CsY Z9WWEAA7xLAألقت الشرطة البولندية القبض على رئيس شركة معالجة المدفوعات "كريبتو كابيتال"، وهي شركة ارتبط اسمها بشكل سيئ السمعة بفضيحة بورصة "بيتفينكس"، بتهم غسل الأموال وتهريب المخدرات، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
لطالما تصدّر ماضي شركة كريبتو كابيتال المظلم والمريب عناوين الأخبار. وبينما لا تزال منصات تداول العملات الرقمية المتعثرة مثل بيتفينكس وكوادريغا سي إكس، وشركة تيثر المُصدرة للعملات الرقمية، الأهداف الرئيسية للمدعي العام لولاية نيويورك، أصبحت شركة كريبتو كابيتال، التي كانت تُعرف سابقًا بتسهيل الخدمات المصرفية، محور جميع التحقيقات.
شركة كريبتو كابيتال وعلاقاتها المزعومة مع منصات التداول المتعثرة
بدأ كل شيء مع منصة التداول QuadrigaCX، التي أُغلقت لاحقًا، والتي اختارت إيداع أموالها لدى شركة Crypto Capital سيئة السمعة، وواجهت مشاكل في السحب العام الماضي، وألقت باللوم علنًا على Crypto Capital في خسارتها. كما واجهت منصات تداول أخرى أقل شهرة، مثل Coinapult، مشاكل مماثلة في السحب العام الماضي. واليوم، مع استمرار فصول قصة منصة التداول Bitfinex المثيرة، بات دور Crypto Capital المزعوم أكثر وضوحًا.
بحسب صحيفة ، أُلقي القبض على إيفان مانويل مولينا لي، رئيس شركة "كريبتو كابيتال" dent في اليونان، ونُقل جواً إلى بلاده يوم الخميس. وُجهت إلى لي تهمة التورط الفعال في إدارة عصابة دولية لتهريب المخدرات، وعملية غسيل أموال واسعة النطاق اختلست أموالاً بين أوروبا وأمريكا اللاتينية.
صرح مكتب المدعي العام الوطني في بولندا بأنه تم الحصول على حوالي ثلاثمائة وخمسين مليون دولار (350 مليون دولار) من هذه الأنشطة غير المشروعة وتحويلها من حساب المنظمة إلى حسابات مصرفية مختلفة في بولندا، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى فبراير 2018.
وصفت عملية الاعتقال بأنها أبرز هجوم أمني في تاريخ مكتب المدعي العام البولندي، وقد كانت جهداً تعاونياً من العديد من قوات الأمن الدولية، بما في ذلك الإنتربول واليوروبول ووكالة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، وذلك بعد صدور مذكرة توقيف في أوروبا في مارس من هذا العام.
وفي الوقت نفسه، تأتي أنباء الاعتقال وسط طلب شركة Bitfinex للحصول على أمر استدعاء لاستعادة أموالها المفقودة البالغة 880 مليون دولار (880 مليون دولار)، والتي تدعي الشركة المثيرة للجدل أنها مجمدة من قبل السلطات البولندية.
