Bitfinex取引所スキャンダルで悪名高い企業である支払いプロセッサCrypto Capitalの責任者が、地元の報道機関によると、マネーロンダリングと麻薬取引の罪でポーランド警察に逮捕された。
Crypto Capitalの暗く不透明な過去は、かなり長い間ニュースになっていた。BitfinexやQuadrigaCXのようなトラブルの多い暗号通貨取引所や、暗号通貨発行者のTetherがニューヨーク州司法長官の主要な標的であり続ける一方で、かつて有名な銀行サービス仲介業者であったCrypto Capitalは、現在すべての調査の焦点となっている。
Crypto Capitalと distressed な取引所との alleged な関係
すべては、資金を不運な会社であるCrypto Capitalに委託し、昨年 出金問題 に直面して資金損失の責任をCrypto Capitalに公に訴えた、現在破綻したQuadrigaCX取引所から始まった。Coinapultのような低プロファイルの取引所プラットフォームも、昨年QuadrigaCXのような出金問題に直面した。今日、取引所プラットフォームBitfinexの劇的な物語が展開されるにつれ、Crypto Capitalの alleged な役割がより透明になっている。
ポーランドの 新聞 によると、Crypto Capitalの会長であるIvan Manuel Molina Leeはギリシャで逮捕され、木曜日に祖国へ送還された。 Leeは、国際的な麻薬カルテルの運営と、ヨーロッパとラテンアメリカの間で資金を横領した広範なマネーロンダリング作戦への積極的な関与で起訴された。
ポーランドの国立検察庁は、2016年12月から2018年2月の期間に、これらの違法活動から約3億5000万ドル（3億5000万ドル）が調達され、組織の口座からポーランドのさまざまな銀行口座へ送金されたと述べた。
ポーランド検察庁の歴史で最も顕著なセキュリティ攻撃とみなされるこの逮捕は、今年3月にヨーロッパで発布された逮捕状に基づき、インターポール、ユーロポール、および米国の薬物取締局（DEA）を含む多くの国際的な治安部隊による共同作業であった。
一方、この逮捕のニュースは、Bitfinexが失われた8億8000万ドル（8億8000万ドル）の資金を回収するための 召喚状申請 の最中であり、同スキャンダル企業は、その資金がポーランド当局によって凍結されていると主張している。
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マナーシー・ジョーシ
読書家であり情熱的なライターであるマナシーは、最近フリーランスのライターとして活動することに専念しました。英文学の学位と、管理、人事、財務、文学、創造性、革新に関する豊富な経験を活かし、暗号通貨およびブロックチェーンの読者向けに魅力的で説得力のあるコンテンツを制作しています。
