Le migliori analisi sul mondo delle criptovalute, direttamente nella tua casella di posta.
Costa Rica arresta una gang per riciclaggio di denaro tramite Bitcoin
Enacy Mapakame
- In Costa Rica sono state arrestate 36 persone legate a una banda criminale coinvolta nel riciclaggio di denaro tramite criptovalute.
- L'indagine è durata circa due anni e mezzo e ha portato all'arresto di 36 dei 50 sospettati.
- Nel corso di più di 40 raid sono stati confiscati autobus, veicoli e un'arma.
Le forze dell'ordine della Costa Rica hanno arrestato almeno 36 individui legati a un'organizzazione criminale coinvolta nel riciclaggio di denaro tramite criptovalute. L'organizzazione criminale, che coinvolgeva anche funzionari governativi, è stata sgominata martedì a seguito di un'indagine avviata due anni e mezzo fa.
Leggi anche: BinanceA Gambaryan di
Come riportato da AM Costa Rica, la polizia ha condotto un'operazione giudiziaria denominata "Madre Patria" per arrestare i criminali coinvolti in frodi ai danni delle compagnie di autobus, truffe immobiliari e attività di riciclaggio di denaro, che fruttavano loro milioni di dollari.
Gli agenti delle forze dell'ordine erano coinvolti nell'organizzazione criminale
In un rapporto, l'Organizzazione per le Investigazioni Giudiziarie (OIJ) ha evidenziato che la banda comprendeva avvocati, giudici, agenti della polizia stradale e funzionari del Ministero dei Trasporti Pubblici. Tra i membri della banda c'erano anche funzionari del Ministero Pubblico, insieme a due capi spagnoli di nome Leon e Gomez, rispettivamente di 41 e 42 anni.
Il direttore dell'OIJ, Randall Zúñiga, ha descritto la banda come una "organizzazione criminale piuttosto consolidata" che presumibilmente "era dedita a rubare proprietà alla gente del paese e successivamente a legittimarle presso terzi"
Secondo il Tico Times, l'indagine ha rivelato che la banda criminale riciclava denaro proveniente da beni rubati acquistando criptovalute.
“In un'unica transazione, in un giorno particolare, hanno spostato 13 milioni di dollari in Bitcoin.”
Zúñiga.
La gang si avvaleva anche di alcuni di criptovalute che fornivano servizi di consulenza. Gestiva anche una linea di autobus e si serviva di agenti del traffico per beccare i concorrenti emettendo loro multe false.
Nel 2021, è stata avviata un'indagine dopo che cinque agenti della polizia stradale coinvolti nell'organizzazione criminale hanno imposto multe false agli autisti di autobus e alle loro aziende a San Jose. Hanno anche emesso "biglietti falsi ad autobus e aziende di trasporto pubblico sulla tratta Caldera Beach nella provincia di Puntarenas"
La Costa Rica effettuerà altri raid
Mentre le indagini proseguivano, l'operazione, che ha coinvolto circa 500 agenti dell'OIJ, ha effettuato circa 47 raid in tutto il Paese. Sono previsti a breve ulteriori arresti, man mano che le autorità effettueranno ulteriori raid.
Secondo l'OIJ, la stessa banda è sotto inchiesta per "possibile frode immobiliare". La banda ha valutato vasti appezzamenti di terreno di proprietà di persone residenti in paesi stranieri e ha rilasciato falsi documenti di trasferimento per tali terreni.
Leggi anche: Svelato un sistema di riciclaggio di denaro tramite criptovalute da miliardi di dollari
Avrebbero poi venduto i terreni, consentendo ai nuovi proprietari di legittimare l'investimento. Il rapporto dell'inchiesta mostra che almeno 300 grandi proprietà sono state rubate in questo modo. La banda ha anche riciclato denaro acquistando, tra gli altri beni, veicoli di lusso e gioielli. Almeno 38 veicoli, 13 autobus e un'arma AR-15 sono stati confiscati durante le retate.
Reporting Cryptopolitan di Enacy Mapakame
Se stai leggendo questo, sei già un passo avanti. Rimani al passo con i tempi iscrivendoti alla nostra newsletter.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza di trading. Cryptopolitan/ non si assume alcuna responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Consigliamotronvivamente di effettuare ricerche indipendentident di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Enacy Mapakame
Enacy Mapakame è una giornalista con oltre 10 anni di esperienza nel settore economico e finanziario. Si occupa di mercati dei capitali e tecnologie emergenti: metaverso, intelligenza artificiale e criptovalute. Enacy ha conseguito una laurea triennale in Media e Studi sulla Società con lode.
- Quali criptovalute possono farti guadagnare
- Come rafforzare la sicurezza del tuo portafoglio digitale (e quali sono quelli davvero validi)
- Strategie di investimento poco conosciute utilizzate dai professionisti
- Come iniziare a investire in criptovalute (quali piattaforme di scambio utilizzare, le migliori criptovalute da acquistare, ecc.)