بينانس تساعد تايوان في تفكيك عملية غسيل عملات رقمية بقيمة 6.2 مليون دولار

Binance تعاونت مع مكتب التحقيق في وزارة العدل ومكتب المدعين العامين لمنطقة تايبيه لكسر حملة غسل أموال بقيمة 6.2 مليون دولار من خلال تحقيق شامل ومقاضاة. يسلط هذا الضوء على كيفية أن تنظيم العملات المشفرة أصبح الآن ممارسة مشتركة بين البورصات وهيئات التنظيم لمحاربة الجرائم المالية.

Binance وتايبيه توقفان حلقة غسل الأموال المشفرة

كانت الانتهاكات الهائلة، التي تبلغ قيمتها ما يقرب من 200 مليون دولار تايواني، بمثابة دليل على أن المخططين استخدموا العملات المشفرة لغسل الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني. استخدم الجناة عمليات تلاعب معقدة، مثل إنشاء إثباتات تحويل وهمية، وبيانات تعريفية، وسجلات محادثات الدردشة، للتغلب على المنظمين.

ادعى مكتب المدعين العامين لمنطقة تايبيه أن تسعة أشخاص اتهموا بجرائم مثل غسل الأموال، والاحتيال المشدد، والجريمة المنظمة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، والأحكام العقابية للاحتيال المشدد، ولوائح أخرى وفقاً لـ According إلى مكتب المدعين العامين في تايبيه.

أيضاً، قاد لو وي-يوان، المدعي العام في مكتب المدعين العامين لمنطقة تايبيه، لائحة الاتهام. في عام 2020، كان التعاون مع قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance، BFCC، مفيداً للغاية في التحقيق في المعاملات غير القانونية. يتكون هذا المدير من أفراد لديهم خبرة في التكنولوجيا، والبنوك، وإنفاذ القانون، والاستخبارات. من خلال يقظتهم في الميناء والجو، على سبيل المثال، كانوا محوريين في كسر الشفرة.

Binance تدعم لوائح العملات المشفرة والامتثال

كان قسم FCC في Binance حقاً القوة الدافعة في إنجاز العملية المذكورة أعلاه. بعد النداء العاجل بمساعدة المنظمة، نقلت Binance الاجتماع عبر الإنترنت عبر الحدود ودعت ضباط التحقيق والمدعين العامين. كان من الممكن اتخاذ موقف يحفز إجراء شاملاً ضد حلقة غسل الأموال. يمكن رؤية استعداد الشركة للريادة في مكافحة الجرائم المالية محلياً وعالمياً من خلال تطبيقها السهل للتدابير التي تم صياغتها.

إلى جانب حملة توعية عامة تروج لفوائد الأصول المشفرة، حاولت Binance أيضاً إقناع المنظمين بأن العملات المشفرة يمكن أن تفيد اقتصاد البلاد. اعتباراً من العام الماضي، تم تسجيل تبادلنا مع Taiwan’s FSC وقانون مكافحة غسل الأموال. بهذه الطريقة، يتضح تقاطع Binance من خلال التزامه واستثماره في الأطر والمبادرات التنظيمية. أكدت السلطات المحلية بالفعل التزام Binance بالقضاء على جرائم الأصول الافتراضية، وبالتالي تعزيز سمعة مجتمع المنصة.

تايبيه تشدد لوائح العملات المشفرة بنهاية 2024

بينما تكون السلطات على بعد أشهر قليلة فقط من اللحاق باللوائح الأخيرة المعتمدة للعملات المشفرة، والتي سيتم تنفيذها بحلول منتصف عام 2024، تم بالفعل اتخاذ إجراء قاسٍ جديد. أثار هوانغ تيانزوه، كرئيس لـ FSC، الشكوك حول العملات المشفرة، حيث يمكن أن يشير شعبيتها إلى انتشار الأنشطة غير القانونية. للرد على التهديدات المزعجة، تنوي FSC تعزيز الإشراف الخارجي على بورصات العملات المشفرة وفرض غرامات أكثر على عدم الكفاية.

في الوقت الحالي، تسجل كل منها عشرة شركات تعمل كمنصات لتداول العملات الافتراضية. قامت السلطات التنظيمية بتكثيف التعامل مع المخاطر في تداول الأصول الافتراضية من قبل الكيانات غير الممتثلة. يعد هذا التقرير العلائقي جزءاً من جهد شامل نبذله لتحقيق سوق عملات مشفرة آمن وشفاف في تايبيه. تعمل القواعد المقترحة التي تنوي FSC وضعها على حماية المستثمرين وتعزيز توحيد النظام المالي.

اقرأ أيضاً: Binance تحظى بالاعتراف من تايبيه للجهود التعاونية في إنفاذ القانون

علاوة على ذلك، تمكنت المنصة من الامتثال للوائح السلطات بالإضافة إلى هدفها في التعليم ودعم وكالات الشرطة في البلاد. عقد التبادل دورة تدريبية حول الأصول الافتراضية لضباط الشرطة في مكتب المدعين العامين لمنطقة كيلونغ في تايبيه في 12 مارس. إن حقيقة إطلاق مثل هذه المبادرة هي دليل على تفاني الشركة في زيادة وعي أقسام إنفاذ القانون بالمخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية والمخاطر المقابلة.

تقرير من Cryptopolitan بواسطة موتوما ماكسويل