- 36名与通过加密货币进行洗钱活动相关的犯罪团伙成员在哥斯达黎加被捕。
- 此次调查历时约两年半，最终导致50名嫌疑人中的36人被捕。
- 在超过40次突袭行动中，警方缴获了公交车、车辆及一件武器。
哥斯达黎加执法部门逮捕了至少36名与涉及通过加密货币洗钱的犯罪团伙有关的人员。这个涉及政府官员的犯罪组织在周二被捣毁，调查始于两年半前。
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据AM Costa Rica报道，警方开展了一次代号为“祖国”的司法行动，逮捕了涉及公交线路欺诈、房地产诈骗和洗钱活动的罪犯，这些活动为他们赚取了数百万美元。
执法部门参与了该犯罪组织
在一篇报道中，司法调查组织（OIJ）指出，该团伙包括律师、法官、交通警察和公共运输部官员。公共检察院官员也是该团伙的一部分，还有两名西班牙头目Leon和Gomez，年龄分别为41岁和42岁。
OIJ主任Randall Zúñiga将该团伙描述为“相当巩固的犯罪组织”，据称“专门从事抢劫该国人民的财产，随后将其合法化给第三方。”
据The Tico Times报道，调查揭露该犯罪团伙通过购买加密货币来清洗从被盗财产中获得的资金。
“在特定的一天的一次交易中，他们移动了1300万美元的比特币。”
Zúñiga。
该团伙还聘请了一些加密货币专家提供咨询服务。该团伙还经营一条公交线路，并利用交通警察通过开具假罚单来清除竞争对手。
2021年，在启动调查后，五名涉及该犯罪组织的交通警察对圣何塞的公交车司机及其公司处以假罚单。他们还向帕尔马省卡尔德拉海滩路线上的公交车和公共交通公司开具“假票”。
哥斯达黎加将进行更多突袭
随着调查的继续，这次包括约500名OIJ特工的行动在全国范围内进行了约47次突袭。随着当局进行更多突袭，预计很快会有更多逮捕行动。
据OIJ称，同一团伙正在接受“可能财产欺诈”的调查。该团伙评估了居住在外国的人拥有的大片土地，并为该土地出具了虚假转让文件。
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然后他们会出售该土地，使新所有者能够合法化投资。调查报告显示，至少有300处大型房产以这种方式被盗。该团伙还通过购买豪华车辆和珠宝等其他资产来洗钱。在突袭中至少没收了38辆车、13辆公交车和一把AR-15武器。
Cryptopolitan 记者 Enacy Mapakame 报道
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame 是一位拥有超过 10 年商业与财经新闻经验的记者。她专注于资本市场及新兴技术领域，涵盖元宇宙、人工智能和加密货币。Enacy 拥有媒体与社会研究荣誉学士学位。
