据当地新闻媒体称，支付处理器Crypto Capital的负责人，一家臭名昭著地与Bitfinex交易所丑闻联系在一起的公司，因涉嫌洗钱和贩毒被波兰警方逮捕。
Crypto Capital黑暗而阴暗的过去已有一段时间在新闻中出现了。虽然像Bitfinex和QuadrigaCX这样的麻烦加密货币交易所和加密货币发行商Tether继续成为纽约州检察长的主要目标，但曾经著名的银行服务便利商Crypto Capital现在已成为所有调查的焦点。
Crypto Capital及其与困境交易所的涉嫌联系
这一切始于现已倒闭的QuadrigaCX交易所，该交易所选择将其资金委托给臭名昭著的公司，并于去年面临提现问题，公开指责Crypto Capital导致其资金损失。较低知名度的交易平台，如Coinapult，去年也面临类似QuadrigaCX的提现问题。今天，随着交易平台Bitfinex引人入胜的故事继续展开，Crypto Capital涉嫌扮演的角色变得更加透明。
据波兰报纸报道，Crypto Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee在希腊被捕，并于周四被遣返回祖国。Lee被指控积极参与运营国际毒品卡特尔和广泛的洗钱活动，该活动在欧洲和拉丁美洲之间侵吞资金。
波兰国家检察官办公室表示，从2016年12月到2018年2月期间，约有三亿五千万美元（3.5亿美元）来自这些非法活动，并从该组织的账户转移到波兰的各种银行账户。
这次逮捕被称为波兰检察官办公室历史上最突出的安全攻击，是许多国际安全部队合作努力的结果，包括国际刑警组织、欧洲刑警组织和美国的缉毒局（DEA），这是在今年3月欧洲发出逮捕令之后进行的。
与此同时，逮捕消息传来之际，Bitfinex正申请传票以追回其损失的八亿八千万美元（8.8亿美元）资金，该丑闻公司声称这些资金被波兰当局冻结。
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Manasee Joshi
Manasee 是一位 avid reader（ avid reader）和热情的作家，最近她选择投身自由写作。她拥有英语文学学位，并在行政、人力资源、金融、文学、创意与创新领域积累了丰富经验，致力于为加密货币和区块链受众打造引人入胜且极具说服力的内容。
