Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
- В Коста-Рике арестованы 36 человек, связанных с преступной группировкой, занимавшейся отмыванием денег с помощью криптовалют.
- Расследование длилось около двух с половиной лет и привело к аресту 36 из 50 подозреваемых.
- В ходе более чем 40 проведенных рейдов были конфискованы автобусы, транспортные средства и оружие.
Правоохранительные органы Коста-Рики арестовали по меньшей мере 36 человек, связанных с преступной группировкой, занимавшейся отмыванием денег с помощью криптовалют. Преступная организация, в которую входили государственные чиновники, была разоблачена во вторник после расследования, начатого два с половиной года назад.
Читайте также: BinanceГамбаряну из
Как сообщает издание AM Costa Rica, полиция провела судебную операцию под названием «Родина» с целью ареста преступников, причастных к мошенничеству с автобусными маршрутами, аферам с недвижимостью и отмыванию денег, которые принесли им миллионы долларов.
Сотрудники правоохрательных органов были причастны к преступной организации
В своем отчете Организация судебных расследований (OIJ) подчеркнула, что в состав банды входили юристы, судьи, сотрудники дорожной полиции и чиновники Министерства общественного транспорта. В банду также входили чиновники Министерства юстиции, а также два испанских главаря по имени Леон и Гомес, в возрасте 41 и 42 лет соответственно.
Директор OIJ Рэндалл Зунига охарактеризовал банду как «довольно сплоченную преступную организацию», которая, по его словам, «занималась ограблением людей в стране и последующей передачей имущества третьим лицам»
Как сообщает издание The Tico Times, расследование выявило, что преступная группировка отмывала деньги, полученные от кражи имущества, путем покупки криптовалюты.
«В ходе одной-единственной транзакции в один конкретный день они переместили Bitcoinна сумму 13 миллионов долларов»
Зунига.
В состав банды также входили по криптовалютам , предоставлявшие консультационные услуги. Кроме того, банда управляла автобусной линией и использовала сотрудников дорожной полиции для устранения конкурентов путем выписывания им фальшивых штрафов.
В 2021 году началось расследование после того, как пять сотрудников дорожной полиции, причастных к преступной организации, выписали фальшивые штрафы водителям автобусов и их компаниям в Сан-Хосе. Они также выписывали «поддельные квитанции автобусам и компаниям общественного транспорта на маршруте Кальдера-Бич в провинции Пунтаренас»
Коста-Рика проведет больше рейдов
В ходе расследования, в операции, в которой участвовало около 500 агентов OIJ, было проведено около 47 рейдов по всей стране. В ближайшее время ожидаются новые аресты по мере проведения властями новых рейдов.
По данным OIJ, та же самая банда находится под следствием по обвинению в «возможном мошенничестве с недвижимостью». Члены банды оценивали крупные участки земли, принадлежащие лицам, проживающим за границей, и выдавали поддельные документы на передачу права собственности на эту землю.
Читайте также: Раскрыта многомиллиардная схема отмывания криптовалютных денег
Затем они продавали эту землю, позволяя новым владельцам легализовать инвестиции. Отчет о расследовании показывает, что таким образом было украдено не менее 300 крупных объектов недвижимости. Банда также отмывала деньги, покупая, помимо прочего, автомобили класса люкс и ювелирные изделия. В ходе рейдов было конфисковано не менее 38 автомобилей, 13 автобусов и винтовка AR-15.
Cryptopolitan репортаж Энаси Мапакаме
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Энаси Мапакаме
Энаси Мапакаме — журналистка с более чем 10-летним опытом работы в сфере деловых и финансовых новостей. Она освещает рынки капитала и новые технологии — метавселенную, искусственный интеллект и криптовалюты. Энаси имеет степень бакалавра наук в области медиа и социальных исследований с отличием.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)