أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- تم إلقاء القبض على 36 شخصاً مرتبطين بعصابة إجرامية متورطة في غسيل الأموال عبر العملات المشفرة في كوستاريكا.
- استغرق التحقيق حوالي عامين ونصف وأدى إلى اعتقال 36 من أصل 50 مشتبهاً بهم.
- تمت مصادرة حافلات ومركبات وسلاح في أكثر من 40 مداهمة تم تنفيذها.
ألقت سلطات إنفاذ القانون في كوستاريكا القبض على ما لا يقل عن 36 شخصًا مرتبطين بعصابة إجرامية متورطة في غسيل الأموال عبر العملات المشفرة. وقد تم تفكيك هذه المنظمة الإجرامية، التي تضم مسؤولين حكوميين، يوم الثلاثاء، عقب تحقيق بدأ قبل عامين ونصف.
اقرأ أيضاً: Binance، في محاكمة غسيل الأموال في نيجيريا
بحسب ما ذكرته صحيفة "إيه إم كوستا ريكا"، نفذت الشرطة عملية قضائية أطلق عليها اسم "الوطن الأم" لاعتقال المجرمين المتورطين في عمليات الاحتيال على خطوط الحافلات، وعمليات النصب العقاري، وأنشطة غسيل الأموال، والتي جنوا منها ملايين الدولارات.
تورطت عناصر إنفاذ القانون في المنظمة الإجرامية
أشار تقرير صادر عن هيئة التحقيقات القضائية إلى أن العصابة تضم محامين وقضاة وضباط شرطة مرور ومسؤولين من وزارة النقل العام. كما كان من بين أفراد العصابة مسؤولون من النيابة العامة، بالإضافة إلى اثنين من زعماء العصابة الإسبان، وهما ليون وغوميز، ويبلغان من العمر 41 و42 عامًا على التوالي.
وصف مدير مكتب التحقيقات القضائية راندال زونيغا العصابة بأنها "منظمة إجرامية متماسكة إلى حد ما" والتي يُزعم أنها "مكرسة لسرقة ممتلكات الناس في البلاد ثم إضفاء الشرعية عليها لأطراف ثالثة"
بحسب صحيفة "ذا تيكو تايمز"، كشف التحقيق أن العصابة الإجرامية قامت بغسل الأموال من ممتلكات مسروقة عن طريق شراء العملات المشفرة.
"في معاملة واحدة في يوم معين، قاموا بتحويل 13 مليون دولار من Bitcoin."
زونيغا.
كما استعانت العصابة ببعض العملات المشفرة لتقديم خدمات استشارية. وأدارت العصابة أيضاً خطاً للحافلات، واستخدمت ضباط المرور لإخراج المنافسين من الخدمة عن طريق إصدار مخالفات وهمية بحقهم.
في عام 2021، بدأ تحقيق بعد أن قام خمسة من ضباط المرور المتورطين في المنظمة الإجرامية بفرض غرامات مزورة على سائقي الحافلات وشركاتهم في سان خوسيه. كما قاموا بإصدار "تذاكر مزورة للحافلات وشركات النقل العام على طريق شاطئ كالدرا في مقاطعة بونتاريناس"
كوستاريكا تعتزم تنفيذ المزيد من الغارات
مع استمرار التحقيقات، نفّذت العملية، التي شارك فيها نحو 500 عنصر من مكتب التحقيقات القضائية، حوالي 47 مداهمة في أنحاء البلاد. ومن المتوقع إجراء المزيد من الاعتقالات قريباً مع استمرار السلطات في تنفيذ المزيد من المداهمات.
وبحسب مكتب التحقيقات القضائية، فإن العصابة نفسها تخضع للتحقيق بتهمة "الاحتيال العقاري المحتمل". وقد قامت العصابة بتقييم مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لأشخاص مقيمين في دول أجنبية، وأصدرت وثائق نقل ملكية مزورة لتلك الأراضي.
اقرأ أيضاً: الكشف عن مخطط غسيل أموال بمليارات الدولارات باستخدام العملات المشفرة
ثم يقومون ببيع تلك الأراضي، مما يُمكّن المالكين الجدد من إضفاء الشرعية على استثماراتهم. ويُشير تقرير التحقيق إلى سرقة ما لا يقل عن 300 عقار كبير بهذه الطريقة. كما قامت العصابة بغسل الأموال عن طريق شراء سيارات فاخرة ومجوهرات، بالإضافة إلى أصول أخرى. وقد صودرت خلال المداهمات ما لا يقل عن 38 مركبة و13 حافلة وبندقية من طراز AR-15.
تقارير Cryptopolitan بواسطة Enacy Mapakame
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
إناسي ماباكامي
إناسي ماباكامي صحفية تتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في مجال الأخبار الاقتصادية والمالية. تغطي أسواق رأس المال والتقنيات الناشئة، مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة. تحمل إناسي شهادة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في الإعلام ودراسات المجتمع.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)