- В Коста-Рике арестованы 36 человек, связанных с преступной группировкой, занимавшейся отмыванием денег через криптовалюты.
- Расследование длилось около двух с половиной лет и привело к аресту 36 из 50 подозреваемых.
- В ходе более чем 40 рейдов были конфискованы автобусы, транспортные средства и оружие.
Сотрудники правоохранительных органов Коста-Рики арестовали не менее 36 человек, связанных с преступным сообществом, занимавшимся отмыванием денег через криптовалюты. Преступная организация, в которую входили государственные чиновники, была разгромлена во вторник после расследования, начавшегося два с половиной года назад.
Также читайте: Гамбарян из Binance не получил условный срок на процессе по делу об отмывании денег в Нигерии
Как сообщает AM Costa Rica, полиция провела судебную операцию под кодовым названием «Родина» для задержания преступников, причастных к мошенничеству с автобусными линиями, аферам с недвижимостью и отмыванию денег, что принесло им миллионы долларов.
В состав преступной организации входили сотрудники правоохранительных органов
В своём докладе Организация судебной разведки (OIJ) отметила, что в банду входили адвокаты, судьи, сотрудники дорожной полиции и чиновники Министерства общественного транспорта. Также в группу входили представители Министерства юстиции и два испанских лидера — Леон и Гомес, 41 и 42 лет соответственно.
Директор OIJ Рэндалл Зунига охарактеризовал банду как «довольно консолидированную преступную организацию», которая, по утверждению следствия, «занималась грабежом имущества граждан страны и последующим легализацией активов для третьих лиц».
Согласно The Tico Times, расследование выявило, что преступная группировка отмывала деньги от похищенной недвижимости путем покупки криптовалюты.
«За одну единственную транзакцию в один конкретный день они перевели 13 миллионов долларов в биткоинах».
Зунига.
В группировке также работали эксперты криптовалюты, оказывавшие консультационные услуги. Группировка также управляла автобусной линией и использовала сотрудников дорожной полиции для устранения конкурентов, выписывая им фиктивные штрафы.
В 2021 году расследование началось после того, как пять сотрудников дорожной полиции, входивших в состав преступной группировки, выписывали фиктивные штрафы водителям автобусов и их компаниям в Сан-Хосе. Они также выдавали «поддельные билеты для автобусов и компаний общественного транспорта на маршруте Кальдера-Бич в провинции Пунтаренас».
Коста-Рика проведет новые рейды
По мере продолжения расследования операция, в которой участвовало около 500 агентов ОИЖ, привела к проведению примерно 47 рейдов по всей стране. В ближайшее время ожидаются новые аресты по мере проведения властями дополнительных рейдов.
Согласно данным ОИЖ, та же самая банда находится под следствием по делу о «возможном мошенничестве с недвижимостью». Банда оценивала крупные земельные участки, принадлежащие лицам, проживающим за рубежом, и выдавала фальшивые документы о передаче прав на эти земли.
Также читайте: Обнаружена схема отмывания криптовалютных средств на миллиарды долларов
Затем они продавали эту землю, позволяя новым владельцам легализовать инвестиции. Отчет по результатам расследования показывает, что таким образом было похищено не менее 300 крупных объектов недвижимости. Банда также отмывала деньги, покупая предметы роскоши, включая автомобили и ювелирные изделия, среди других активов. В ходе рейдов было изъято не менее 38 автомобилей, 13 автобусов и оружие AR-15.
Материалы Cryptopolitan подготовила Энэси Мапакаме
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Энаси Мапакаме
Энаси Мапакаме — журналист с более чем 10-летним опытом работы в сфере деловых и финансовых новостей. Она освещает вопросы капитальных рынков и emerging technologies: метавселенную, искусственный интеллект и криптовалюту. Энаси имеет степень бакалавра соhonours по специальности «Медиа и исследования общества».
