Binance、台湾で620万ドルの暗号通貨マネーロンダリング事件を摘発

Binance は、法務部調査局および台北地検と提携し、包括的な調査と起訴を通じて620万ドルのマネーロンダリングキャンペーンを壊滅させました。この事件は、暗号通貨の規制が現在、金融犯罪と戦うために取引所と規制当局によって共同で実施されていることを浮き彫りにしています。

Binanceと台湾、暗号通貨マネーロンダリングリングを停止

NT$2億にほぼ相当するこの巨大な違反は、詐欺師が違法に獲得した資金を洗浄するために暗号通貨を使用していたことを示す証拠となりました。加害者は、架空の送金証明、識別データ、およびチャット通信記録を生成するなど、複雑な操作を使用して規制当局を回避しました。

台北地検は、マネーロンダリング、加重詐欺、および組織犯罪などの罪で9人が起訴されたと主張しました。これはマネーロンダリング防止法、加重詐欺の刑罰規定、およびAccording台北地検の声明に基づいています。

また、台北地検の検事であるLo Wei-yuan氏が起訴を主導しました。2020年、確立されたBinance Financial Crimes Compliance Department (BFCC) との協力は、違法取引の調査において極めて役立ちました。この部門は、テクノロジー、銀行、法執行、諜報の経験を持つ個人で構成されています。彼らの港や空での警戒は、コードの解読において決定的な役割を果たしました。

Binance、暗号通貨規制とコンプライアンスを支持

BinanceのFCC部門は、上記の操作を達成する上で真の原動力でした。組織からの緊急の呼びかけの後、Binanceは国境を越えたオンライン会議を移動し、調査官と検事を招待しました。この姿勢は、マネーロンダリングリングに対する包括的な行動を可能にしました。地域および世界的に金融犯罪と戦う最前線に立つ企業の意欲は、策定された措置の容易な適用から見て取れます。

暗号資産の利点を促進する公衆啓発キャンペーンに加え、Binanceは規制当局に対して暗号通貨が国の経済に利益をもたらすことを説得しようと試みています。昨年時点で、当取引所はTaiwan’s FSCおよびマネーロンダリング防止法に登録されています。このように、Binanceのクロスオーバーは、規制枠組みとイニシアチブへのコミットメントと投資によって実証されています。地方当局はすでに、Binanceがバーチャルアセット犯罪の排除へのコミットメントを示していることを確認しており、これによりプラットフォームコミュニティの評判が強化されています。

台湾、2024末までに暗号通貨規制を強化

当局が最近採用された暗号通貨規制（2024年半ばまでに実施予定）に追いつくまで数ヶ月しか経っていないにもかかわらず、最新の厳しい措置がすでに講じられています。FSCの議長であるHuang Tianzhu氏は、違法活動の蔓延を意味する可能性のある暗号通貨の人気について疑念を表明しました。これらの厄介な脅威に対抗するため、FSCは暗号通貨取引所の外部監督を強化し、不備に対してより多くの罰金を課す意向です。

現在、各記録には仮想通貨取引プラットフォームとして機能する10社が記録されています。規制当局は、非準拠エンティティによる仮想アセットの取引リスクの処理に対して取り締まりを行いました。この関係レポートは、台湾で安全で透明な暗号通貨市場を達成するための全体的な取り組みの一部です。FSCが設定しようとしている提案された規則は、投資家の保護と金融システムの統一性の強化に役立ちます。

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さらに、当プラットフォームは当局の規制に準拠し、国内の警察機関に対する教育と支援にも努めてきました。3月12日、台湾の基隆地方検察庁の警察官向けに、仮想資産に関するサイバー犯罪講座を開催しました。このようなイニシアチブの開始という事実は、同社が仮想資産に関連する危険性および対応するリスクに対する法執行機関の意識を高めることに献身的に取り組んでいることを示しています。

Cryptopolitanによる報告：ムトゥマ・マックスウェル