Tigran Gambaryan, alto dirigente di Binance, è ancora in custodia in Nigeria, gli è stata negata la libertà su cauzione in un caso complesso che coinvolge accuse di riciclaggio di denaro.
Da febbraio, Gambaryan è una figura centrale in una debacle legale che riflette le tensioni più ampie che circondano la regolamentazione delle criptovalute.
A Gambaryan è stata negata la libertà
Secondo quanto riferito , il giudice Emeka Nwite si è pronunciato contro la richiesta di libertà su cauzione di Gambaryan, citando l'elevato rischio di fuga. La decisione ha fatto seguito alle affermazioni dell'accusa secondo cui Gambaryan avrebbe tentato di sostituire il suo passaporto "rubato" in condizioni poco chiare.
La corte teme che, come il suo collega Nadeem Anjarwalla, evaso dalla custodia a marzo, anche Gambaryan possa fuggire.
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Ekele Iheanacho, a capo dell'accusa, ha sottolineato che Gambaryan non ha legami con la comunità nigeriana , rafforzando la tesi del rischio di fuga.
Gambaryan, insieme a Binance Holdings e Anjarwalla, devono affrontare gravi accuse da parte della Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC), tra cui finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro.
Le criptovalute affrontano ulteriori controversie
I problemi di Binancein Nigeria sono iniziati con la stretta governativa sulle criptovalute per controllare la speculazione valutaria. Dopo il loro arresto a febbraio, le autorità nigeriane hanno chiesto Binance di consentire l'accesso ai dati degli utenti nigeriani.
In mezzo a queste tensioni, Gambaryan fece causa al governo nigeriano, sostenendo che i suoi diritti erano stati violati dalla sua detenzione e dal sequestro del passaporto.
Binance, reagendo alle pressioni legali, ha interrotto tutte le transazioni in naira nigeriane e ha rimosso dalla lista le coppie di trading in naira, segnando un significativo ritiro dal mercato nigeriano.
"Quando i funzionari governativi sono percepiti come corrotti o disposti a tenere comportamenti non etici, ciò può scoraggiare gli investimenti esteri, minare lo stato di diritto e ostacolare gli sforzi per combattere la povertà e la disuguaglianza"
SBM
Questa decisione è stata presa mentre SBM Intelligence, una società di consulenza sui rischi, ha avvertito che gli scandali in corso che coinvolgono Binance potrebbero danneggiare l'tracdella Nigeria per gli investitori stranieri.
La Nigeria ha cercato di corrompere Binance
Ad aggravare la situazione, a maggio sono emerse accuse che suggerivano tentativi di corrompere i dirigenti Binance , tra cui Gambaryan, con criptovalute, poco prima del loro arresto.
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SBM Intelligence ha evidenziato queste accuse, sottolineando la necessità di indagini approfondite per preservare lo stato di diritto e la fiducia degli investitori.
La situazione di Gambaryan rientra nelle operazioni globali di Binance. Negli Stati Uniti, un caso separato ha visto l'ex CEO di Binancecondannato per accuse simili.
Questidentmettono in luce collettivamente potenziali problemi sistemici all'interno di Binance, mettendo a repentaglio la sua reputazione a livello mondiale.
