الشرطة البولندية تأخذ رئيس Crypto Capital تحت الحجز

تم اعتقال رئيس معالج المدفوعات Crypto Capital، الشركة التي ارتبطت بشكل سيئ بفضيحة منصة التبادل Bitfinex، من قبل الشرطة البولندية بتهمة غسيل الأموال وتجارة المخدرات، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

الماضي المظلم والظلام لـ Crypto Capital كان في الأخبار لبعض الوقت الآن. وبينما تستمر منصات التبادل المشفرة المتعثرة مثل Bitfinex وQuadrigaCX ومصدر العملات المشفرة Tether في البقاء كأهداف رئيسية لهيئة المدعي العام في نيويورك، أصبح ميسر خدمات البنوك الشهير سابقاً، Crypto Capital، الآن نقطة التركيز لجميع التحقيقات.

Crypto Capital وروابطها المزعومة مع المنصات المتعثرة

كل شيء بدأ مع منصة التبادل QuadrigaCX التي اختارت الآن أن تثق بأموالها في الشركة سيئة السمعة وتواجه مشاكل في السحب العام الماضي، متهمة علناً Crypto Capital بفقدان أموالها. منصات التبادل الأقل شهرة، مثل Coinapult، واجهت أيضاً مشاكل سحب مماثلة لـ QuadrigaCX العام الماضي. اليوم، بينما تستمر القصة المثيرة لمنصة التبادل Bitfinex في التطور، يصبح الدور المزعوم لـ Crypto Capital أكثر وضوحاً.

ووفقاً لـ الجريدة البولندية، تم اعتقال إيفان مانويل مولينا لي، رئيس Crypto Capital، في اليونان ونقله إلى بلده الأم يوم الخميس. تم توجيه الاتهام إلى لي بأنه كان مشاركاً بنشاط في تشغيل عصابة مخدرات دولية وعملية غسيل أموال واسعة النطاق التي استولت على أموال بين أوروبا وأمريكا اللاتينية.

أفادت مكتب المدعي العام الوطني في بولندا بأن حوالي 350 مليون دولار (350 مليون دولار) تم الحصول عليها من هذه الأنشطة غير المشروعة ونقلها من حساب المنظمة إلى حسابات بنكية مختلفة في بولندا، من فترة ديسمبر 2016 إلى فبراير 2018.

وصف الاعتقال بأنه هجوم أمني بارز في تاريخ مكتب المدعي العام البولندي، كان جهداً تعاونياً من العديد من قوات الأمن الدولية، بما في ذلك الإنتربول ويوروبول ووكالة مكافحة المخدرات (DEA) في الولايات المتحدة، بعد إصدار مذكرة اعتقال في أوروبا في مارس من هذا العام.

في هذه الأثناء، تأتي أخبار الاعتقال في خضم طلب مذكرة استدعاء من Bitfinex لاستعادة أموالها المفقودة البالغة 880 مليون دولار (880 مليون دولار)، والتي تدعي الشركة المثيرة للجدل أنها مجمدة من قبل السلطات البولندية.