币安协助台湾捣毁620万美元加密货币洗钱网络

Binance 已与法务部调查局和台北地检署联手，通过全面的调查和起诉，瓦解了一个价值620万美元的洗钱活动。此案凸显了加密货币的监管现在是交易所和监管机构共同承担的任务，以打击金融犯罪。

币安与台湾联手遏制加密货币洗钱团伙

这起价值近2亿新台币的重大违规案件，证明了策划者利用加密货币清洗非法所得资金。作案者使用了复杂的操纵手段，如生成虚假汇款证明、身份数据和聊天通信记录，以规避监管。

台北地检署声称，九人因涉嫌洗钱、加重欺诈以及根据《洗钱防制法》、加重欺诈刑罚规定及其他法规下的有组织犯罪而被起诉，据台北地检署称。

此外，台北地检署检察官罗伟远领导了起诉。2020年，与已建立的币安金融犯罪合规部门（BFCC）的合作在调查非法交易方面提供了极大的帮助。该部门由拥有技术、银行、执法和情报经验的人员组成。例如，他们在港口和空中的警惕性对于破解代码起到了关键作用。

币安推崇加密货币监管与合规

币安的FCC部门确实是完成上述行动的关键推动力。在组织紧急求助后，币安推动了跨境在线会议，并邀请了调查人员和检察官。这种立场促成了针对洗钱团伙的全面行动。该公司愿意在本地和全球范围内走在打击金融犯罪的前列，这体现在其轻松应用已制定措施的能力上。

除了推广加密货币资产益处的公众意识活动外，币安还试图说服监管机构，加密货币可以为该国经济带来好处。截至去年，我们的交易所已在台湾FSC和《洗钱防制法》注册。通过这种方式，币安的跨界合作证明了其对监管框架和举措的承诺与投资。当地当局已确认币安致力于消除虚拟资产犯罪，从而增强了平台社区的声誉。

台湾将在2024年底前收紧加密货币监管

虽然当局距离实施最近通过的加密货币监管（计划于2024年中实施）仅几个月之遥，但最新的严厉行动已经采取。FSC主席黄天柱对加密货币表示怀疑，认为其流行可能意味着非法活动的蔓延。为了应对这些令人烦恼的威胁，FSC打算加强对加密货币交易所的外部监督，并对不足处以更重的罚款。

目前，每份报告记录了十家作为虚拟货币交易平台的公司。监管机构已打击非合规实体在虚拟资产交易中的风险处理。这份关系报告是我们为实现台湾安全透明的加密货币市场而做出的整体努力的一部分。FSC拟定的规则旨在保护投资者并加强金融体系的一致性。

另请参阅：币安因在执法方面的合作努力获台湾认可

此外，该平台能够遵守当局的法规，并旨在教育和支持该国的警察机构。3月12日，该交易所为台湾基隆地检署的警察官员举办了关于虚拟资产的网络安全课程。启动此类倡议的事实本身就证明了该公司致力于提高执法部门对虚拟资产相关危险和相应风险的认识。

Cryptopolitan由穆图马·麦克斯韦尔（Mutuma Maxwell）报道