Binance: Gambaryan negato la cauzione nel processo per riciclaggio di denaro in Nigeria
- A Tigran Gambaryan è stata negata la cauzione in Nigeria con l'accusa di riciclaggio di denaro.
- Il giudice Emeka Nwite ha negato la cauzione a causa dell'elevato rischio di fuga, citando il tentativo di Gambaryan di ottenere un nuovo passaporto in circostanze dubbie.
- Oltre a Gambaryan, Binance Holdings e un altro dirigente, Nadeem Anjarwalla, affrontano accuse da parte dell'EFCC per riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Tigran Gambaryan, un alto dirigente di Binance, rimane in custodia in Nigeria, negata la libertà su cauzione in un caso complesso che coinvolge accuse di riciclaggio di denaro.
Da febbraio, Gambaryan è stato al centro di un dibattito legale che riflette tensioni più ampie riguardanti le normative sulle criptovalute.
Gambaryan negato la libertà
Secondo quanto riportato, il giudice Emeka Nwite si è pronunciato contro la richiesta di libertà su cauzione di Gambaryan, citando gravi preoccupazioni di fuga. La decisione è seguita alle affermazioni della procura che Gambaryan abbia cercato di sostituire il suo passaporto "rubato" in circostanze sospette.
Il tribunale teme che, come il suo collega Nadeem Anjarwalla che è fuggito dalla custodia a marzo, Gambaryan potrebbe anche fuggire.
Ekele Iheanacho, a capo della procura, ha sottolineato che Gambaryan non ha legami comunitari in Nigeria, rafforzando l'argomento del rischio di fuga.
Gambaryan, insieme a Binance Holdings e Anjarwalla, affronta accuse gravi dalla Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC), tra cui finanziamento al terrorismo e riciclaggio di denaro.
Le criptovalute affrontano ulteriori controversie
I guai di Binance in Nigeria sono iniziati con una repressione governativa sulle criptovalute per controllare la speculazione valutaria. Dopo il loro arresto a febbraio, le autorità nigeriane hanno richiesto a Binance di consentire l'accesso ai dati degli utenti nigeriani.
In mezzo a queste tensioni, Gambaryan ha citato in giudizio il governo nigeriano, sostenendo che i suoi diritti fossero stati violati dal suo detenzione e dal sequestro del passaporto.
Binance, reagendo alle pressioni legali, ha cessato tutte le transazioni in naira nigeriano e ha rimosso le coppie di trading in naira, segnando un significativo ritiro dal mercato nigeriano.
""Quando i funzionari governativi sono percepiti come corrotti o disposti a engage in comportamenti non etici, può scoraggiare gli investimenti esteri, minare lo stato di diritto e ostacolare gli sforzi per combattere la povertà e la disuguaglianza.""
SBM
Questa decisione è arrivata mentre SBM Intelligence, una società di consulenza sui rischi, ha avvertito che gli scandali in corso che coinvolgono Binance potrebbero danneggiare l'attrattiva della Nigeria per gli investitori stranieri.
La Nigeria ha tentato di corrompere Binance
Ad alimentare il drama, a maggio sono emerse accuse che suggerivano tentativi di corrompere i dirigenti di Binance, tra cui Gambaryan, con criptovalute, proprio prima del loro arresto.
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SBM Intelligence ha evidenziato queste accuse, sottolineando la necessità di indagini approfondite per preservare lo stato di diritto e la fiducia degli investitori.
La situazione di Gambaryan fa parte delle operazioni globali di Binance. Negli Stati Uniti, un caso separato ha visto l'ex CEO di Binance condannato per accuse simili.
Questi incidenti mettono collettivamente in luce potenziali problemi sistemici all'interno di Binance, ponendo sfide alla sua reputazione a livello mondiale.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
