QuadrigaCX 这样陷入困境的加密货币交易所和加密货币发行商 Tether 仍然是纽约州总检察长的主要调查对象，但曾经名噪一时的银行服务中介 Crypto Capital 如今却成为了所有调查的焦点。.

Crypto Capital及其与陷入困境的交易所的所谓关联

这一切始于现已倒闭的 QuadrigaCX 交易所。该交易所选择将资金委托给这家声名狼藉的公司，并于去年遭遇 提现问题 ，公开指责 Crypto Capital 造成了资金损失。一些知名度较低的交易所平台，例如 Coinapult，去年也遇到了与 QuadrigaCX 类似的提现问题。如今，随着 Bitfinex 交易所的惊险故事不断展开，Crypto Capital 在其中扮演的角色也愈发清晰。

据波兰 报纸伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Ivan Manuel Molina Lee）dent于周四在希腊被捕，并被遣返回国。 李被指控积极参与运营一个国际贩毒集团，并参与了一项涉及欧洲和拉丁美洲之间资金转移的大规模洗钱活动。

波兰国家检察院表示，从 2016 年 12 月到 2018 年 2 月期间，约有 3.5 亿美元（350 亿美元）来自这些非法活动，并从该组织的账户转移到波兰的各个银行账户。.

这次逮捕行动被誉为波兰检察官办公室历史上最重大的安全袭击事件，是包括国际刑警组织、欧洲刑警组织和美国缉毒局（DEA）在内的许多国际安全部队共同努力的结果，此前欧洲于今年3月签发了逮捕令。.

与此同时，逮捕消息传出之际，Bitfinex 正在 申请传票 ，以追回其损失的 8.8 亿美元（8800 万美元）资金。这家丑闻缠身的公司声称，这些资金已被波兰当局冻结。