Gambaryan de Binance deniega fianza en juicio por lavado de dinero en Nigeria
- Tigran Gambaryan ha sido denegada la libertad bajo fianza en Nigeria por cargos de lavado de dinero.
- El juez Emeka Nwite denegó la libertad bajo fianza debido al alto riesgo de fuga, citando el intento de Gambaryan de obtener un nuevo pasaporte en circunstancias dudosas.
- Junto con Gambaryan, Binance Holdings y otro ejecutivo, Nadeem Anjarwalla, enfrentan cargos del EFCC por lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Tigran Gambaryan, un alto ejecutivo de Binance, permanece detenido en Nigeria, sin haber obtenido la libertad bajo fianza en un caso complejo que involucra acusaciones de lavado de dinero.
Desde febrero, Gambaryan ha sido una figura central en un escándalo legal que refleja tensiones más amplias en torno a la regulación de las criptomonedas.
Gambaryan Denied Freedom
Al parecer, el juez Emeka Nwite desestimó la solicitud de libertad bajo fianza de Gambaryan, citando preocupaciones sobre su alto riesgo de fuga. La decisión se produjo tras las afirmaciones de la fiscalía de que Gambaryan intentó reemplazar su pasaporte "robado" en condiciones sospechosas.
El tribunal teme que, al igual que su colega Nadeem Anjarwalla, quien escapó de la custodia en marzo, Gambaryan también pueda huir.
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Ekele Iheanacho, quien lidera la acusación, destacó que Gambaryan carece de vínculos comunitarios en Nigeria, lo que refuerza el argumento del riesgo de fuga.
Gambaryan, junto con Binance Holdings y Anjarwalla, enfrenta graves cargos por parte de la Comisión Económica y Financiera contra el Crimen (EFCC), incluyendo financiamiento del terrorismo y lavado de dinero.
Crypto Faces More Controversies
Los problemas de Binance en Nigeria comenzaron con una represión gubernamental contra las criptomonedas para controlar la especulación cambiaria. Tras sus arrestos en febrero, las autoridades nigerianas exigieron que Binance permitiera el acceso a los datos de los usuarios nigerianos.
En medio de estas tensiones, Gambaryan demandó al gobierno nigeriano, alegando que sus derechos fueron vulnerados por su detención y el decomiso de su pasaporte.
Binance, en respuesta a las presiones legales, suspendió todas las transacciones en naira nigeriano y eliminó los pares de negociación en naira, lo que marcó un importante retroceso del mercado nigeriano.
“Cuando los funcionarios gubernamentales son percibidos como corruptos o dispuestos a participar en comportamientos poco éticos, esto puede desincentivar la inversión extranjera, socavar el estado de derecho y obstaculizar los esfuerzos para combatir la pobreza y la desigualdad.”
SBM
Esta decisión se produjo cuando SBM Intelligence, una consultora de riesgos, advirtió que los escándalos continuos relacionados con Binance podrían perjudicar la atractivo de Nigeria para los inversores extranjeros.
Nigeria Tried to Bribe Binance
Añadiendo más drama, surgieron acusaciones en mayo que sugerían intentos de sobornar a ejecutivos de Binance, incluido Gambaryan, con criptomonedas, justo antes de su arresto.
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SBM Intelligence destacó estas acusaciones, enfatizando la necesidad de investigaciones exhaustivas para preservar el estado de derecho y la confianza de los inversores.
La situación de Gambaryan forma parte de las operaciones globales de Binance. En Estados Unidos, un caso separado vio al ex CEO de Binance condenado por cargos similares.
Estos incidentes destacan colectivamente posibles problemas sistémicos dentro de Binance, planteando desafíos para su reputación a nivel mundial.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
