Binance unterstützt Taiwan bei der Aufdeckung eines 6,2 Millionen US-Dollar schweren Kryptowährungs-Geldwäschefalls

Binance hat sich mit der Untersuchungsbehörde des Justizministeriums und dem Staatsanwaltsamt des Distrikts Taipeis zusammengetan, um eine Geldwäsche-Kampagne im Wert von 6,2 Millionen US-Dollar durch eine umfassende Untersuchung und Verfolgung zu zerschlagen. Dieser Fall zeigt, wie die Regulierung von Kryptowährungen jetzt eine gemeinsam durchgeführte Übung von Börsen und Regulierungsbehörden ist, um Finanzkriminalität zu bekämpfen.

Binance und Taiwan stoppen Krypto-Wäschering

Die immense Verletzung, die fast 200 Millionen NT$ wert ist, hat als Beweis gedient, dass die Verschwörer Kryptowährungen eingesetzt haben, um illegal erworbenes Geld zu waschen. Die Täter nutzten komplexe Manipulationen, wie die Erstellung fiktiver Überweisungsbelege, Identifikationsdaten und Chat-Kommunikationsaufzeichnungen, um die Regulierungsbehörden zu umgehen.

Das Staatsanwaltsamt des Distrikts Taipeis behauptete, neun Personen seien wegen solcher Verbrechen wie Geldwäsche, verschärftem Betrug und organisierter Kriminalität nach dem Geldwäschekontrollgesetz, den strafrechtlichen Bestimmungen für verschärften Betrug und anderen Vorschriften gemäß According zum Staatsanwaltsamt in Taipei angeklagt worden.

Außerdem leitete Lo Wei-yuan, ein Staatsanwalt des Distrikts Taipeis, die Anklage. Die Zusammenarbeit mit der etablierten Binance Financial Crimes Compliance Department, BFCC, im Jahr 2020, war bei der Untersuchung illegaler Transaktionen äußerst hilfreich. Diese Direktion ist mit Personen besetzt, die Erfahrung in Technologie, Bankwesen, Strafverfolgung und Spionage haben. Durch ihre Wachsamkeit am Hafen und in der Luft waren sie beispielsweise entscheidend beim Brechen des Codes.

Binance unterstützt Krypto-Regulierungen und Compliance

Binances FCC-Abteilung war wirklich eine treibende Kraft bei der Durchführung der oben genannten Operation. Nach dem dringenden Hilferuf der Organisation verlegte Binance das grenzüberschreitende Online-Meeting und lud die Ermittlungsbeamten und Staatsanwälte ein. Diese Haltung, die eine umfassende Aktion gegen den Geldwäschering anstiftete, war möglich. Der Wille des Unternehmens, sowohl lokal als auch global an vorderster Front im Kampf gegen Finanzkriminalität zu stehen, zeigt sich in der einfachen Anwendung der formulierten Maßnahmen.

Neben einer öffentlichen Aufklärungskampagne, die die Vorteile von Krypto-Assets fördert, hat Binance auch versucht, Regulierungsbehörden davon zu überzeugen, dass Kryptowährungen der Wirtschaft des Landes zugutekommen können. Seit letztem Jahr ist unsere Börse bei Taiwans FSC und dem Geldwäschekontrollgesetz registriert. Auf diese Weise wird Binances Übertritt durch ihr Engagement und ihre Investitionen in regulatorische Rahmenbedingungen und Initiativen belegt. Die lokalen Behörden haben Binances Engagement zur Beseitigung von Krypto-Verbrechen bereits bestätigt, wodurch der gestärkte Ruf der Plattform-Community zunimmt.

Taiwan wird Krypto-Regulierungen bis Ende 2024 verschärfen

Während die Behörden nur wenige Monate davon entfernt sind, der kürzlich verabschiedeten Krypto-Regulierung hinterherzueilen, die bis Mitte 2024 implementiert werden soll, wurden bereits die neuesten härteren Maßnahmen ergriffen. Huang Tianzhu, als Vorsitzender des FSC, hat Zweifel an Kryptowährungen geäußert, deren Popularität die Verbreitung illegaler Aktivitäten implizieren könnte. Um den ärgerlichen Bedrohungen entgegenzuwirken, beabsichtigt der FSC, die externe Aufsicht über Krypto-Börsen zu stärken und höhere Geldstrafen für Unzulänglichkeiten zu verhängen.

Derzeit listet jede zehn Unternehmen auf, die als Handelsplattformen für virtuelle Währungen dienen. Die Aufsichtsbehörden haben die Bekämpfung von Risiken im Handel mit virtuellen Vermögenswerten durch nicht konforme Einrichtungen verschärft. Dieser Beziehungsbericht ist Teil einer umfassenden Bemühung, die wir unternehmen, um einen sicheren und transparenten Kryptowährungsmarkt in Taiwan zu erreichen. Die vorgeschlagenen Regeln, die die FSC festlegen möchte, dienen dem Schutz der Anleger und der Stärkung der Einheitlichkeit des Finanzsystems.

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Darüber hinaus konnte die Plattform die Vorschriften der Behörden einhalten und zielte auch auf die Ausbildung und Unterstützung von Polizeibehörden im Land ab. Die Börse veranstaltete am 12. März einen Cyberkurs über virtuelle Vermögenswerte für Polizeibeamte der Staatsanwaltschaft des Bezirks Keelung in Taiwan. Die Tatsache, dass eine solche Initiative gestartet wurde, ist ein Beweis für das Engagement des Unternehmens, das Bewusstsein der Strafverfolgungsbehörden für die mit virtuellen Vermögenswerten verbundenen Gefahren und entsprechenden Risiken zu erhöhen.

Berichterstattung von Cryptopolitan von Mutuma Maxwell