- تم رفض منح ضمانات لـ Tigran Gambaryان في نيجيريا بتهمة غسيل الأموال.
- رفض القاضي Emeka Nwite منح الضمانات بسبب خطر الهروب المرتفع، مشيرًا إلى محاولة Gambaryan الحصول على جواز سفر جديد تحت ظروف مشبوهة.
- إلى جانب Gambaryan، تواجه شركة Binance Holdings ونائب تنفيذي آخر هو Nadeem Anjarwalla تهمًا من قبل EFCC تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تيجران غاماريان، أحد كبار المسؤولين في Binance، لا يزال في الحجز في نيجيريا، وقد رُفضت كفالته في قضية معقدة تتعلق باتهامات غسل الأموال.
منذ فبراير، كان غاماريان شخصية محورية في مأزق قانوني يعكس التوترات الأوسع حول تنظيم العملات المشفرة.
رفض حرية غاماريان
ووفقاً للتقارير، حكم القاضي إيمكا نويت ضد طلب كفالة غاماريان، مستشهداً بمخاطر هروب عالية. جاء القرار بعد مزاعم من الادعاء بأن غاماريان حاول استبدال جواز سفره "المسروق" في ظروف مشبوهة.
تخشى المحكمة، مثل زميله نديم أنجاروالا الذي هرب من الحجز في مارس، أن يفر غاماريان أيضاً.
مُرتبط: Binance تساعد تايوان في تفكيك عملية غسل أموال بقيمة 6.2 مليون دولار بالعملات المشفرة
شدد إكيليه إهياناتشو، الذي يقود الادعاء، على أن غاماريان يفتقر إلى الروابط المجتمعية في نيجيريا، مما يعزز حجة خطر الهروب.
يواجه غاماريان، بالإضافة إلى Binance Holdings وأنجاروالا، تهماً خطيرة من لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، بما في ذلك تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
العملات المشفرة تواجه المزيد من الجدل
بدأت مشاكل Binance في نيجيريا مع حملة حكومية على العملات المشفرة للسيطرة على المضاربة النقدية. بعد اعتقالهما في فبراير، طلبت السلطات النيجيرية من Binance السماح بالوصول إلى بيانات المستخدمين النيجيريين.
في خضم هذه التوترات، رفع غاماريان دعوى ضد الحكومة النيجيرية، مدعياً أن حقوقه انتهكت بسبب احتجازه ومصادرة جواز سفره.
Binance، رداً على الضغوط القانونية، توقفت عن جميع المعاملات بالنيرا النيجيري وألغت أزواج تداول النيرا، مما يمثل انسحاباً كبيراً من السوق النيجيري.
"عندما يُنظر إلى المسؤولين الحكوميين على أنهم فاسدون أو مستعدون للانخراط في سلوك غير أخلاقي، فقد يثني ذلك الاستثمار الأجنبي، ويقوض سيادة القانون، ويعيق الجهود لمكافحة الفقر وعدم المساواة."
SBM
جاء هذا القرار بينما حذرت SBM Intelligence، شركة استشارات المخاطر، من أن الفضائح المستمرة التي تنطوي عليها Binance قد تضر بجاذبية نيجيريا للمستثمرين الأجانب.
نيجيريا حاولت رشوة Binance
إضافة إلى الدراما، ظهرت مزاعم في مايو تشير إلى محاولات لرشوة مسؤولي Binance، بما في ذلك غاماريان، بالعملات المشفرة، قبل اعتقالهم مباشرة.
اقرأ أيضًا: كيف يمكن أن يدمر خلاف Binance اقتصاد نيجيريا
سلطت SBM Intelligence الضوء على هذه المزاعم، مشددة على الحاجة إلى تحقيقات شاملة للحفاظ على سيادة القانون وثقة المستثمرين.
وضع غاماريان جزء من عمليات Binance العالمية. في الولايات المتحدة، شهدت قضية منفصلة إدانة الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance بتهمات مماثلة.
هذه الحوادث تسلط الضوء بشكل جماعي على القضايا النظامية المحتملة داخل Binance، مما يشكل تحديات لسمعتها في جميع أنحاء العالم.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
