لا يزال تيغران غامباريان، وهو مسؤول تنفيذي كبير في Binance، رهن الاحتجاز في نيجيريا، بعد رفض الإفراج عنه بكفالة في قضية معقدة تتعلق بمزاعم غسيل الأموال.
منذ فبراير، أصبح غامباريان شخصية محورية في فضيحة قانونية تعكس توترات أوسع نطاقاً تحيط بلوائح العملات المشفرة.
حرمان غامباري من الحرية
أفادت التقارير أن القاضي إيميكا نويت رفض طلب الإفراج بكفالة عن غامباريان، مشيرًا إلى مخاوف كبيرة من احتمالية هروبه. وجاء هذا القرار عقب ادعاءات النيابة العامة بأن غامباريان حاول استبدال جواز سفره "المسروق" في ظروف مشبوهة.
وتخشى المحكمة، مثل زميله نديم أنجاروالا الذي هرب من الحجز في مارس، أن يفرّ غامباريان أيضاً.
ذات صلة: BINANCE تساعد تايوان في كشف عملية غسيل عملات مشفرة بقيمة 6.2 مليون دولار
أكد إيكيلي إيهيناتشو، الذي يقود الادعاء، أن غامباريان يفتقر إلى الروابط المجتمعية في نيجيريا ، مما يعزز حجة خطر الهروب.
يواجه غامباريان، إلى جانب Binance هولدينغز وأنجاروالا، اتهامات خطيرة من لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، بما في ذلك تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
العملات الرقمية تواجه المزيد من الجدل
بدأت مشاكل منصة Binanceفي نيجيريا مع حملة حكومية على العملات المشفرة للسيطرة على المضاربة بالعملات. وبعد اعتقال موظفيها في فبراير، طالبت السلطات النيجيرية Binance بالسماح لها بالوصول إلى بيانات المستخدمين النيجيريين.
وسط هذه التوترات، رفع غامباريان دعوى قضائية ضد الحكومة النيجيرية، مدعياً أن حقوقه قد انتهكت بسبب احتجازه ومصادرة جواز سفره.
استجابت Binanceللضغوط القانونية، فأوقفت جميع معاملات النيرة النيجيرية وشطبت أزواج تداول النيرة، مما يمثل تراجعاً كبيراً عن السوق النيجيرية.
"عندما يُنظر إلى المسؤولين الحكوميين على أنهم فاسدون أو على استعداد للانخراط في سلوك غير أخلاقي، فإن ذلك قد يردع الاستثمار الأجنبي، ويقوض سيادة القانون، ويعرقل الجهود المبذولة لمكافحة الفقر وعدم المساواة."
SBM
جاء هذا القرار في الوقت الذي حذرت فيه شركة SBM Intelligence، وهي شركة استشارات مخاطر، من أن الفضائح المستمرة المتعلقة بشركة Binance قد تضرtracنيجيريا للمستثمرين الأجانب.
حاولت نيجيريا رشوة Binance
ومما زاد الأمر تعقيداً، ظهور مزاعم في شهر مايو تشير إلى محاولات رشوة المديرين التنفيذيين Binance ، بمن فيهم غامباريان، بالعملات المشفرة، قبل اعتقالهم مباشرة.
اقرأ أيضاً: كيف BINANCE إلى تدمير اقتصاد نيجيريا
سلطت مؤسسة SBM Intelligence الضوء على هذه الادعاءات، مؤكدة على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة للحفاظ على سيادة القانون وثقة المستثمرين.
تُعدّ قضية غامباريان جزءاً من عمليات Binanceالعالمية. وفي الولايات المتحدة، شهدت قضية منفصلة إدانة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binanceبتهم مماثلة.
تسلط هذهdentمجتمعة الضوء على المشكلات النظامية المحتملة داخل Binance، مما يشكل تحديات لسمعتها في جميع أنحاء العالم.
