- ティグラン・ガンバリアンは、ナイジェリアでのマネーロンダリングの容疑により保釈を拒否されました。
- エメカ・ニウィテ判事は、高確率の逃亡リスクを理由に保釈を拒否しました。その背景には、ガンバリアンが不審な状況で新しいパスポートを取得しようとしたことが挙げられます。
- ガンバリアンに加え、バイナンス・ホールディングスともう一人の執行役員であるナディーム・アンジャルワラも、EFCCによってマネーロンダリングおよびテロ資金供与の容疑で起訴されています。
Binanceの最高経営責任者の一人であるティグラン・ガンバリアンは、マネーロンダリングの容疑を含む複雑な事件で保釈を拒否され、ナイジェリアで拘束されています。
2月以来、ガンバリアンは暗号通貨規制を巡る広範な緊張を反映する法的な混乱の中心人物となってきました。
ガンバリアンに自由が与えられない
報道によると、エメカ・ヌワイト裁判官は、逃亡のリスクが高いという理由でガンバリアンの保釈請求を却下しました。この決定は、検察側がガンバリアンが怪しい状況で「盗まれた」パスポートを交換しようとしたという主張に続き行われました。
裁判所は、3月に拘束を逃れた同僚のナディーム・アンジャルワラのように、ガンバリアンも逃亡する可能性を恐れています。
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検察を率いるエケレ・イヘナチョは、ガンバリアンにナイジェリアでのコミュニティの結びつきがなく、逃亡リスクの論拠を強化していると強調しました。
ガンバリアン、Binance Holdings、アンジャルワラは、経済・金融犯罪委員会（EFCC）から、テロ資金提供やマネーロンダリングを含む深刻な罪状に直面しています。
暗号通貨はさらに多くの論争に直面
ナイジェリアにおけるBinanceのトラブルは、通貨投機を制御するための政府の暗号通貨への取り締まりから始まりました。2月の逮捕後、ナイジェリア当局はBinanceにナイジェリアユーザーのデータへのアクセスを許可するよう求めました。
これらの緊張の中で、ガンバリアンは拘束とパスポート没収により権利が侵害されたと主張し、ナイジェリア政府を提訴しました。
法的圧力に対応してBinanceは、すべてのナイジェリア・ナイラ取引を停止し、ナイラ取引ペアを上場廃止し、ナイジェリア市場からの重要な撤退をマークしました。
「政府高官が腐敗している、または非倫理的な行動に従事する意志があると見なされると、それは外国投資を阻害し、法の支配を弱体化させ、貧困や不平等との闘いへの取り組みを妨げる可能性があります。」
SBM
この決定は、リスクコンサルティング会社のSBM Intelligenceが、Binanceに関わる継続的なスキャンダルがナイジェリアの外国投資家に対する魅力に悪影響を及ぼす可能性があると警告した時期と一致しました。
ナイジェリア、Binanceに賄賂を試みる
ドラマに拍車をかけるように、5月に逮捕直前にガンバリアンを含むBinanceの執行役員に対して暗号通貨で賄賂を試みたという疑惑が浮上しました。
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SBM Intelligenceはこれらの疑惑を浮き彫りにし、法の支配と投資家の信頼を維持するために徹底的な調査の必要性を強調しました。
ガンバリアンの状況はBinanceのグローバルな運用の一部です。米国では、別の事件でBinanceの元CEOが同様の罪状で有罪判決を受けました。
これらの出来事は総じて、Binance内の潜在的なシステム上の問題を浮き彫りにし、世界中での評判に課題を提示しています。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
