- Tigran Gambaryan 因洗钱指控在尼日利亚被拒绝保释。
- 法官Emeka Nwite以高逃狱风险为由拒绝保释，指出Gambaryan曾试图在可疑情况下获取新护照。
- 除Gambaryan外，Binance Holdings及另一名高管Nadeem Anjarwalla也面临EFCC提出的洗钱和资助恐怖主义指控。
币安（Binance）高管蒂格兰·甘巴良（Tigran Gambaryan）仍被羁押在尼日利亚，在一宗涉及洗钱指控的复杂案件中未获保释。
自2月以来，甘巴良一直是法律纠纷的核心人物，这反映了围绕加密货币监管的更广泛紧张局势。
甘巴良未获自由
据报道，法官埃梅卡·恩维特（Emeka Nwite）驳回了甘巴良（Gambaryan）的保释请求，理由是存在极高的逃逸风险。这一决定紧随检方提出的指控之后，即甘巴良试图在可疑条件下更换其“被盗”的护照。
法院担心，就像他的同事纳迪姆·安贾尔瓦拉（Nadeem Anjarwalla）在3月逃脱羁押一样，甘巴良也可能潜逃。
首席检察官埃凯莱·伊海纳乔（Ekele Iheanacho）强调，甘巴良在尼日利亚缺乏社区联系，这加强了逃逸风险的论点。
甘巴良、币安控股和安贾尔瓦拉面临经济和金融犯罪委员会（EFCC）的严重指控，包括资助恐怖主义和洗钱。
加密货币面临更多争议
币安在尼日利亚的麻烦始于政府对加密货币的打击，以控制货币投机。2月被捕后，尼日利亚当局要求币安允许访问尼日利亚用户的数据。
在这些紧张局势中，甘巴良起诉了尼日利亚政府，声称他的权利因被拘留和护照被没收而受到侵犯。
面对法律压力，币安停止了所有尼日利亚奈拉交易，并下架了奈拉交易对，标志着其从尼日利亚市场的重大撤退。
“当政府官员被视为腐败或愿意从事不道德行为时，它会阻碍外国投资，破坏法治，并阻碍消除贫困和不平等的努力。”
SBM
这一决定是在风险咨询公司SBM Intelligence警告称，币安持续的丑闻可能会损害尼日利亚对外国投资者的吸引力时做出的。
尼日利亚曾试图贿赂币安
增添了戏剧性的是，5月出现了指控，称在逮捕前夕，有人试图用加密货币贿赂币安高管，包括甘巴良。
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SBM Intelligence强调了这些指控，强调需要进行彻底调查以维护法治和投资者信心。
甘巴良的情况是币安全球业务的一部分。在美国，一起单独的案件中，币安前CEO因类似指控被判刑。
这些事件 collectively 凸显了币安内部潜在的系统性问题，对其全球声誉构成了挑战。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
