Binance помогает Тайваню раскрыть операцию по отмыванию криптовалюты на сумму 6,2 млн долларов

Binance объединила усилия с Бюро расследований Министерства юстиции и прокуратурой округа Тайбэй для пресечения кампании по отмыванию денег на сумму 6,2 миллиона долларов США посредством всестороннего расследования и судебного преследования. Этот случай подчеркивает, что регулирование криптовалют в настоящее время является совместной деятельностью бирж и регулирующих органов в борьбе с финансовыми преступлениями.

Binance и Тайвань пресекли деятельность сети отмывания криптовалюты

Масштабное нарушение, оцениваемое почти в 200 миллионов тайваньских долларов, послужило доказательством того, что мошенники использовали криптовалюты для отмывания незаконно полученных денег. Преступники применяли сложные манипуляции, такие как создание фиктивных подтверждений денежных переводов,dentданных и записей переписки в чате, чтобы обойти регулирующие органы.

Прокуратура округа Тайбэй заявила, что девяти лицам предъявлены обвинения в таких преступлениях, как отмывание денег, мошенничество при отягчающих обстоятельствах и организованная преступность в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег, положениями об уголовной ответственности за мошенничество при отягчающих обстоятельствах и другими нормативными актами. Согласно заявлению прокуратуры Тайбэя,

Кроме того, обвинение возглавлял Ло Вэй-юань, прокурор Тайбэйской районной прокуратуры. В 2020 году сотрудничество с созданным Binance отделом по борьбе с финансовыми преступлениями(BFCC) оказалось чрезвычайно полезным в расследовании незаконных транзакций. В этом отделе работают специалисты с опытом работы в сфере технологий, банковского дела, правоохранительных органов и шпионажа. Благодаря своей бдительности, например, в порту и в воздухе, они сыграли ключевую роль в расшифровке кода.

Binance выступает за регулирование и соблюдение нормативных требований в сфере криптовалют

Департамент FCC Binanceдействительно сыграл ключевую роль в проведении вышеупомянутой операции. После срочного обращения за помощью со стороны организации, Binance перевела трансграничную онлайн-встречу и пригласила следователей и прокуроров. Это позволило предпринять комплексные действия по борьбе с отмыванием денег. Готовность компании быть в авангарде борьбы с финансовыми преступлениями как на местном, так и на глобальном уровне подтверждается легкостью применения разработанных мер.

Помимо кампании по повышению осведомленности общественности о преимуществах криптоактивов, Binance также пыталась убедить регулирующие органы в том, что криптовалюты могут принести пользу экономике страны. С прошлого года наша биржа зарегистрирована в Тайваня (FSC) и соответствует требованиям Закона о борьбе с отмыванием денег. Таким образом, Binanceк интеграции в регулирующие органы подтверждается ее приверженностью и инвестициями в нормативно-правовую базу и инициативы. Местные власти уже подтвердили Binanceборьбе с преступлениями, связанными с виртуальными активами, что укрепляет репутацию сообщества платформы.

Тайвань ужесточит регулирование криптовалют к концу 2024 года

В то время как властям осталось всего несколько месяцев до вступления в силу недавно принятого регулирования криптовалют, которое должно быть реализовано к середине 2024 года, уже предприняты более жесткие меры. Хуан Тяньчжу, председатель Комиссии по финансовым услугам (FSC), выразил подозрения в отношении криптовалют, популярность которых может привести к распространению незаконной деятельности. Для противодействия этим серьезным угрозам FSC намерена усилить внешний надзор за криптовалютными биржами и ввести более высокие штрафы за несоблюдение требований.

В настоящее время каждая из организаций регистрирует десять компаний, выступающих в качестве платформ для торговли виртуальной валютой. Регулирующие органы ужесточили контроль за рисками, связанными с торговлей виртуальными активами, со стороны организаций, не соблюдающих требования законодательства. Этот аналитический отчет является частью общих усилий, которые мы предпринимаем для достижения безопасного и прозрачного рынка криптовалют на Тайване. Предложенные правила, которые намерена установить Комиссия по финансовой безопасности (FSC), направлены на защиту инвесторов и укрепление единообразия финансовой системы.

Читайте также: Binance получила признание от Тайваня за совместные усилия в правоохранительной сфере.

Кроме того, платформа смогла соответствовать требованиям властей, а также направлена ​​на обучение и поддержку сотрудников правоохранительных органов страны. 12 марта биржа провела курс по кибербезопасности с использованием виртуальных активов для сотрудников прокуратуры округа Килунг на Тайване. Сам факт запуска такой инициативы демонстрирует стремление компании повысить осведомленность правоохранительных органов об опасностях, связанных с виртуальными активами, и соответствующих рисках.

Cryptopolitan репортаж Мутумы Максвелла