Binance مع مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل ومكتب المدعي العام في تايبيه لكشف عملية غسيل أموال بقيمة 6.2 مليون دولار أمريكي، وذلك من خلال تحقيق شامل وملاحقة قضائية. تُسلط هذه القضية الضوء على أن تنظيم العملات المشفرة أصبح الآن جهداً مشتركاً بين منصات التداول والهيئات التنظيمية لمكافحة الجرائم المالية.
Binance وتايوان توقفان شبكة غسيل العملات المشفرة
لقد شكّل هذا الانتهاك الجسيم، الذي بلغت قيمته قرابة 200 مليون دولار تايواني جديد، دليلاً على أن المحتالين يستخدمون العملات المشفرة لغسل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة. وقد لجأ الجناة إلى أساليب تلاعب معقدة، مثل تزوير إيصالات التحويلات المالية، وبياناتdent، وسجلات محادثات الدردشة، للتحايل على الجهات الرقابية.
زعمت النيابة العامة في منطقة تايبيه أن تسعة أشخاص اتُهموا بجرائم مثل غسل الأموال والاحتيال المشدد والجريمة المنظمة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، والأحكام الجزائية المتعلقة بالاحتيال المشدد، ولوائح أخرى بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.
كما ترأس المدعي العام لو وي يوان، من مكتب المدعي العام في مقاطعة تايبيه، فريقَ توجيه الاتهام. وفي عام ٢٠٢٠، كان التعاون مع Binance إدارة مكافحة الجرائم المالية(BFCC) بالغ الأهمية في التحقيق في المعاملات غير القانونية. تضم هذه الإدارة كوادر من ذوي الخبرة في مجالات التكنولوجيا، والخدمات المصرفية، وإنفاذ القانون، والتجسس. وبفضل يقظتهم في الميناء وفي الجو، على سبيل المثال، كان لهم دور محوري في فك الشفرة.
Binance تتصدر المشهد في مجال تنظيمات العملات المشفرة والامتثال لها
كان قسم مكافحة غسل الأموال في منصة Binanceقوة دافعة حقيقية في إنجاز العملية المذكورة آنفًا. فبعد تلقي نداء عاجل من المنظمة، عقدت Binance اجتماعًا إلكترونيًا عابرًا للحدود ودعت إليه ضباط التحقيق والمدعين العامين. وقد أتاح هذا الموقف اتخاذ إجراءات شاملة ضد شبكة غسل الأموال. ويتجلى حرص الشركة على أن تكون في طليعة مكافحة الجرائم المالية محليًا وعالميًا في سهولة تطبيقها للإجراءات الموضوعة.
إلى جانب حملة توعية عامة تُبرز فوائد الأصول الرقمية، Binance أيضًا لإقناع الجهات التنظيمية بأن العملات الرقمية قادرة على دعم اقتصاد البلاد. ومنذ العام الماضي، تم تسجيل منصتنا لدى هيئة الخدمات المالية التايوانية وقانون مكافحة غسل الأموال. وبهذا، BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceبالقضاء على جرائم الأصول الرقمية، مما عزز سمعة مجتمع المنصة.
تايوان تعتزم تشديد قوانين العملات المشفرة بحلول نهاية عام 2024
بينما لم يتبقَّ سوى بضعة أشهر على تطبيق قانون تنظيم العملات المشفرة الذي تم اعتماده مؤخرًا، والمقرر تنفيذه بحلول منتصف عام 2024، فقد اتُخذت بالفعل إجراءات أكثر صرامة. فقد أثار هوانغ تيانتشو، رئيس لجنة الرقابة المالية، شكوكًا حول العملات المشفرة، إذ قد تشير شعبيتها إلى انتشار أنشطة غير قانونية. ولمواجهة هذه التهديدات المقلقة، تعتزم اللجنة تعزيز الرقابة الخارجية على منصات تداول العملات المشفرة وفرض غرامات أكبر على المخالفين.
يُسجّل حاليًا عشر شركات تعمل كمنصات لتداول العملات الرقمية. وقد شددت السلطات التنظيمية إجراءاتها للحد من مخاطر تداول الأصول الرقمية من قبل الكيانات غير الملتزمة. ويُعدّ هذا التقرير جزءًا من جهد شامل نبذله لتحقيق سوق عملات رقمية آمنة وشفافة في تايوان. وتعتزم هيئة الخدمات المالية وضع قواعد تهدف إلى حماية المستثمرين وتعزيز اتساق النظام المالي.
اقرأ أيضاً: Binance تحظى بتقدير تايوان لجهودها التعاونية في مجال إنفاذ القانون
علاوة على ذلك، تمكنت المنصة من الامتثال للوائح السلطات، كما أنها تهدف إلى تثقيف ودعم أجهزة الشرطة في البلاد. وقد عقدت المنصة دورة تدريبية في مجال الأمن السيبراني حول الأصول الافتراضية لضباط شرطة مكتب المدعي العام في مقاطعة كيلونغ بتايوان في الثاني عشر من مارس. ويُعدّ إطلاق هذه المبادرة دليلاً على التزام الشركة برفع مستوى وعي أجهزة إنفاذ القانون بالمخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية وما يترتب عليها من أضرار.
Cryptopolitan التقارير موتوما ماكسويل
