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- 在哥斯达黎加，36名与通过加密货币洗钱的犯罪团伙有关的人员被捕。.
- 调查历时约两年半，最终逮捕了 50 名嫌疑人中的 36 人。.
- 在开展的 40 多次突袭行动中，缴获了公共汽车、车辆和一件武器。.
哥斯达黎加执法人员逮捕了至少36名与一个利用加密货币洗钱的犯罪团伙有关的人员。这个涉及政府官员的犯罪组织在经过两年半的调查后于周二被捣毁。.
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据 AM Costa Rica，警方开展了一项名为“祖国”的司法行动，逮捕了参与巴士线路诈骗、房地产诈骗和洗钱活动的犯罪分子，这些犯罪分子从中获利数百万美元。
执法人员参与了该犯罪组织。
司法调查组织（OIJ）在一份报告中强调，该团伙成员包括律师、法官、交警和公共交通部官员。公共检察院官员也是该团伙成员，此外还有两名西班牙籍头目，分别是41岁的莱昂和42岁的戈麦斯。.
OIJ 主任兰德尔·祖尼加将该团伙描述为一个“相当稳定的犯罪组织”，据称该组织“致力于抢劫该国人民的财产，然后将其合法化转让给第三方”。
据 《提科时报》，调查显示，该犯罪团伙通过购买加密货币洗钱，这些钱是从被盗房产中窃取的。
“在某一天的一笔交易中，他们转移了价值 1300 万美元的 Bitcoin。”
祖尼加。.
该团伙还聘请了一些 加密货币 专家提供咨询服务。此外，该团伙还运营一条公交线路，并利用交警通过开具虚假罚单来打压竞争对手。
2021年，五名涉嫌参与犯罪组织的交通警察在圣何塞对公交车司机及其公司开具虚假罚单，随后展开了调查。他们还向蓬塔雷纳斯省卡尔德拉海滩路线上的公交车和公共交通公司开具了“假罚单”。
哥斯达黎加将开展更多突袭行动
随着调查的深入，由约500名司法调查局特工组成的行动小组在全国范围内开展了约47次突击搜查。随着当局开展更多搜查行动，预计很快会有更多人被捕。.
据司法调查局称，同一团伙正因“可能存在的房产欺诈”接受调查。该团伙对居住在国外的个人拥有的大片土地进行估价，并签发虚假的土地过户文件。.
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他们随后会将这些土地出售，使新业主能够合法化投资。调查报告显示，至少有300处大型房产以这种方式被盗。该团伙还通过购买豪车、珠宝等资产来洗钱。在突袭行动中，警方缴获了至少38辆汽车、13辆巴士和一支AR-15步枪。.
Enacy Mapakame 的Cryptopolitan 报告
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埃纳西·马帕卡梅
Enacy Mapakame是一位拥有超过10年商业和金融新闻从业经验的记者。她关注资本市场和新兴技术，例如元宇宙、人工智能和加密货币。Enacy拥有媒体与社会研究荣誉理学士学位。.
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