コスタリカ、ビットコインを通じたマネーロンダリングでギャングを逮捕

コスタリカの法執行機関は、暗号通貨を通じたマネーロンダリングに関与する犯罪ギャングに関連する少なくとも36人の個人を逮捕しました。政府関係者を含むこの犯罪組織は、2年半前に始まった調査の後、火曜日に摘発されました。

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AM Costa Ricaの報道によると、警察はバス路線詐欺、不動産詐欺、マネーロンダリング活動に関与した犯罪者を逮捕するため、「Motherland」と呼ばれる司法操作を実施しました。これらの活動により、彼らは数百万ドルの利益を得ていました。

法執行機関は犯罪組織に関与していた

報告書では、司法調査機関（OIJ）は、ギャングに弁護士、裁判官、交通警察官、公共交通省の職員が含まれていたと指摘しました。公共省の職員もギャングの一部であり、スペイン人の2人の首謀者、レオン（41歳）とゴメス（42歳）も含まれていました。

OIJのディレクターであるランドール・ズニガ氏は、ギャングを「かなり統合された犯罪組織」と表現し、同国の人々から不動産を盗み、その後第三者に合法化することを目的としていたと述べました。

The Tico Timesによると、調査により、犯罪ギャングが盗まれた不動産からの資金を暗号通貨を購入することで洗浄していたことが明らかになりました。

 「ある特定の日、単一の取引で1,300万ドルのビットコインを移動しました。」

ズニガ氏。

ギャングはまた、いくつかの暗号通貨の専門家を顧問として抱えていました。ギャングはバス路線も運営しており、交通警察官を使って競合他社に偽の切符を発行することで排除しました。

2021年、サンホセで犯罪組織に関与していた5人の交通警察官がバス運転手とその会社に偽の切符を発行したことをきっかけに調査が始まりました。彼らはまた、プンタレナス州のカレラビーチルートにあるバスや公共交通会社に対して「偽のチケット」を発行しました。

コスタリカ、さらなる捜索を実施

調査が続く中、約500人のOIJエージェントが参加した操作により、全国で約47回の捜索が行われました。当局がさらなる捜索を実施するにつれて、近期中にさらに逮捕者が出ると予想されています。

OIJによると、同じギャングが「不動産詐欺の可能性」で調査の対象となっています。ギャングは外国に住む人々が所有する広大な土地を評価し、その土地に対する偽の譲渡文書を作成しました。

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その後、その土地を売却し、新しい所有者が投資を合法化できるようにしました。調査報告書によると、少なくとも300件の大規模な不動産がこの方法で盗まれました。ギャングは、高級車や宝石などの資産を購入することで資金洗浄も行いました。捜索中に少なくとも38台の車両、13台のバス、AR-15武器が押収されました。

CryptopolitanによるEnacy Mapakameのレポート