바이낸스, 대만에서 620만 달러 암호화폐 세탁 조직 단속 지원

바이낸스(Binance) 바이낸스는 사법부 조사국과 타이베이 지구 검찰청과 협력하여 포괄적인 조사와 기소를 통해 620만 달러 규모의 돈세탁 캠페인을 분쇄했습니다. 이 사건은 암호화폐 규제가 이제 금융 범죄와 싸우기 위해 거래소와 규제 기관이 공동으로 수행하는 과제임을 보여줍니다.

바이낸스와 대만, 암호화폐 세탁 조직 단속

NT$2억에 달하는 엄청난 위반 사례는 사기꾼들이 불법적으로 획득한 돈을 세탁하기 위해 암호화폐를 사용하고 있음을 입증하는 증거가 되었습니다. 가해자들은 규제당국을 우회하기 위해 가송금 증명서, 신원 데이터 및 채팅 통신 기록 등을 생성하는 등 복잡한 조작을 사용했습니다.

타이베이 지구 검찰청은 According에 따르면 타이베이 검찰청의 주장에 따라 돈세탁, 가중 사기, 조직범죄 등의 혐의로 9명이 기소되었다고 밝혔습니다. 이는 돈세탁 통제법, 가중 사기에 대한 형사 규정 및 기타 규정에 근거한 것입니다.

또한 타이베이 지구 검찰청의 로웨이위안 검사가 기소를 주도했습니다. 2020년, 확립된 Binance Financial Crimes Compliance Department(BFCC)와의 협력은 불법 거래 조사를 위해 매우 도움이 되었습니다. 이 국은 기술, 은행, 법 집행, 간첩 경험 등을 가진 개인들로 구성되어 있습니다. 예를 들어 항구와 공중에서의 감시를 통해 그들은 암호 해독을 깨는 데 결정적인 역할을 했습니다.

바이낸스, 암호화폐 규제 및 준수 옹호

바이낸스의 FCC 부서는 위에서 언급된 작전을 수행하는 데 진정한 원동력이었습니다. 조직의 도움에 대한 긴급 호출 후, 바이낸스는 국경 간 온라인 회의를 이동하고 조사관과 검찰관을 초대했습니다. 돈세탁 조직에 대한 포괄적인 행동을 촉발하는 이러한 입장은 가능했습니다. 회사가 지역 및 글로벌 차원에서 금융 범죄와 싸우는 최전선에 서려는 의지는 formulated된 조치의 쉬운 적용에서 드러납니다.

암호자산의 혜택을 홍보하는 대중 인식 캠페인 외에도, 바이낸스는 규제당국에게 암호화폐가 국가 경제에 혜택을 줄 수 있음을 설득하려고 시도해 왔습니다. 작년 기준, 우리 거래소는 Taiwan’s FSC 및 돈세탁 통제법에 등록되어 있습니다. 이를 통해 바이낸스의 크로스오버는 규제 프레임워크와 이니셔티브에 대한 헌신과 투자를 입증합니다. 현지 당국은 이미 바이낸스가 가상자산 범죄를 근절하려는 의지를 확인했으며, 이는 플랫폼 커뮤니티의 강화된 명성을 높였습니다.

대만, 2024 말까지 암호화폐 규제 강화

당국이 최근 채택된 암호화폐 규제를 2024년 중반까지 시행하기 위해 몇 달 밖에 남지 않았음에도 불구하고, 최신의 더 강력한 조치가 이미 취해졌습니다. FSC 의장인 황천주(Huang Tianzhu)는 인기가 불법 활동의 확산을 의미할 수 있는 암호화폐에 대해 의심을 제기했습니다. 성가신 위협에 대응하기 위해 FSC는 암호화폐 거래소에 대한 외부 감독을 강화하고 불충분함에 대한 더 많은 벌금을 부과할 계획입니다.

현재 각 기록은 가상화폐 거래 플랫폼 역할을 하는 10개 회사를 기록합니다. 규제 당국은 비준수 실체에 의한 가상자산 거래의 위험 처리에 대한 단속을 강화했습니다. 이 관계 보고서는 대만에서 안전하고 투명한 암호화폐 시장을 달성하기 위해 우리가 수행하는 전반적인 노력의 일부입니다. FSC가 설정하려는 제안된 규칙은 투자자 보호와 금융 시스템의 통일성 강화를 목표로 합니다.

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또한 플랫폼은 당국의 규정을 준수할 뿐만 아니라 국가 내 경찰 기관의 교육과 지원을 목표로 했습니다. 거래소는 3월 12일 대만 켈룽 지구 검찰청 경찰관들을 위해 가상자산에 대한 사이버 강좌를 개최했습니다. 이러한 이니셔티브의 발족 사실 자체는 회사가 가상자산과 관련된 위험과 대응 위험에 대한 법 집행 부서의 인식을 높이기 위한 헌신을 보여주는 것입니다.

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