Binance's Gambaryan erhält im Geldwäscheprozess in Nigeria keine Haftentlassung
- Tigran Gambaryan wurde in Nigeria die Haftentlassung verweigert; ihm werden Vorwürfe der Geldwäsche gemacht.
- Richter Emeka Nwite lehnte die Gewährung von Haftentlassung ab, da eine hohe Fluchtgefahr besteht, und verwies dabei auf Gambaryans Versuch, unter zweifelhaften Umständen einen neuen Pass zu erhalten.
- Zusammen mit Gambaryan sehen sich Binance Holdings und ein weiterer Geschäftsführer, Nadeem Anjarwalla, von der EFCC wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeklagt.
Tigran Gambaryan, ein führender Manager bei Binance, befindet sich weiterhin in nigerianischer Haft; ihm wurde die Haftentlassung in einem komplexen Fall mit Vorwürfen der Geldwäsche verweigert.
Seit Februar ist Gambaryan eine zentrale Figur in einem juristischen Desaster, das die breiteren Spannungen im Zusammenhang mit Kryptowährungsregulierungen widerspiegelt.
Gambaryan keine Freiheit gewährt
Berichten zufolge entschied Richter Emeka Nwite gegen den Haftantrag von Gambaryan und verwies dabei auf Bedenken hinsichtlich einer hohen Fluchtgefahr. Die Entscheidung folgte Behauptungen der Anklage, wonach Gambaryan versucht habe, seinen „gestohlenen
Das Gericht befürchtet, dass Gambaryan – ähnlich wie sein Kollege Nadeem Anjarwalla, der im März aus der Haft entkommen ist – ebenfalls fliehen könnte.
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Ekele Iheanacho, der die Anklage führt, betonte, dass Gambaryan keine Gemeinschaftsbindungen in Nigeria habe, was das Argument der Fluchtgefahr stärke.
Gambaryan sowie Binance Holdings und Anjarwalla sehen sich schweren Vorwürfen der Kommission für wirtschaftliche und finanzielle Straftaten (EFCC) gegenüber, darunter Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche.
Krypto steht vor weiteren Kontroversen
Binances Probleme in Nigeria begannen mit einer staatlichen Verschärfung der Maßnahmen gegen Kryptowährungen zur Eindämmung von Währungsspekulation. Nach ihrer Festnahme im Februar forderten die nigerianischen Behörden von Binance den Zugang zu Daten nigerianischer Nutzer.
Inmitten dieser Spannungen verklagte Gambaryan die nigerianische Regierung und machte geltend, seine Rechte seien durch seine Inhaftierung und die Beschlagnahmung seines Passes verletzt worden.
Als Reaktion auf den rechtlichen Druck stellte Binance alle Transaktionen in nigerianischen Naira ein und strich Naira-Handelspaare aus dem Angebot, was einen bedeutenden Rückzug vom nigerianischen Markt markierte.
„Wenn Regierungsbeamte als korrupt wahrgenommen werden oder bereit sind, unethisches Verhalten an den Tag zu legen, kann dies ausländische Investitionen abschrecken, die Rechtsstaatlichkeit untergraben und Bemühungen zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit behindern.“
SBM
Diese Entscheidung fiel, während SBM Intelligence, eine Risikoberatung, davor warnte, dass anhaltende Skandale um Binance die Attraktivität Nigerias für ausländische Investoren schädigen könnten.
Nigeria versuchte, Binance zu bestechen
Zur Dramatik trugen im Mai aufgetauchte Vorwürfe bei, wonach Versuche unternommen wurden, Binance-Führungskräfte, darunter Gambaryan, kurz vor ihrer Verhaftung mit Kryptowährung zu bestechen.
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SBM Intelligence hob diese Vorwürfe hervor und betonte die Notwendigkeit gründlicher Untersuchungen, um den Rechtsstaat und das Vertrauen der Investoren zu wahren.
Gambaryans Situation ist Teil von Binances globalen Operationen. In den USA wurde in einem separaten Fall der ehemalige CEO von Binance wegen ähnlicher Anklagepunkte verurteilt.
Diese Vorfälle werfen gemeinsam ein Schlaglicht auf potenzielle systemische Probleme innerhalb von Binance und stellen Herausforderungen für seinen weltweiten Ruf dar.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
