ポーランド警察がクリプトキャピタルdent を拘束

地元メディアによると、ビットフィネックス取引所のスキャンダルに関与したことで悪名高い決済処理会社クリプト・キャピタルの代表が、マネーロンダリングと麻薬密売の容疑でポーランド警察に逮捕されたという。

Crypto Capitalの暗く不透明な過去は、ここしばらくニュースで取り上げられてきました。BitfinexやQuadrigaCXといった経営難に陥った仮想通貨取引所や、仮想通貨発行会社Tetherは、ニューヨーク州司法長官の主要な標的であり続けていますが、かつては名声を博した銀行サービス仲介業者であるCrypto Capitalは、今やあらゆる捜査の焦点となっています。.

Crypto Capitalと経営難に陥った取引所との疑惑の関係

事の発端は、現在閉鎖されているQuadrigaCX取引所が、悪名高いCrypto Capitalに資金を預けたことで 出金問題が 、資金損失の原因はCrypto Capitalにあると公に非難したことだった。Coinapultのような知名度の低い取引所も、昨年QuadrigaCXと同様の出金問題に直面した。そして今日、取引所Bitfinexをめぐる衝撃的な物語が展開するにつれ、Crypto Capitalの役割とされるものがより明確になってきている。

ポーランドの 新聞、クリプト・キャピタルの社長であるイヴァン・マヌエル・モリーナ・リー氏がdentで逮捕され、木曜日に母国に送還された。 リー氏は、国際的な麻薬カルテルの運営と、欧州とラテンアメリカ間で資金を横領する大規模なマネーロンダリングに積極的に関与したとして起訴されている。

ポーランドの国家検察庁は、2016年12月から2018年2月の間に、約3億5000万ドル（3億5000万ドル）がこれらの違法行為から調達され、組織の口座からポーランドのさまざまな銀行口座に送金されたと述べた。.

ポーランド検察史上最も重大な治安攻撃とされる今回の逮捕は、今年3月に欧州で発行された逮捕状を受けて、インターポール、ユーロポール、米国の麻薬取締局（DEA）など多くの国際治安部隊が協力して実行したものだ。.

一方、今回の逮捕のニュースは、不正に資金を凍結されたとされる8億8000万ドル（8億8000万ドル）の損失を取り戻すため、Bitfinexが 召喚状を申請している られた。このスキャンダル企業は、その資金がポーランド当局によって凍結されていると主張している。