Binance-Chef Gambaryan wurde im Geldwäscheprozess in Nigeria die Freilassung gegen Kaution verweigert

Tigran Gambaryan, ein Topmanager bei Binance, befindet sich weiterhin in nigerianischer Haft, nachdem ihm in einem komplexen Fall wegen Geldwäschevorwürfen die Freilassung gegen Kaution verweigert wurde.

Seit Februar ist Gambaryan eine zentrale Figur in einem juristischen Debakel, das die umfassenderen Spannungen im Zusammenhang mit der Regulierung von Kryptowährungen widerspiegelt.

Gambierin wird Freiheit verweigert

Berichten zufolgelehnte Richter Emeka Nwite Gambaryans Antrag auf Kaution ab und begründete dies mit der hohen Fluchtgefahr. Die Entscheidung folgte auf Behauptungen der Staatsanwaltschaft, Gambaryan habe versucht, seinen „gestohlenen“ Pass unter dubiosen Bedingungen zu ersetzen.

Das Gericht befürchtet, dass Gambaryan, ähnlich wie sein Kollege Nadeem Anjarwalla, der im März aus der Haft entkam, ebenfalls fliehen könnte.

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Ekele Iheanacho, der die Anklage leitete, betonte, dass Gambaryan in Nigeria, was das Argument der Fluchtgefahr untermauere.

Gambaryan, Binance Holdings und Anjarwalla sehen sich schweren Anklagen der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) gegenüber, darunter Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche.

Kryptowährungen sehen sich mit weiteren Kontroversen konfrontiert

Die Schwierigkeiten von Binancein Nigeria begannen mit einem harten Vorgehen der Regierung gegen Kryptowährungen, um Währungsspekulationen einzudämmen. Nach ihrer Verhaftung im Februar forderten die nigerianischen Behörden Binance den Zugriff auf die Daten nigerianischer Nutzer.

Inmitten dieser Spannungen verklagte Gambaryan die nigerianische Regierung und behauptete, seine Rechte seien durch seine Inhaftierung und die Beschlagnahme seines Passes verletzt worden.

Als Reaktion auf den rechtlichen Druck stellte Binancealle Transaktionen mit nigerianischen Naira ein und nahm Naira-Handelspaare von der Liste, was einen deutlichen Rückzug vom nigerianischen Markt bedeutet.

Diese Entscheidung erfolgte, nachdem SBM Intelligence, ein Risikoberatungsunternehmen, davor gewarnt hatte, dass die anhaltenden Skandale um Binance dietracNigerias für ausländische Investoren beeinträchtigen könnten.

Nigeria versuchte, Binance zu bestechen

Zu dem ganzen Drama trugen auch die im Mai aufgetauchten Anschuldigungen bei, wonach kurz vor ihrer Verhaftung versucht worden sein soll, Führungskräfte Binance , darunter Gambaryan, mit Kryptowährung zu bestechen.

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SBM Intelligence hob diese Vorwürfe hervor und betonte die Notwendigkeit gründlicher Untersuchungen, um die Rechtsstaatlichkeit und das Vertrauen der Anleger zu wahren.

Gambaryans Fall ist Teil der globalen Geschäftstätigkeit von Binance. In den USA wurde in einem ähnlichen Fall der ehemalige CEO von Binancewegen vergleichbarer Vorwürfe verurteilt.

Diesedentverdeutlichen gemeinsam mögliche systemische Probleme innerhalb von Binanceund stellen eine Herausforderung für dessen weltweiten Ruf dar.