كوستاريكا تعتقل عصابة لغسل الأموال عبر البيتكوين

اعتقلت أجهزة إنفاذ القانون في كوستاريكا ما لا يقل عن 36 فرداً مرتبطاً بعصابة إجرامية متورطة في غسل الأموال عبر العملات المشفرة. تم كشف النقاب عن المنظمة الإجرامية التي ضمت مسؤولين حكوميين يوم الثلاثاء بعد تحقيق بدأ قبل عامين ونصف.

اقرأ أيضًا: رفض غامبريان من Binance الضمان في محاكمة غسل الأموال في نيجيريا

ووفقاً لما أوردته AM Costa Rica، نفذت الشرطة عملية قضائية عُرفت باسم "Motherland" لاعتقال المجرمين المتورطين في عمليات الاحتيال على خطوط الحافلات، وعمليات الاحتيال العقاري، وأنشطة غسل الأموال، والتي حققت لهم ملايين الدولارات.

شاركت أجهزة إنفاذ القانون في المنظمة الإجرامية

وفي تقرير، سلطت منظمة التحقيق القضائي (OIJ) الضوء على أن العصابة شملت محامين وقضاة وضباط شرطة مرور ومسؤولين من وزارة النقل العام. كما كان مسؤولو النيابة العامة جزءاً من العصابة، إلى جانب زعيمين إسبانيين يُدعيان ليون وغوميز، يبلغان من العمر 41 و42 عاماً على التوالي.

وصف مدير OIJ رانالدو زونيغا العصابة بأنها "منظمة إجرامية متكتلة إلى حد كبير" زُعم أنها "كرّست نفسها لسرقة العقارات من الناس في البلاد ومن ثم تبييضها لصالح أطراف ثالثة."

ووفقاً لـ The Tico Times، كشفت التحقيق أن عصابة المجرمين غسلت أموالاً من عقارات مسروقة من خلال شراء العملات المشفرة.

 "في معاملة واحدة في يوم معين، نقلوا 13 مليون دولار من البيتكوين."

زونيغا.

كما كان للعصابة بعض خبراء cryptocurrency الذين يقدمون خدمات استشارية. كما شغلت العصابة خطاً للحافلات واستخدمت ضباط المرور لإزالة المنافسين من خلال إصدار غرامات مزيفة لهم.

في عام 2021، بدأ تحقيق بعد أن فرض خمسة ضباط مرور متورطين في المنظمة الإجرامية غرامات مزيفة على سائقي الحافلات وشركاتهم في سان خوسيه. كما أصدروا "تذاكر مزيفة للحافلات وشركات النقل العام على طريق كالدرا بيتش في مقاطعة بونتاريناس."

كوستاريكا ستنفذ المزيد من الغارات

ومع استمرار التحقيقات، نفذت العملية التي شملت حوالي 500 من عملاء OIJ حوالي 47 غارة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع إجراء المزيد من الاعتقالات قريباً بينما تواصل السلطات تنفيذ المزيد من الغارات.

ووفقاً لـ OIJ، لا تزال نفس العصابة قيد التحقيق في "احتيال عقاري محتمل". قيّمت العصابة قطعاً كبيرة من الأراضي المملوكة لأشخاص يقيمون في دول أجنبية، وأصدرت وثائق نقل كاذبة لتلك الأراضي.

اقرأ أيضًا: كشف مخطط لغسل الأموال بالعملات المشفرة بقيمة مليارات الدولارات

ثم يبيعون تلك الأراضي لتمكين المالكين الجدد من تبييض الاستثمار. ويظهر تقرير التحقيق أن ما لا يقل عن 300 عقار كبير سُرقت بهذه الطريقة. كما غسلت العصابة الأموال من خلال شراء مركبات فاخرة ومجوهرات بين أصول أخرى. تم مصادرة ما لا يقل عن 38 مركبة و13 حافلة وسلاح AR-15 خلال الغارات.

تقرير من Cryptopolitan بقلم Enacy Mapakame