Binance помогает Тайваню раскрыть операцию по отмыванию криптовалют на $6,2 млн

Binance вступила в партнерство с Бюро расследований Министерства юстиции и Прокуратурой района Тайбэй, чтобы пресечь кампанию по отмыванию денег на сумму $6,2 миллиона посредством всестороннего расследования и судебного преследования. Этот случай подчеркивает, что регулирование криптовалют теперь является совместным усилием бирж и регуляторных органов по борьбе с финансовыми преступлениями.

Binance и Тайвань пресекли схему отмывания криптовалют

Масштабное нарушение, оцениваемое почти в 200 млн тайваньских долларов, стало доказательством того, что злоумышленники использовали криптовалюты для отмывания незаконно полученных средств. Преступники применяли сложные манипуляции, такие как создание фиктивных доказательств переводов, данных идентификации и записей переписки, чтобы обойти регулирующие органы.

Прокуратура района Тайбэй заявила, что девять человек обвиняются в таких преступлениях, как отмывание денег, квалифицированное мошенничество и организованная преступность согласно Закону о контроле за отмыванием денег, положениям о квалифицированном мошенничестве и другим нормам согласно сообщению Прокуратуры Тайбэя.

Кроме того, Ло Вэй-юань, прокурор прокуратуры района Тайбэй, возглавил обвинительное заключение. В 2020 году сотрудничество с устоявшимся Отделом по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, BFCC, было чрезвычайно полезным для расследования незаконных транзакций. Это управление укомплектовано людьми с опытом в технологиях, банковском деле, правоохранительных органах и разведке. Благодаря их бдительности в порту и в воздухе, например, они сыграли ключевую роль в взломе кода.

Binance поддерживает криптографическое регулирование и соблюдение合规

Департамент FCC Binance стал настоящей движущей силой в реализации вышеупомянутой операции. После экстренного обращения за помощью организация Binance провела трансграничное онлайн-совещание и пригласила следователей и прокуроров. Именно эта позиция стимулировала комплексные действия против сети отмывания денег. Готовность компании стоять на передовой в борьбе с финансовыми преступлениями как на местном, так и на глобальном уровне проявляется в легком применении мер, которые были разработаны.

Помимо кампании по повышению осведомленности, продвигающей преимущества криптоактивов, Binance также пыталась убедить регуляторов в том, что криптовалюты могут принести пользу экономике страны. По состоянию на прошлый год наша биржа была зарегистрирована в Финансовой комиссии Тайваня (FSC) и в соответствии с Законом о контроле за отмыванием денег. Таким образом, кросс-отраслевая деятельность Binance подтверждается ее приверженностью и инвестициями в регуляторные рамки и инициативы. Местные власти уже подтвердили приверженность Binance устранению преступлений с виртуальными активами, тем самым укрепив репутацию сообщества платформы.

Тайвань ужесточит регулирование криптовалют к концу 2024

В то время как властям осталось всего несколько месяцев до внедрения недавно принятого регулирования криптовалют, которое должно вступить в силу в середине 2024 года, уже были приняты самые жесткие меры. Председатель FSC Хуан Тяньчжу выразил подозрения в отношении криптовалют, популярность которых может подразумевать распространение незаконной деятельности. Чтобы противостоять этим тревожным угрозам, FSC намерена усилить внешний надзор за криптобиржами и наложить более крупные штрафы за недостаточность мер.

В настоящее время в реестре числится десять компаний, выступающих в качестве платформ для торговли виртуальной валютой. Регулирующие органы провели зачистку рисков, связанных с торговлей виртуальными активами некомплаентными субъектами. Этот отчет является частью общих усилий, которые мы предпринимаем для достижения безопасного и прозрачного рынка криптовалют в Тайване. Предлагаемые правила, которые намерена установить FSC, направлены на защиту инвесторов и укрепление единообразия финансовой системы.

Также читайте: Binance получает признание от Тайваня за совместные усилия в правоохранительной деятельности

Кроме того, платформа смогла соблюдать требования властей, а также направлена на образование и поддержку полицейских агентств в стране. 12 марта биржа провела курс по кибербезопасности виртуальных активов для сотрудников прокуратуры района Келунг на Тайване. Сам факт запуска такой инициативы демонстрирует приверженность компании повышению осведомленности правоохранительных органов об опасностях, связанных с виртуальными активами, и соответствующих рисках.

Сообщение Cryptopolitan, подготовленное Мутумой Максвеллом