Binance aide Taïwan à démanteler une opération de blanchiment de cryptomonnaies de 6,2 M$

Binance s'est associé au Bureau d'enquête du ministère de la Justice et au Bureau du Procureur du district de Taipei pour démanteler une campagne de blanchiment d'argent de 6,2 millions de dollars grâce à une enquête et une poursuite complètes. Cette affaire met en évidence comment la réglementation des cryptomonnaies est désormais une entreprise conjointe entre les exchanges et les organismes de réglementation pour lutter contre les crimes financiers.

Binance et Taïwan stoppent un réseau de blanchiment de crypto

La violation massive, évaluée à près de 200 millions de dollars taïwanais, a servi de preuve que les conspirateurs employaient des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent acquis illégalement. Les auteurs ont utilisé des manipulations complexes, telles que la génération de fausses preuves de virement, de données d'identification et de registres de communications de chat, pour contourner les régulateurs.

Le Bureau du Procureur du district de Taipei a affirmé que neuf personnes ont été inculpées pour des crimes tels que le blanchiment d'argent, la fraude aggravée et le crime organisé en vertu de la loi de contrôle du blanchiment d'argent, des dispositions pénales pour fraude aggravée et d'autres réglementations en conformité avec le Bureau du Procureur de Taipei.

De plus, Lo Wei-yuan, procureur au Bureau du Procureur du district de Taipei, a dirigé l'accusation. En 2020, la collaboration avec le département de conformité aux crimes financiers établi de Binance, le BFCC, a été extrêmement utile pour enquêter sur les transactions illégales. Cette direction est composée de personnes ayant de l'expérience dans la technologie, la banque, les forces de l'ordre et l'espionnage. Grâce à leur vigilance au port et dans les airs, par exemple, elles ont été déterminantes pour percer le code.

Binance défend les réglementations et la conformité crypto

Le département FCC de Binance a été une force motrice dans la réalisation de l'opération mentionnée ci-dessus. Après l'appel urgent de l'aide de l'organisation, Binance a organisé une réunion en ligne transfrontalière et a invité les officiers d'enquête et les procureurs. Cette position, incitant à une action complète contre le réseau de blanchiment d'argent, a été rendue possible. La volonté de l'entreprise d'être à l'avant-garde de la lutte contre les crimes financiers, localement et globalement, est visible dans son application facile des mesures qui ont été formulées.

Outre une campagne de sensibilisation publique promouvant les avantages des actifs cryptographiques, Binance a également tenté de convaincre les régulateurs que les cryptomonnaies peuvent bénéficier à l'économie du pays. Depuis l'année dernière, notre exchange est enregistré auprès de la FSC de Taïwan et de la loi de contrôle du blanchiment d'argent. De cette manière, le croisement de Binance est attesté par son engagement et ses investissements dans les cadres réglementaires et les initiatives. Les autorités locales ont déjà confirmé l'engagement de Binance à éliminer les crimes liés aux actifs virtuels, augmentant ainsi la réputation renforcée de la communauté de la plateforme.

Taïwan durcira les réglementations crypto d'ici la fin de 2024

Alors que les autorités ne sont qu'à quelques mois de rattraper la réglementation cryptographique récemment adoptée, qui sera mise en œuvre d'ici mi-2024, la dernière action plus sévère a déjà été prise. Huang Tianzhu, en tant que président de la FSC, a soulevé des soupçons sur les cryptomonnaies, dont la popularité pourrait impliquer la prolifération d'activités illégales. Pour contrer les menaces vexatoires, la FSC entend renforcer la supervision externe des exchanges de crypto et imposer des amendes plus lourdes en cas d'insuffisance.

À l'heure actuelle, chaque registre compte dix entreprises qui servent de plateformes de trading de devises virtuelles. Les autorités de réglementation ont réprimé la gestion des risques dans le trading d'actifs virtuels par des entités non conformes. Ce rapport relationnel fait partie d'un effort global que nous déployons pour atteindre un marché cryptographique sécurisé et transparent à Taïwan. Les règles proposées que la FSC entend mettre en œuvre visent à protéger les investisseurs et à renforcer l'uniformité du système financier.

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De plus, la plateforme a pu se conformer aux réglementations des autorités et visé également l'éducation et le soutien des agences de police du pays. L'exchange a organisé un cours sur le cyberespace des actifs virtuels pour les officiers de police du Bureau du Procureur du district de Keelung à Taïwan le 12 mars. Le simple fait du lancement d'une telle initiative est une démonstration de l'engagement de l'entreprise à augmenter la sensibilisation des départements d'application de la loi aux dangers associés aux actifs virtuels et aux risques correspondants.

Reporting de Cryptopolitan par Mutuma Maxwell