Costa Rica: arrestata banda per riciclaggio di denaro attraverso Bitcoin

Gli agenti delle forze dell'ordine del Costa Rica hanno arrestato almeno 36 individui collegati a una banda criminale coinvolta nel riciclaggio di denaro attraverso criptovalute. L'organizzazione criminale, che coinvolgeva funzionari governativi, è stata smantellata martedì dopo un'indagine durata due anni e mezzo.

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Come riportato da AM Costa Rica, la polizia ha eseguito un'operazione giudiziaria denominata

Gli agenti delle forze dell'ordine erano coinvolti nell'organizzazione criminale

In un rapporto, l'Organizzazione Giudiziaria di Indagine (OIJ) ha evidenziato che la banda includeva avvocati, giudici, agenti della polizia stradale e funzionari del Ministero dei Trasporti Pubblici. Funzionari del Ministero Pubblico facevano parte della banda, insieme a due capi spagnoli di nome Leon e Gomez, di 41 e 42 anni rispettivamente.

Il direttore dell'OIJ, Randall Zúñiga, ha descritto la banda come un'"organizzazione criminale piuttosto consolidata" che presuntamente "era dedita al furto di proprietà dalle persone nel paese e successivamente alla loro legittimazione verso terzi."

Secondo The Tico Times, l'indagine ha rivelato che la banda criminale riciclava denaro proveniente da proprietà rubate acquistando criptovalute.

 "In una singola transazione in un giorno particolare, hanno movimentato 13 milioni di dollari in Bitcoin."

Zúñiga.

La banda aveva anche alcuni esperti di criptovalute che fornivano servizi di consulenza. La banda gestiva anche una linea di autobus e utilizzava agenti del traffico per eliminare la concorrenza emettendo multe false.

Nel 2021, un'inchiesta è iniziata dopo che cinque agenti del traffico coinvolti nell'organizzazione criminale hanno imposto multe false agli autisti di autobus e alle loro aziende a San Jose. Hanno anche emesso "biglietti falsi per le compagnie di autobus e trasporti pubblici sulla rotta della spiaggia di Caldera nella provincia di Puntarenas."

Il Costa Rica effettuerà ulteriori perquisizioni

Mentre le indagini continuavano, l'operazione che includeva circa 500 agenti dell'OIJ ha effettuato circa 47 perquisizioni in tutto il paese. Si prevedono altri arresti a breve mentre le autorità effettuano ulteriori perquisizioni.

Secondo l'OIJ, la stessa banda è sotto indagine per "possibile frode immobiliare." La banda ha valutato grandi appezzamenti di terra di proprietà di persone residenti in paesi esteri e ha emesso documenti di trasferimento falsi per quei terreni.

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Poi vendevano quei terreni consentendo ai nuovi proprietari di legittimare l'investimento. Il rapporto dell'indagine mostra che almeno 300 grandi proprietà sono state rubate in questo modo. La banda riciclava denaro anche acquistando veicoli di lusso e gioielli tra altri beni. Durante le perquisizioni sono stati confiscati almeno 38 veicoli, 13 autobus e un'arma AR-15.

Reportage di Cryptopolitan a cura di Enacy Mapakame