Гамбарян из Binance не получил условный срок на процессе по делу об отмывании денег в Нигерии
- Тиграну Гамбаряну отказано в освобождении под залог в Нигерии по обвинению в отмывании денег.
- Судья Эмека Нвите отказал в освобождении под залог из-за высокого риска побега, сославшись на попытку Гамбаряна получить новый паспорт при подозрительных обстоятельствах.
- Вместе с Гамбаряном компании Binance Holdings и ещё один руководитель, Надим Анджарвалла, столкнулись с обвинениями со стороны EFCC в отмывании денег и финансировании терроризма.
Тигран Гамбарян, топ-менеджер Binance, остается под стражей в Нигерии, ему отказали в залоге по сложному делу, связанному с обвинениями в отмывании денег.
С февраля Гамбарян является центральной фигурой в юридическом скандале, который отражает более широкие противоречия, связанные с регулированием криптовалют.
Гамбаряну отказали в свободе
Сообщается, что судья Эмека Нвите вынес решение против просьбы Гамбаряна о залоге, сославшись на высокие опасения побега. Решение последовало за утверждениями обвинения в том, что Гамбарян пытался заменить свой «украденный» паспорт в теневых условиях.
Суд опасается, что, как и его коллега Надим Анджарвалла, сбежавший из-под стражи в марте, Гамбарян также может скрыться.
По теме: BINANCE ПОМОГАЕТ ТАЙВАНЮ В РАЗГРОМЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОТМЫВАНИЮ КРИПТОВАЛЮТЫ НА СУММУ $6,2 МЛН
Экеле Ихеаначо, ведущий обвинение, подчеркнул, что у Гамбаряна нет связей с общиной в Нигерии, что усиливает аргумент о риске побега.
Гамбарян, вместе с Binance Holdings и Анджарваллой, сталкивается с серьезными обвинениями со стороны Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), включая финансирование терроризма и отмывание денег.
Криптовалюта сталкивается с новыми скандалами
Проблемы Binance в Нигерии начались с правительственного crackdown на криптовалюту для контроля спекуляций с валютой. После их ареста в феврале нигерийские власти потребовали от Binance предоставить доступ к данным нигерийских пользователей.
На фоне этих напряженностей Гамбарян подал в суд на правительство Нигерии, утверждая, что его права были нарушены в результате задержания и изъятия паспорта.
Binance, реагируя на юридическое давление, прекратила все транзакции в нигерийских найрах и убрала торговые пары с найром, что стало значительным отступлением с нигерийского рынка.
"Когда правительственные чиновники воспринимаются как коррумпированные или готовые к неэтичному поведению, это может отпугнуть иностранные инвестиции, подорвать верховенство закона и затруднить усилия по борьбе с бедностью и неравенством."
SBM
Это решение последовало за предупреждением SBM Intelligence, консалтинговой компании по рискам, о том, что продолжающиеся скандалы с Binance могут навредить привлекательности Нигерии для иностранных инвесторов.
Нигерия пыталась подкупить Binance
В довершение всего, в мае появились обвинения в попытках подкупа руководителей Binance, включая Гамбаряна, криптовалютой, незадолго до их ареста.
Также читайте: КАК КОНФЛИКТ С BINANCE МОЖЕТ УНИЧТОЖИТЬ ЭКОНОМИКУ НИГЕРИИ
SBM Intelligence выделила эти обвинения, подчеркнув необходимость тщательных расследований для сохранения верховенства закона и доверия инвесторов.
Ситуация Гамбаряна является частью глобальных операций Binance. В США отдельное дело привело к приговору бывшему генеральному директору Binance по аналогичным обвинениям.
Эти инциденты в совокупности освещают потенциальные системные проблемы внутри Binance, создавая вызовы для ее репутации во всем мире.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности: Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
