コスタリカ、 Bitcoinを使ったマネーロンダリングの容疑でギャングを逮捕

コスタリカの法執行機関は、仮想通貨を通じたマネーロンダリングに関与した犯罪組織と関係のある少なくとも36人を逮捕した。政府関係者が関与するこの犯罪組織は、2年半前に開始された捜査を経て、火曜日に摘発された。.

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AMコスタリカの報道によると、警察は「母国作戦」と名付けられた司法作戦を実施し、バス路線の詐欺、不動産詐欺、資金洗浄活動に関与した犯罪者を逮捕した。これらの犯罪により、彼らは数百万ドルもの利益を得ていた。

法執行官が犯罪組織に関与していた

司法捜査機構（OIJ）の報告書によると、このギャングには弁護士、裁判官、交通警察官、公共交通省の職員が含まれていた。公共交通省の職員もギャングの一員であり、さらに41歳と42歳のスペイン人リーダー、レオンとゴメスも含まれていた。.

OIJのランドール・ズニガ長官は、このギャング団を「かなり統合された犯罪組織」と表現し、「国内の人々から財産を奪い、それを第三者に正当化することに専念していた」とされている。

ティコ・タイムズによると、捜査の結果、犯罪組織が暗号通貨を購入することで盗難資産から資金を洗浄していたことが明らかになった。

 「ある日の1回の取引で、1,300万ドル相当の Bitcoinが移動されました。」

ズニガ。.

ギャング団は暗号通貨の専門家を数名雇用し、アドバイザリーサービスを提供していた。また、バス路線を運営し、交通警官を使って偽の罰金を科して競争相手を排除していた。

2021年、この犯罪組織に関与する交通警察官5人がサンホセのバス運転手とその会社に偽の罰金を科したことを受け、捜査が開始された。彼らはまた、「プンタレナス州カルデラビーチ路線のバスや公共交通機関に偽の切符を発行」していた。

コスタリカ、さらなる襲撃を実施へ

捜査が続く中、約500人のOIJ工作員を含むこの作戦は、全国で約47件の襲撃を実施した。当局がさらなる襲撃を実施するにつれ、近いうちにさらに多くの逮捕者が出ると予想される。.

OIJによると、同グループは「不動産詐欺の可能性」の容疑で捜査を受けている。同グループは、海外在住者が所有する広大な土地を評価し、その土地の譲渡証書を偽造して発行していた。.

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彼らはその土地を売却し、新たな所有者が投資を正当化できるようにしていた。捜査報告書によると、少なくとも300件の大規模不動産がこの方法で盗まれた。また、ギャング団は高級車や宝石などの資産を購入することで資金洗浄を行っていた。襲撃により、少なくとも38台の車両、13台のバス、そしてAR-15が押収された。.

Enacy MapakameによるCryptopolitan レポート