Binance 법무부 수사국 및 타이베이 지방검찰청과 협력하여 6달러를 해산했습니다. 종합 수사·기소 통해 200만 자금세탁 캠페인 이 사례는 이제 암호화폐 규제가 금융 범죄에 맞서 싸우기 위해 거래소와 규제 기관이 공동으로 수행하는 방식을 강조합니다.
Binance 와 대만, 암호화폐 세탁 링 중단
NT$2억에 달하는 엄청난 규모의 위반 행위는 사기꾼들이 불법적으로 취득한 자금을 세탁하기 위해 암호화폐를 사용했다는 증거로 작용했습니다. 가해자들은 규제 당국을 우회하기 위해 허위 송금 증명 생성,dent확인 데이터, 채팅 통신 기록 등 복잡한 조작을 사용했습니다.
검찰청 은 9명이 자금세탁 단속법에 따른 자금세탁, 가중사기, 조직범죄, 가중사기 처벌 조항, 기타 규정에 따른 범죄 혐의로 기소됐다고 주장했다 . .
또한 로웨이위안(Lo Wei-yuan) 타이베이 지방검찰청 검사가 기소장을 맡았다. 2020년에는 설립된 Binance 금융 범죄 준수 부서 (BFCC)와의 협력이 불법 거래를 조사하는 데 큰 도움이 되었습니다. 이 부서는 기술, 금융, 법 집행 및 간첩 활동에 경험이 있는 개인들로 구성되어 있습니다. 예를 들어, 그들은 항구와 공중에서의 경계를 통해 암호를 해독하는 데 중추적인 역할을 했습니다.
Binance 챔피언 암호화폐 규정 및 규정 준수
Binance의 FCC 부서는 위에서 언급한 작업을 수행하는 데 진정한 원동력이었습니다. Binance 조직의 도움으로 긴급 전화를 받은 뒤 국경 간 온라인 회의를 옮겨 수사 관계자와 검사 등을 초청했다. 자금세탁조직에 대해 포괄적인 조치를 취하는 입장이 가능했다. 지역적으로나 전 세계적으로 금융 범죄 퇴치에 앞장서려는 회사의 의지는 공식화된 조치를 쉽게 적용하는 데서 비롯되는 것으로 볼 수 있습니다.
암호화폐 자산의 이점을 홍보하는 대중 인식 캠페인 외에도 Binance 암호화폐가 국가 경제에 도움이 될 수 있다는 점을 규제 기관에 설득하려고 시도했습니다. 저희 거래소는 작년부터 대만 FSC 및 자금세탁방지법에 등록되어 있습니다. 이러한 방식으로 Binance 의 크로스오버는 규제 프레임워크 및 이니셔티브에 대한 헌신과 투자로 입증됩니다. Binance 확인하여 플랫폼 커뮤니티의 명성을 강화했습니다.
대만, 2024년 말까지 암호화폐 규제 강화
당국이 2024년 중반까지 시행될 예정인 최근 채택된 암호화폐 규정을 따라잡는 데 불과 몇 달 밖에 남지 않았지만, 가장 최근의 더 가혹한 조치가 이미 취해졌습니다. FSC 회장인 황텐주(Huang Tianzhu)는 암호화폐의 인기가 불법 활동의 확산을 의미할 수 있다는 의혹을 제기했습니다. FSC는 이러한 위협에 대응하기 위해 암호화폐 거래소에 대한 외부 감독을 강화하고 미흡한 경우 벌금을 더 부과할 계획이다.
현재 각각 10개의 가상화폐 거래 플랫폼 역할을 하는 회사가 등록되어 있습니다. 규제 당국은 규정을 준수하지 않는 주체의 가상 자산 거래 위험 처리를 단속했습니다. 이 관계형 보고서는 대만에서 안전하고 투명한 암호화폐 시장을 확보하기 위해 우리가 기울이고 있는 전반적인 노력의 일부입니다. FSC가 투자자를 보호하고 금융 시스템의 통일성을 강화하기 위한 작업을 설정하려는 제안된 규칙입니다.
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또한, 플랫폼은 당국의 규정을 준수할 수 있을 뿐만 아니라 국내 경찰 기관의 교육 및 지원을 목표로 하고 있습니다. 거래소는 지난 3월 12일 대만 지룽지방검찰청 경찰관을 대상으로 가상자산 사이버강좌를 진행했다. 이러한 계획의 시작은 가상 자산 및 해당 위험과 관련된 위험에 대한 법 집행 부서의 인식을 높이기 위한 회사의 헌신을 보여주는 것입니다.
Mutuma Maxwell 의 암호화폐 보고
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