Binance法務省捜査局と台北地方検察庁と協力して6ドルを解体した。 包括的な捜査と訴追を通じて200万件のマネーロンダリングキャンペーンを実施。 この訴訟は、仮想通貨の規制が現在、金融犯罪と戦うために取引所と規制機関によって共同で行われている取り組みであることを浮き彫りにしています。
Binance と台湾が仮想通貨ロンダリングリングを停止
約2億台湾ドルに相当するこの巨額の違反は、陰謀者たちが違法に取得した資金を洗い流すために暗号通貨を利用しているという証拠となった。 加害者は、規制当局の目を逃れるために、架空の送金証明、dent確認データ、チャット通信記録の作成などの複雑な操作を使用しました。
検察庁によると、台北地方検察庁は、マネーロンダリング規制法、加重詐欺に対する罰則、その他の規制に基づくマネーロンダリング、加重詐欺、組織犯罪などの罪で9人を起訴したと発表し 。
また、台北地方検察庁の検察官、羅偉源氏が起訴の指揮を執った。 2020年には、設立されたBinance金融犯罪コンプライアンス部門BFCCとの協力が、違法取引の捜査に非常に役立ちました。 この総局には、テクノロジー、銀行業務、法執行機関、スパイ活動の経験を持つ人材が配置されています。 たとえば、港や空での警戒を通じて、彼らは暗号を解く上で極めて重要な役割を果たしました。
Binance Champions 暗号通貨の規制とコンプライアンス
Binanceの FCC 部門は、上記の作戦を達成する上でまさに原動力でした。 組織の助けからの緊急電話の後、 Binance 国境を越えたオンライン会議を変更し、捜査官と検察官を招待した。 マネーロンダリング組織に対する包括的な行動を促すその姿勢は可能だった。 地域的にも世界的にも金融犯罪と戦う最前線に立ちたいという同社の意欲は、策定された対策を簡単に適用することからも伝わってくる。
暗号資産の利点を宣伝する国民啓発キャンペーンとは別に、Binance暗号通貨が国の経済に利益をもたらす可能性があることを規制当局に説得しようとも努めてきた。 昨年の時点で、当社の取引所は台湾のFSCおよびマネーロンダリング規制法に登録されています。 このように、 Binanceのクロスオーバーは、規制の枠組みや取り組みへの取り組みと投資によって証明されています。 地方自治体はすでにBinanceが仮想資産犯罪を撲滅する取り組みを行っていることを確認しており、そのためプラットフォームコミュニティの評判が高まっています。
台湾、2024年末までに仮想通貨規制強化へ
当局が最近採択された仮想通貨規制（2024年半ばまでに施行予定）への対応まであと数カ月しかないが、最新のより厳しい措置はすでに講じられている。 黄天柱氏はFSC会長として、仮想通貨に対する疑惑を提起しており、その人気は違法行為の蔓延を暗示している可能性がある。 やっかいな脅威に対抗するため、FSCは仮想通貨取引所に対する外部監督を強化し、不十分な場合には追加の罰金を課す予定だ。
現在、仮想通貨取引プラットフォームとしてサービスを提供する企業はそれぞれ10社ずつ収録されている。 規制当局は、準拠していない事業体による仮想資産取引のリスクへの対応を厳しく取り締まっています。 この関連レポートは、台湾で安全で透明な仮想通貨市場を実現するために当社が行っている全体的な取り組みの一部です。 FSCが策定する規則案は、投資家の保護と金融システムの統一性の強化に取り組むことを目的としている。
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さらに、このプラットフォームは当局の規制に準拠することができ、国内の警察機関の教育とサポートを目的としています。 同取引所は3月12日、台湾の基隆地方検察庁の警察官を対象に暗号資産に関するサイバー講座を開催した。 このような取り組みを開始したという事実自体が、仮想資産に関連する危険性とそれに伴うリスクに対する法執行部門の認識を高めるという同社の献身的な取り組みの表れです。
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