Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Глава BinanceГамбаряну отказано в освобождении под залог в рамках судебного процесса по делу об отмывании денег в Нигерии
- В Нигерии Тиграну Гамбаряну отказано в освобождении под залог по обвинению в отмывании денег.
- Судья Эмека Нвите отказал в освобождении под залог из-за высокого риска побега, сославшись на попытку Гамбараяна получить новый паспорт при сомнительных обстоятельствах.
- Наряду с Гамбаряном, Binance Holdings и еще один руководитель, Надим Анджарвалла, обвиняются Комиссией по борьбе с экономическими преступлениями (EFCC) в отмывании денег и финансировании терроризма.
Тигран Гамбарян, высокопоставленный руководитель Binance, остается под стражей в Нигерии, ему отказано в освобождении под залог по сложному делу, связанному с обвинениями в отмывании денег.
С февраля Гамбарян является центральной фигурой в юридическом скандале, отражающем более широкие противоречия, связанные с регулированием криптовалют.
Гамбаряну отказано в свободе
Как сообщается, судья Эмека Нвите отклонил ходатайство Гамбараяна об освобождении под залог, сославшись на высокий риск побега. Это решение последовало за заявлениями прокуратуры о том, что Гамбарян пытался заменить свой «украденный» паспорт сомнительными методами.
Суд опасается, что, как и его коллега Надим Анджарвалла, сбежавший из-под стражи в марте, Гамбарян также может скрыться.
По теме: BINANCE помогла Тайваню раскрыть операцию по отмыванию криптовалюты на сумму 6,2 млн долларов.
Экеле Ихеаначо, возглавляющий обвинение, подчеркнул, что у Гамбараяна отсутствуют связи с местным сообществом в Нигерии, что подкрепляет аргумент о риске побега.
Гамбарян, наряду с Binance Holdings и Анджарваллой, обвиняется Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в серьезных преступлениях, включая финансирование терроризма и отмывание денег.
Криптовалюта сталкивается с новыми противоречиями
Проблемы Binanceв Нигерии начались с правительственных мер по борьбе с криптовалютами с целью контроля над валютными спекуляциями. После их ареста в феврале нигерийские власти потребовали от Binance предоставить доступ к данным нигерийских пользователей.
На фоне этой напряженности Гамбарян подал в суд на нигерийское правительство, утверждая, что его права были нарушены в результате задержания и изъятия паспорта.
В ответ на давление со стороны юридиков Binanceпрекратила все операции с нигерийской найрой и исключила из листинга торговые пары с найрой, что ознаменовало значительный уход с нигерийского рынка.
«Когда государственные чиновники воспринимаются как коррумпированные или склонные к неэтичному поведению, это может отпугивать иностранные инвестиции, подрывать верховенство права и препятствовать усилиям по борьбе с бедностью и неравенством»
СБМ
Это решение было принято после того, как консалтинговая компания SBM Intelligence, специализирующаяся на оценке рисков, предупредила, что продолжающиеся скандалы с участием Binance могут нанести ущербtracНигерии для иностранных инвесторов.
Нигерия пыталась подкупить Binance
Ситуацию усугубили появившиеся в мае обвинения в попытках подкупа руководителей Binance , включая Гамбараяна, криптовалютой незадолго до их ареста.
Читайте также: КАК BINANCE МОЖЕТ РАЗРУШИТЬ ЭКОНОМИКУ НИГЕРИИ
SBM Intelligence обратила внимание на эти обвинения, подчеркнув необходимость тщательного расследования для сохранения верховенства права и доверия инвесторов.
Ситуация с Гамбаряном является частью глобальной деятельности Binance. В США в отдельном деле бывший генеральный директор Binanceбыл приговорен к тюремному заключению по аналогичным обвинениям.
Этиdentв совокупности указывают на потенциальные системные проблемы в Binance, что создает проблемы для ее репутации во всем мире.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности: Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanне несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronрекомендуем провести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она сотрудничала с изданиями, посвященными блокчейну, такими как AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, занимаясь анализом рынка, крупными компаниями, регулированием и макроэкономическими тенденциями. Она училась в Лондонской школе журналистики и трижды делилась своими взглядами на криптовалютный рынок на одном из ведущих телеканалов Африки.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)