أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
رفض الإفراج بكفالة عن غامباريان، مدير Binance، في محاكمة غسيل الأموال في نيجيريا
- رفض طلب الإفراج بكفالة عن تيغران غامباريان في نيجيريا بتهمة غسل الأموال.
- رفض القاضي إيميكا نويت الإفراج بكفالة بسبب ارتفاع خطر الهروب، مستشهداً بمحاولة غامباريان الحصول على جواز سفر جديد في ظروف مشبوهة.
- إلى جانب غامباريان، يواجه كل من شركة Binance هولدينغز ومسؤول تنفيذي آخر، نديم أنجاروالا، اتهامات من قبل هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لا يزال تيغران غامباريان، وهو مسؤول تنفيذي كبير في Binance، رهن الاحتجاز في نيجيريا، بعد رفض الإفراج عنه بكفالة في قضية معقدة تتعلق بمزاعم غسيل الأموال.
منذ فبراير، أصبح غامباريان شخصية محورية في فضيحة قانونية تعكس توترات أوسع نطاقاً تحيط بلوائح العملات المشفرة.
حرمان غامباري من الحرية
أفادت التقاريرأن القاضي إيميكا نويت رفض طلب الإفراج بكفالة عن غامباريان، مشيرًا إلى مخاوف كبيرة من احتمالية هروبه. وجاء هذا القرار عقب ادعاءات النيابة العامة بأن غامباريان حاول استبدال جواز سفره "المسروق" في ظروف مشبوهة.
وتخشى المحكمة، مثل زميله نديم أنجاروالا الذي هرب من الحجز في مارس، أن يفرّ غامباريان أيضاً.
ذات صلة: BINANCE تساعد تايوان في كشف عملية غسيل عملات مشفرة بقيمة 6.2 مليون دولار
أكد إيكيلي إيهيناتشو، الذي يقود الادعاء، أن غامباريان يفتقر إلى الروابط المجتمعية في نيجيريا، مما يعزز حجة خطر الهروب.
يواجه غامباريان، إلى جانب Binance هولدينغز وأنجاروالا، اتهامات خطيرة من لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، بما في ذلك تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
العملات الرقمية تواجه المزيد من الجدل
بدأت مشاكل منصة Binanceفي نيجيريا مع حملة حكومية على العملات المشفرة للسيطرة على المضاربة بالعملات. وبعد اعتقال موظفيها في فبراير، طالبت السلطات النيجيرية Binance بالسماح لها بالوصول إلى بيانات المستخدمين النيجيريين.
وسط هذه التوترات، رفع غامباريان دعوى قضائية ضد الحكومة النيجيرية، مدعياً أن حقوقه قد انتهكت بسبب احتجازه ومصادرة جواز سفره.
استجابت Binanceللضغوط القانونية، فأوقفت جميع معاملات النيرة النيجيرية وشطبت أزواج تداول النيرة، مما يمثل تراجعاً كبيراً عن السوق النيجيرية.
"عندما يُنظر إلى المسؤولين الحكوميين على أنهم فاسدون أو على استعداد للانخراط في سلوك غير أخلاقي، فإن ذلك قد يردع الاستثمار الأجنبي، ويقوض سيادة القانون، ويعرقل الجهود المبذولة لمكافحة الفقر وعدم المساواة."
SBM
جاء هذا القرار في الوقت الذي حذرت فيه شركة SBM Intelligence، وهي شركة استشارات مخاطر، من أن الفضائح المستمرة المتعلقة بشركة Binance قد تضرtracنيجيريا للمستثمرين الأجانب.
حاولت نيجيريا رشوة Binance
ومما زاد الأمر تعقيداً، ظهور مزاعم في شهر مايو تشير إلى محاولات رشوة المديرين التنفيذيين Binance ، بمن فيهم غامباريان، بالعملات المشفرة، قبل اعتقالهم مباشرة.
اقرأ أيضاً: كيف BINANCE إلى تدمير اقتصاد نيجيريا
سلطت مؤسسة SBM Intelligence الضوء على هذه الادعاءات، مؤكدة على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة للحفاظ على سيادة القانون وثقة المستثمرين.
تُعدّ قضية غامباريان جزءاً من عمليات Binanceالعالمية. وفي الولايات المتحدة، شهدت قضية منفصلة إدانة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binanceبتهم مماثلة.
تسلط هذهdentمجتمعة الضوء على المشكلات النظامية المحتملة داخل Binance، مما يشكل تحديات لسمعتها في جميع أنحاء العالم.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
تنويه: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanأي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronمستقلdent و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
جاي حامد
تُغطي جاي حامد منذ ست سنوات مجالات العملات الرقمية، وأسواق الأسهم، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية المؤثرة على الأسواق. وقد عملت مع منشورات متخصصة في تقنية البلوك تشين، مثل AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale، حيث قدمت تحليلات سوقية، وتطرقت إلى الشركات الكبرى، واللوائح التنظيمية، والاتجاهات الاقتصادية الكلية. درست جاي في كلية لندن للصحافة، وشاركت ثلاث مرات برؤى حول سوق العملات الرقمية على إحدى أبرز الشبكات التلفزيونية في أفريقيا.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)