Binance Ajuda Taiwan a Desmantelar Operação de Lavagem de Criptomoedas de US$ 6,2 Milhões
- A Binance se une às autoridades de Taiwan para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro de US$ 6,2 milhões.
- Nove indivíduos foram acusados de lavagem de dinheiro, fraude agravada e crime organizado.
- Taiwan planeja implementar regulamentações mais rigorosas sobre criptomoedas até meados de 2024.
Binance se uniu ao Bureau de Investigação do Ministério da Justiça e ao Ministério Público do Distrito de Taipei para desmantelar uma campanha de lavagem de dinheiro de US$ 6,2 milhões por meio de uma investigação e processo abrangentes. Este caso destaca como a regulamentação de criptomoedas agora é um exercício realizado conjuntamente por exchanges e órgãos reguladores para combater crimes financeiros.
Binance e Taiwan Interrompem Rede de Lavagem de Cripto
A violação imensa, avaliada em quase NT$ 200 milhões, serviu como evidência de que os conspiradores estavam empregando criptomoedas para lavar dinheiro obtido ilegalmente. Os perpetradores usaram manipulações complexas, como gerar provas de remessa fictícias, dados de identificação e registros de comunicações de chat, para contornar os reguladores.
O Ministério Público do Distrito de Taipei alegou que nove pessoas foram acusadas de crimes como lavagem de dinheiro, fraude agravada e crime organizado sob a Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro, disposições penais para fraude agravada e outros regulamentos sob a conforme o Ministério Público em Taipei.
Além disso, Lo Wei-yuan, promotor do Ministério Público do Distrito de Taipei, liderou a acusação. Em 2020, a colaboração com o estabelecido Departamento de Conformidade contra Crimes Financeiros da Binance, BFCC, foi extremamente útil na investigação de transações ilegais. Esta diretoria é composta por indivíduos com experiência em tecnologia, bancos, aplicação da lei e espionagem. Por meio de sua vigilância no porto e no ar, por exemplo, eles foram fundamentais para decifrar o código.
Binance Defende Regulamentações e Conformidade de Cripto
O departamento FCC da Binance foi realmente uma força motriz para realizar a operação mencionada acima. Após o chamado urgente de ajuda da organização, a Binance realizou uma reunião online transfronteiriça e convidou os oficiais de investigação e promotores. Essa postura que instiga uma ação abrangente contra a rede de lavagem de dinheiro foi possível. A disposição da empresa em estar na vanguarda no combate a crimes financeiros, tanto local quanto globalmente, pode ser vista emanando de sua fácil aplicação das medidas que foram formuladas.
Além de uma campanha de conscientização pública promovendo os benefícios dos ativos de criptomoeda, a Binance também tentou convencer os reguladores de que as criptomoedas podem beneficiar a economia do país. Até o ano passado, nossa exchange estava registrada junto à FSC de Taiwan e à Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro. Dessa forma, a integração da Binance é evidenciada por seu compromisso e investimento em estruturas e iniciativas regulatórias. As autoridades locais já confirmaram o compromisso da Binance com a eliminação de crimes de ativos virtuais, aumentando assim a reputação fortalecida da comunidade da plataforma.
Taiwan Reforçará Regulamentações de Cripto até o Final de 2024
Enquanto as autoridades estão a poucos meses de se adequar à regulamentação de criptomoedas recentemente adotada, que será implementada até meados de 2024, a ação mais rigorosa já foi tomada. Huang Tianzhu, como presidente da FSC, levantou suspeitas sobre as criptomoedas, cuja popularidade poderia implicar a proliferação de atividades ilegais. Para combater as ameaças incômodas, a FSC pretende fortalecer a supervisão externa das exchanges de cripto e impor multas mais pesadas por insuficiência.
No momento, cada registro tem dez empresas que atuam como plataformas de negociação de moeda virtual. As autoridades reguladoras reprimiram o manejo de riscos na negociação de ativos virtuais por entidades não conformes. Este relatório relacional faz parte de um esforço geral que estamos fazendo para atingir um mercado de criptomoedas seguro e transparente em Taiwan. As regras propostas que a FSC pretende estabelecer visam proteger os investidores e fortalecer a uniformidade do sistema financeiro.
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Além disso, a plataforma conseguiu cumprir as regulamentações das autoridades, bem como visou à educação e apoio das agências policiais do país. A exchange realizou um curso cibernético sobre ativos virtuais para oficiais da polícia do Ministério Público do Distrito de Keelung em Taiwan no dia 12 de março. O próprio fato do lançamento de tal iniciativa é uma demonstração da dedicação da empresa em aumentar a conscientização dos departamentos de aplicação da lei sobre os perigos associados aos ativos virtuais e riscos correspondentes.
Reportagem da Cryptopolitan por Mutuma Maxwell
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Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
