Binance s'est associé au bureau d'enquête du ministère de la Justice et au bureau des procureurs du district de Taipei pour démanteler un montant de 6 $. Campagne de blanchiment d'argent de 2 millions grâce à une enquête et des poursuites approfondies. Cette affaire montre à quel point la réglementation des cryptomonnaies est désormais un exercice mené conjointement par les bourses et les organismes de réglementation pour lutter contre la criminalité financière.
Binance et Taïwan mettent fin au réseau de blanchiment de crypto-monnaie
Cette immense violation, d’une valeur de près de 200 millions de dollars NT, a servi de preuve que les intrigants ont utilisé des crypto-monnaies pour laver l’argent acquis illégalement. Les auteurs ont eu recours à des manipulations complexes, telles que la génération de preuves de versement fictives, de données d'dentet d'enregistrements de communications par chat, pour contourner les régulateurs.
Le bureau du procureur du district de Taipei a affirmé que neuf personnes avaient été inculpées de crimes tels que le blanchiment d'argent, la fraude aggravée et le crime organisé en vertu de la loi sur le contrôle du blanchiment d'argent, des dispositions pénales pour fraude aggravée et d'autres réglementations en vertu de la loi. Selon le bureau du procureur de Taipei .
Lo Wei-yuan, procureur du district de Taipei, était également à la tête de l'acte d'accusation. En 2020, la collaboration avec le département de conformité aux crimes financiers Binance , BFCC, a été extrêmement utile pour enquêter sur les transactions illégales. Cette direction est composée de personnes ayant une expérience dans les domaines de la technologie, de la banque, de l'application de la loi et de l'espionnage. Par leur vigilance au port et dans les airs, par exemple, ils ont joué un rôle essentiel dans la violation du code.
Binance défend la réglementation et la conformité des cryptomonnaies
Le département FCC de Binancea été véritablement une force motrice dans la réalisation de l'opération mentionnée ci-dessus. Après l'appel urgent de l'aide de l'organisation, Binance a déplacé la réunion en ligne transfrontalière et a invité les enquêteurs et les procureurs. Cette position incitant à une action globale contre le réseau de blanchiment d’argent était possible. La volonté de l'entreprise d'être à l'avant-garde dans la lutte contre la criminalité financière, tant au niveau local que mondial, transparaît dans l'application facile des mesures formulées.
Outre une campagne de sensibilisation du public faisant la promotion des avantages des crypto-actifs, Binance a également tenté de convaincre les régulateurs que les crypto-monnaies peuvent profiter à l'économie du pays. Depuis l'année dernière, notre bourse a été enregistrée auprès du FSC de Taiwan et du Money Laundering Control Act. De cette manière, le crossover de Binance Les autorités locales ont déjà confirmé l'engagement de Binance
Taïwan va renforcer la réglementation sur la cryptographie d'ici la fin de 2024
Alors que les autorités ne sont qu’à quelques mois de rattraper la réglementation sur les cryptomonnaies récemment adoptée, qui devrait être mise en œuvre d’ici mi-2024, les dernières mesures plus sévères ont déjà été prises. Huang Tianzhu, en tant que président du FSC, a suscité des soupçons à l'égard des crypto-monnaies, dont la popularité pourrait impliquer la prolifération d'activités illégales. Pour contrer ces menaces controversées, le FSC entend renforcer la surveillance externe des échanges cryptographiques et imposer davantage d’amendes en cas d’insuffisance.
À l'heure actuelle, chacun compte dix sociétés qui servent de plateformes d'échange de devises virtuelles. Les autorités de régulation ont réprimé la gestion des risques liés au commerce d'actifs virtuels par des entités non conformes. Ce rapport relationnel fait partie d’un effort global que nous déployons pour parvenir à un marché de crypto-monnaie sécurisé et transparent à Taiwan. Les règles proposées que le FSC entend mettre en œuvre pour protéger les investisseurs et renforcer l'uniformité du système financier.
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En outre, la plateforme a pu se conformer aux réglementations des autorités et viser à l'éducation et au soutien des services de police du pays. La bourse a organisé le 12 mars un cours de cybersécurité sur les actifs virtuels destiné aux policiers du bureau du procureur du district de Keelung à Taiwan. Le fait même du lancement d'une telle initiative est une démonstration de l'engagement de l'entreprise à sensibiliser les services répressifs aux dangers associés aux actifs virtuels et aux risques correspondants.
Reportage cryptopolitain de Mutuma Maxwell
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