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A Gambaryan, de Binance, se le niega la libertad bajo fianza en el juicio por lavado de dinero en Nigeria
- A Tigran Gambaryan se le ha negado la libertad bajo fianza en Nigeria por cargos de lavado de dinero.
- El juez Emeka Nwite rechazó la libertad bajo fianza debido al alto riesgo de fuga, citando el intento de Gambaryan de obtener un nuevo pasaporte en circunstancias dudosas.
- Junto con Gambaryan, Binance Holdings y otro ejecutivo, Nadeem Anjarwalla, enfrentan cargos por parte de la EFCC por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Tigran Gambaryan, un alto ejecutivo de Binance, permanece detenido en Nigeria, sin libertad bajo fianza en un caso complejo que involucra acusaciones de lavado de dinero.
Desde febrero, Gambaryan ha sido una figura central en una debacle legal que refleja tensiones más amplias en torno a las regulaciones de las criptomonedas.
A Gambaryan se le niega la libertad
Según se informa, el juez Emeka Nwite denegó la solicitud de libertad bajo fianza de Gambaryan, alegando un alto riesgo de fuga. La decisión se produjo tras las acusaciones de la fiscalía de que Gambaryan intentó reemplazar su pasaporte "robado" en circunstancias sospechosas.
El tribunal teme que, al igual que su colega Nadeem Anjarwalla, quien escapó de la custodia en marzo, Gambaryan también pueda huir.
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Ekele Iheanacho, quien encabeza la fiscalía, destacó que Gambaryan carece de vínculos comunitarios en Nigeria, lo que refuerza el argumento del riesgo de fuga.
Gambaryan, junto con Binance Holdings y Anjarwalla, enfrentan serios cargos de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), incluido el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.
Las criptomonedas se enfrentan a más controversias
Los problemas de Binanceen Nigeria comenzaron con la ofensiva gubernamental contra las criptomonedas para controlar la especulación monetaria. Tras su arresto en febrero, las autoridades nigerianas exigieron Binance que permitiera el acceso a los datos de los usuarios nigerianos.
En medio de estas tensiones, Gambaryan demandó al gobierno nigeriano, alegando que su detención y la confiscación de su pasaporte habían violado sus derechos.
Binance, reaccionando a las presiones legales, cesó todas las transacciones en naira nigeriana y eliminó de su lista los pares comerciales de naira, lo que marca un retroceso significativo del mercado nigeriano.
“Cuando los funcionarios gubernamentales son percibidos como corruptos o dispuestos a participar en conductas poco éticas, esto puede disuadir la inversión extranjera, socavar el estado de derecho y obstaculizar los esfuerzos para combatir la pobreza y la desigualdad”.
SBM
Esta decisión se produjo cuando SBM Intelligence, una consultora de riesgos, advirtió que los escándalos en curso que involucran Binance podrían dañar eltracde Nigeria para los inversores extranjeros.
Nigeria intentó sobornar a Binance
Para aumentar el drama, en mayo surgieron acusaciones que sugerían intentos de sobornar a los ejecutivos Binance , incluido Gambaryan, con criptomonedas, justo antes de su arresto.
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SBM Intelligence destacó estas acusaciones, enfatizando la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas para preservar el estado de derecho y la confianza de los inversores.
La situación de Gambaryan se enmarca en las operaciones globales de Binance. En Estados Unidos, un caso separado resultó en la condena del exdirector ejecutivo de Binancepor cargos similares.
Estosdenten conjunto resaltan posibles problemas sistémicos dentro de Binance, planteando desafíos a su reputación en todo el mundo.
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Jai Hamid
Jai Hamid lleva seis años cubriendo temas de criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, economía global y eventos geopolíticos que afectan a los mercados. Ha colaborado con publicaciones especializadas en blockchain, como AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Estudió en la London School of Journalism y ha compartido en tres ocasiones sus perspectivas sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
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