Binance联手司法部调查局、台北地检署，对6美元进行了拆分。 通过全面调查和起诉200万洗钱活动。 该案例凸显了加密货币的监管现在是交易所和监管机构共同开展的打击金融犯罪的活动。
Binance 台湾制止加密货币洗钱活动
此次价值近2亿新台币的巨额违规行为，证明了阴谋者一直在利用加密货币洗钱。 犯罪者利用复杂的操作手段，例如生成虚假的汇款证明、dent数据和聊天通讯记录，来规避监管机构。
台北地检署罪、有组织犯罪等罪名，对九人提出指控。 。
此外，台北地检署检察官罗伟源也主导了起诉。 2020 年，与成立的Binance金融犯罪合规部门(BFCC) 的合作对于调查非法交易非常有帮助。 该委员会的成员均具有技术、银行、执法和间谍活动经验。 例如，通过他们在港口和空中的警惕，他们在破译密码方面发挥了关键作用。
Binance 倡导加密货币法规与合规性
Binance的 FCC 部门确实是完成上述操作的推动者。 在组织紧急求助后， Binance 将跨境线上会议搬到了现场，并邀请了调查人员和检察官。 这种立场促使对洗钱团伙采取全面行动是可能的。 该公司愿意走在打击本地和全球金融犯罪最前线的意愿，可以从其轻松实施已制定的措施中看出。
除了宣传加密资产好处的公众意识活动外，Binance还试图说服监管机构加密货币可以使国家经济受益。 截至去年，我们的交易所已在台湾金融服务委员会和洗钱控制法中注册。 这样，Binance的跨界就体现在其对监管框架和举措的承诺和投资上。 地方当局已经确认Binance致力于消除虚拟资产犯罪，从而提高了该平台社区的声誉。
台湾将于 2024 年底收紧加密货币监管
尽管当局距离最近通过的加密货币监管（将于 2024 年中期实施）只有几个月的时间，但最新的更严厉行动已经采取。 作为 FSC 主席的黄天柱对加密货币提出了怀疑，加密货币的流行可能意味着非法活动的扩散。 为了应对这些棘手的威胁，FSC 打算加强对加密货币交易所的外部监管，并对不足之处处以更多罚款。
目前，各有十家作为虚拟货币交易平台的公司。 监管部门对不合规实体虚拟资产交易风险处置进行严厉打击。 这份相关报告是我们为在台湾建立安全透明的加密货币市场所做的整体努力的一部分。 拟议的规则表明，FSC 打算将工作重点放在保护投资者和加强金融体系的统一性上。
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此外，该平台能够遵守当局的法规，并旨在教育和支持该国警察机构。 3月12日，交易所为台湾基隆地检署警察举办虚拟资产网络课程。 发起此类举措的事实表明，该公司致力于提高执法部门对虚拟资产相关危险和相应风险的认识。
Mutuma Maxwell的 Cryptopolitan 报道
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