Binance uniu forças com o Departamento de Investigação do Ministério da Justiça e a Procuradoria Distrital de Taipei para desmantelar uma campanha de lavagem de dinheiro de US$ 6,2 milhões por meio de uma investigação e processo abrangentes. Este caso destaca como a regulamentação das criptomoedas agora é um exercício conjunto entre corretoras e órgãos reguladores para combater crimes financeiros.
Binance e Taiwan interrompem esquema de lavagem de criptomoedas
A enorme violação, no valor de quase NT$ 200 milhões, serviu como prova de que os golpistas estavam usando criptomoedas para lavar dinheiro obtido ilegalmente. Os perpetradores usaram manipulações complexas, como a geração de comprovantes de remessa fictícios, dados dedente registros de comunicações de bate-papo, para burlar os órgãos reguladores.
O Ministério Público do Distrito de Taipei alegou que nove pessoas foram acusadas de crimes como lavagem de dinheiro, fraude qualificada e crime organizado, de acordo com a Lei de Controle da Lavagem de Dinheiro, as disposições penais para fraude qualificada e outros regulamentos, segundo o Ministério Público de Taipei.
Além disso, Lo Wei-yuan, promotor do Ministério Público do Distrito de Taipei, liderou a acusação. Em 2020, a colaboração com o Binance Departamento de Conformidade com Crimes Financeiros(BFCC) foi extremamente útil na investigação de transações ilegais. Essa diretoria é composta por indivíduos com experiência em tecnologia, setor bancário, aplicação da lei e espionagem. Por meio de sua vigilância no porto e no espaço aéreo, por exemplo, eles foram fundamentais para decifrar o código.
Binance defende a regulamentação e a conformidade das criptomoedas
O departamento de FCC da Binancefoi verdadeiramente uma força motriz para a realização da operação mencionada acima. Após o apelo urgente da organização, Binance transferiu a reunião transfronteiriça para um formato online e convidou os investigadores e procuradores. Essa postura, que possibilitou uma ação abrangente contra a rede de lavagem de dinheiro, foi fundamental. A disposição da empresa em estar na vanguarda do combate aos crimes financeiros, tanto a nível local como global, pode ser vista na facilidade com que aplica as medidas que foram formuladas.
Além de uma campanha de conscientização pública promovendo os benefícios dos criptoativos, Binance também buscou convencer os órgãos reguladores de que as criptomoedas podem beneficiar a economia do país. No ano passado, nossa exchange foi registrada na FSC de Taiwan e na Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro. Dessa forma, BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinanceem eliminar crimes envolvendo ativos virtuais, fortalecendo, assim, a reputação da comunidade da plataforma.
Taiwan vai endurecer as regulamentações sobre criptomoedas até o final de 2024
Embora as autoridades estejam a poucos meses de se adequarem à regulamentação de criptomoedas recentemente adotada, que deve ser implementada até meados de 2024, medidas mais rigorosas já foram tomadas. Huang Tianzhu, presidente da FSC (Comissão de Supervisão Financeira), levantou suspeitas sobre as criptomoedas, cuja popularidade poderia implicar a proliferação de atividades ilegais. Para combater essas ameaças, a FSC pretende fortalecer a supervisão externa das corretoras de criptomoedas e impor multas mais severas por insuficiência de fiscalização.
Atualmente, cada registro indica dez empresas que atuam como plataformas de negociação de moedas virtuais. As autoridades reguladoras têm intensificado a fiscalização sobre os riscos inerentes à negociação de ativos virtuais por entidades não conformes. Este relatório relacional faz parte de um esforço conjunto para alcançar um mercado de criptomoedas seguro e transparente em Taiwan. As regras propostas pela FSC visam proteger os investidores e fortalecer a uniformidade do sistema financeiro.
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Além disso, a plataforma conseguiu cumprir as regulamentações das autoridades e também teve como objetivo a educação e o apoio às agências policiais do país. A exchange realizou um curso de cibersegurança sobre ativos virtuais para policiais da Procuradoria Distrital de Keelung, em Taiwan, no dia 12 de março. O próprio lançamento de tal iniciativa demonstra a dedicação da empresa em aumentar a conscientização dos departamentos de segurança pública sobre os perigos associados aos ativos virtuais e os riscos correspondentes.
Cryptopolitan Reportagem Mutuma Maxwell
