Gambaryan da Binance Negado de Liberdade Condicional no Julgamento de Branqueamento de Capitais na Nigéria
- Tigran Gambaryan teve a liberdade negada na Nigéria sob acusações de lavagem de dinheiro.
- O juiz Emeka Nwite negou a liberdade devido ao alto risco de fuga, citando a tentativa de Gambaryan de obter um novo passaporte em circunstâncias duvidosas.
- Juntamente com Gambaryan, a Binance Holdings e outro executivo, Nadeem Anjarwalla, enfrentam acusações do EFCC por lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Tigran Gambaryan, um alto executivo da Binance, permanece sob custódia na Nigéria, negada a fiança em um caso complexo envolvendo alegações de lavagem de dinheiro.
Desde fevereiro, Gambaryan tem sido uma figura central em um debate legal que reflete tensões mais amplas em torno das regulamentações de criptomoedas.
Gambaryan Negado a Liberdade
Relatadamente, o Juiz Emeka Nwite votou contra o pedido de fiança de Gambaryan, citando preocupações de alto risco de fuga. A decisão seguiu alegações da acusação de que Gambaryan tentou substituir seu passaporte “roubado” sob condições suspeitas.
O tribunal teme que, como seu colega Nadeem Anjarwalla, que escapou da custódia em março, Gambaryan também possa fugir.
Relacionado: BINANCE AJUDA TAIWAN A DESTRUIR OPERAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO DE CRIPTO DE $6,2M
Ekele Iheanacho, liderando a acusação, enfatizou que Gambaryan não tem laços comunitários na Nigéria, reforçando o argumento de risco de fuga.
Gambaryan, junto com a Binance Holdings e Anjarwalla, enfrenta acusações graves da Comissão Econômica e de Crimes Financeiros (EFCC), incluindo financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro.
Cripto Enfrenta Mais Controvérsias
Os problemas da Binance na Nigéria começaram com uma repressão governamental às criptomoedas para controlar a especulação cambial. Após sua prisão em fevereiro, as autoridades nigerianas exigiram que a Binance permitisse o acesso aos dados dos usuários nigerianos.
Em meio a essas tensões, Gambaryan processou o governo nigeriano, alegando que seus direitos foram violados por sua detenção e apreensão do passaporte.
A Binance, reagindo às pressões legais, cessou todas as transações em naira nigeriano e removeu os pares de negociação de naira, marcando uma retirada significativa do mercado nigeriano.
“Quando os funcionários do governo são percebidos como corruptos ou dispostos a se envolver em comportamento antiético, isso pode desencorajar o investimento estrangeiro, minar o estado de direito e dificultar os esforços para combater a pobreza e a desigualdade.”
SBM
Essa decisão ocorreu quando a SBM Intelligence, uma consultoria de riscos, alertou que os escândalos em andamento envolvendo a Binance poderiam prejudicar a atratividade da Nigéria para investidores estrangeiros.
Nigéria Tentou Subornar a Binance
Adicionando ao drama, surgiram alegações em maio sugerindo tentativas de subornar executivos da Binance, incluindo Gambaryan, com criptomoedas, pouco antes de sua prisão.
Também leia: COMO O CONFLITO DA BINANCE PODE ESTRAGAR A ECONOMIA DA NIGÉRIA
A SBM Intelligence destacou essas alegações, enfatizando a necessidade de investigações minuciosas para preservar o estado de direito e a confiança dos investidores.
A situação de Gambaryan faz parte das operações globais da Binance. Nos EUA, um caso separado viu o ex-CEO da Binance condenado por acusações semelhantes.
Esses incidentes destacam coletivamente possíveis problemas sistêmicos dentro da Binance, apresentando desafios para sua reputação em todo o mundo.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Aviso legal: As informações fornecidas não constituem aconselhamento de negociação. A Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações disponibilizadas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
