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A Gambaryan di Binanceè stata negata la libertà su cauzione nel processo per riciclaggio di denaro in Nigeria
- A Tigran Gambaryan è stata negata la libertà su cauzione in Nigeria con l'accusa di riciclaggio di denaro.
- Il giudice Emeka Nwite ha rifiutato la libertà su cauzione a causa dell'elevato rischio di fuga, citando il tentativo di Gambaryan di ottenere un nuovo passaporto in circostanze dubbie.
- Oltre a Gambaryan, Binance Holdings e un altro dirigente, Nadeem Anjarwalla, sono accusati dall'EFCC di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Tigran Gambaryan, alto dirigente di Binance, è ancora in custodia in Nigeria, gli è stata negata la libertà su cauzione in un caso complesso che coinvolge accuse di riciclaggio di denaro.
Da febbraio, Gambaryan è una figura centrale in una debacle legale che riflette le tensioni più ampie che circondano la regolamentazione delle criptovalute.
A Gambaryan è stata negata la libertà
Secondo quanto riportato, il giudice Emeka Nwite ha respinto la richiesta di libertà su cauzione di Gambaryan, citando l'elevato rischio di fuga. La decisione è giunta in seguito alle accuse dell'accusa, secondo cui Gambaryan avrebbe tentato di sostituire il suo passaporto "rubato" in circostanze poco chiare.
La corte teme che, come il suo collega Nadeem Anjarwalla, evaso dalla custodia a marzo, anche Gambaryan possa fuggire.
Ekele Iheanacho, a capo dell'accusa, ha sottolineato che Gambaryan non ha legami con la comunità nigeriana, rafforzando la tesi del rischio di fuga.
Gambaryan, insieme a Binance Holdings e Anjarwalla, devono affrontare gravi accuse da parte della Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC), tra cui finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro.
Le criptovalute affrontano ulteriori controversie
I problemi di Binancein Nigeria sono iniziati con la stretta governativa sulle criptovalute per controllare la speculazione valutaria. Dopo il loro arresto a febbraio, le autorità nigeriane hanno chiesto Binance di consentire l'accesso ai dati degli utenti nigeriani.
In mezzo a queste tensioni, Gambaryan fece causa al governo nigeriano, sostenendo che i suoi diritti erano stati violati dalla sua detenzione e dal sequestro del passaporto.
Binance, reagendo alle pressioni legali, ha interrotto tutte le transazioni in naira nigeriane e ha rimosso dalla lista le coppie di trading in naira, segnando un significativo ritiro dal mercato nigeriano.
"Quando i funzionari governativi sono percepiti come corrotti o disposti a tenere comportamenti non etici, ciò può scoraggiare gli investimenti esteri, minare lo stato di diritto e ostacolare gli sforzi per combattere la povertà e la disuguaglianza"
SBM
Questa decisione è stata presa mentre SBM Intelligence, una società di consulenza sui rischi, ha avvertito che gli scandali in corso che coinvolgono Binance potrebbero danneggiare l'tracdella Nigeria per gli investitori stranieri.
La Nigeria ha cercato di corrompere Binance
Ad aggravare la situazione, a maggio sono emerse accuse che suggerivano tentativi di corrompere i dirigenti Binance , tra cui Gambaryan, con criptovalute, poco prima del loro arresto.
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SBM Intelligence ha evidenziato queste accuse, sottolineando la necessità di indagini approfondite per preservare lo stato di diritto e la fiducia degli investitori.
La situazione di Gambaryan rientra nelle operazioni globali di Binance. Negli Stati Uniti, un caso separato ha visto l'ex CEO di Binancecondannato per accuse simili.
Questidentmettono in luce collettivamente potenziali problemi sistemici all'interno di Binance, mettendo a repentaglio la sua reputazione a livello mondiale.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da sei anni. Ha collaborato con pubblicazioni specializzate in blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, realizzando analisi di mercato, reportage su importanti aziende, normative e tendenze macroeconomiche. Ha frequentato la London School of Journalism e ha condiviso per tre volte le sue analisi sul mercato delle criptovalute su una delle principali emittenti televisive africane.
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