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Le Gambarien de Binancese voit refuser la libération sous caution lors de son procès pour blanchiment d'argent au Nigéria
- Tigran Gambaryan s'est vu refuser la libération sous caution au Nigéria, accusé de blanchiment d'argent.
- Le juge Emeka Nwite a refusé la libération sous caution en raison du risque élevé de fuite, citant la tentative de Gambaryan d'obtenir un nouveau passeport dans des circonstances douteuses.
- Outre Gambaryan, Binance Holdings et un autre dirigeant, Nadeem Anjarwalla, sont accusés par l'EFCC de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Tigran Gambaryan, un cadre dirigeant de Binance, reste en détention au Nigeria, sa demande de libération sous caution ayant été rejetée dans une affaire complexe impliquant des allégations de blanchiment d'argent.
Depuis février, Gambaryan est une figure centrale d'un fiasco juridique qui reflète des tensions plus larges entourant la réglementation des cryptomonnaies.
Un Gambarien privé de liberté
Selon certaines sources, le juge Emeka Nwite a rejeté la demande de mise en liberté sous caution de Gambaryan, invoquant un risque élevé de fuite. Cette décision fait suite aux accusations du parquet selon lesquelles Gambaryan aurait tenté de remplacer son passeport « volé » dans des conditions douteuses.
Le tribunal craint que, comme son collègue Nadeem Anjarwalla qui s'est évadé de garde à vue en mars, Gambaryan ne prenne également la fuite.
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Ekele Iheanacho, procureur en chef, a souligné que Gambaryan n'avait aucun lien communautaire au Nigeria, renforçant ainsi l'argument du risque de fuite.
Gambaryan, ainsi que Binance Holdings et Anjarwalla, font face à de graves accusations de la part de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), notamment le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent.
Les cryptomonnaies font face à de nouvelles controverses.
Les difficultés de Binanceau Nigeria ont commencé avec la répression gouvernementale contre les cryptomonnaies visant à contrôler la spéculation. Après l'arrestation de ses employés en février, les autorités nigérianes ont exigé que Binance leur donne accès aux données de ses utilisateurs nigérians.
Dans ce contexte de tensions, Gambaryan a porté plainte contre le gouvernement nigérian, affirmant que ses droits avaient été bafoués par sa détention et la saisie de son passeport.
En réaction aux pressions juridiques, Binancea cessé toutes les transactions en naira nigérian et a retiré de sa liste les paires de devises en naira, marquant ainsi un retrait significatif du marché nigérian.
« Lorsque des représentants du gouvernement sont perçus comme corrompus ou disposés à adopter des comportements contraires à l’éthique, cela peut dissuader les investissements étrangers, saper l’état de droit et entraver les efforts de lutte contre la pauvreté et les inégalités. »
SBM
Cette décision intervient alors que SBM Intelligence, une société de conseil en gestion des risques, a averti que les scandales en cours impliquant Binance pourraient nuire à l'tracdu Nigeria auprès des investisseurs étrangers.
Le Nigeria a tenté de corrompre Binance
Pour ajouter au drame, des allégations ont fait surface en mai suggérant des tentatives de corruption de dirigeants Binance , dont Gambaryan, avec des cryptomonnaies, juste avant leur arrestation.
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SBM Intelligence a mis en lumière ces allégations, soulignant la nécessité d'enquêtes approfondies afin de préserver l'état de droit et la confiance des investisseurs.
La situation de Gambaryan s'inscrit dans le cadre des opérations mondiales de Binance. Aux États-Unis, dans une affaire distincte, l'ancien PDG de Binancea été condamné pour des faits similaires.
Cesdentmettent collectivement en lumière des problèmes systémiques potentiels au sein de Binance, ce qui représente un défi pour sa réputation mondiale.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre l'actualité des cryptomonnaies, des marchés boursiers, des technologies, de l'économie mondiale et des événements géopolitiques qui influencent les marchés depuis six ans. Elle a collaboré avec des publications spécialisées dans la blockchain, telles que AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des sujets liés aux grandes entreprises, à la réglementation et aux tendances macroéconomiques. Diplômée de la London School of Journalism, elle a également présenté à trois reprises son expertise du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision africaines.
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