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Gambaryan, da Binance, teve fiança negada em julgamento por lavagem de dinheiro na Nigéria
- Tigran Gambaryan teve seu pedido de fiança negado na Nigéria, onde enfrenta acusações de lavagem de dinheiro.
- O juiz Emeka Nwite negou a fiança devido ao alto risco de fuga, citando a tentativa de Gambaryan de obter um novo passaporte em circunstâncias duvidosas.
- Juntamente com Gambaryan, Binance Holdings e outro executivo, Nadeem Anjarwalla, enfrentam acusações da EFCC por lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Tigran Gambaryan, um alto executivo da Binance, permanece sob custódia na Nigéria, tendo seu pedido de fiança negado em um caso complexo envolvendo alegações de lavagem de dinheiro.
Desde fevereiro, Gambaryan tem sido uma figura central em um imbróglio jurídico que reflete tensões mais amplas em torno da regulamentação das criptomoedas.
Gambaryan tem sua liberdade negada
Segundo relatos, o juiz Emeka Nwite negou o pedido de fiança de Gambaryan, citando preocupações com o alto risco de fuga. A decisão seguiu-se a alegações da promotoria de que Gambaryan tentou substituir seu passaporte "roubado" em circunstâncias suspeitas.
O tribunal teme que, tal como o seu colega Nadeem Anjarwalla, que escapou à custódia em março, Gambaryan também possa fugir.
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Ekele Iheanacho, que lidera a acusação, enfatizou que Gambaryan não possui laços comunitários na Nigéria, reforçando o argumento do risco de fuga.
Gambaryan, juntamente com Binance Holdings e Anjarwalla, enfrentam acusações graves da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), incluindo financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro.
Criptomoedas enfrentam mais controvérsias
Os problemas da Binancena Nigéria começaram com uma repressão do governo às criptomoedas para controlar a especulação cambial. Após a prisão de seus membros em fevereiro, as autoridades nigerianas exigiram que Binance permitisse o acesso aos dados dos usuários nigerianos.
Em meio a essas tensões, Gambaryan processou o governo nigeriano, alegando que seus direitos foram violados por sua detenção e apreensão de seu passaporte.
Em resposta às pressões legais, Binancesuspendeu todas as transações em naira nigeriana e removeu os pares de negociação em naira da sua lista, marcando uma retirada significativa do mercado nigeriano.
“Quando funcionários do governo são percebidos como corruptos ou dispostos a se envolver em comportamentos antiéticos, isso pode afastar o investimento estrangeiro, minar o Estado de Direito e dificultar os esforços para combater a pobreza e a desigualdade.”
SBM
Essa decisão foi tomada após a SBM Intelligence, uma consultoria de gestão de riscos, alertar que os escândalos em curso envolvendo Binance poderiam prejudicar atracda Nigéria para investidores estrangeiros.
A Nigéria tentou subornar a Binance
Para aumentar o drama, surgiram alegações em maio sugerindo tentativas de subornar executivos Binance , incluindo Gambaryan, com criptomoedas, pouco antes de suas prisões.
Leia também: Como a BINANCE e a Nigéria pode arruinar a economia do país.
A SBM Intelligence destacou essas alegações, enfatizando a necessidade de investigações minuciosas para preservar o Estado de Direito e a confiança dos investidores.
A situação de Gambaryan faz parte das operações globais da Binance. Nos EUA, em um caso separado, o ex-CEO da Binancefoi condenado por acusações semelhantes.
Essesdent, em conjunto, destacam potenciais problemas sistêmicos dentro Binance, representando desafios para sua reputação em todo o mundo.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há seis anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Ela estudou na London School of Journalism e compartilhou três vezes suas análises sobre o mercado de criptomoedas em uma das principais redes de TV da África.
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