Binance의 감바리안, 나이지리아 자금세탁 재판에서 보석 기각

Binance의 고위 임원인 티그란 감바랸은 자금 세탁 혐의와 관련된 복잡한 사건으로 나이지리아에서 구금되어 있으며, 보석이 거부되었습니다.

지난 2월 이후, 감바랸은 암호화폐 규제를 둘러싼 광범위한 긴장감을 반영하는 법적 분쟁의 중심 인물로 떠올랐습니다.

감바리안, 자유를 박탈당하다

보도에 따르면, 에메카 은위테 판사는 감바랸의 도주 우려가 크다는 이유로 보석 신청을 기각했습니다. 이번 결정은 검찰이 감바랸이 불법적인 방법으로 "도난당한" 여권을 재발급받으려 했다는 주장을 제기한 데 따른 것입니다.

법원은 지난 3월 구금 상태에서 탈출한 그의 동료 나딤 안자르왈라처럼 감바랸 역시 도주할 가능성을 우려하고 있다.

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검찰 측 변호인 에켈레 이헤아나초는 감바리안이 나이지리아도주 우려가 크다는 주장을 뒷받침했다.

감바랸은 바이 Binance 홀딩스, 안자르왈라와 함께 테러 자금 지원 및 자금 세탁 등 경제범죄수사위원회(EFCC)로부터 심각한 혐의를 받고 있습니다.

암호화폐, 더 많은 논란에 직면

Binance의 나이지리아에서의 어려움은 정부가 통화 투기를 통제하기 위해 암호화폐에 대한 단속을 강화하면서 시작되었습니다. 2월에 바이낸스 관계자들이 체포된 후, 나이지리아 당국은 Binance 나이지리아 사용자 데이터에 대한 접근을 허용할 것을 요구했습니다.

이러한 긴장 상황 속에서 감바랸은 자신의 구금과 여권 압수가 권리를 침해했다며 나이지리아 정부를 상대로 소송을 제기했다.

법적 압력에 대응하여 Binance모든 나이지리아 나이라 거래를 중단하고 나이라 거래쌍을 상장 폐지함으로써 나이지리아 시장에서 상당한 철수를 했습니다.

이번 결정은 위험 컨설팅 회사인 SBM 인텔리전스가 Binance 관련된 지속적인 스캔들이 나이지리아의 외국인 투자trac도를 저해할 수 있다고 경고한 데 따른 것입니다.

나이지리아, Binance 에 뇌물 제공 시도

사건에 더해, 지난 5월에는 감바리안을 포함한 Binance 임원들이 체포 직전 암호화폐로 뇌물을 받으려 했다는 의혹이 제기되었습니다.

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SBM 인텔리전스는 이러한 의혹들을 강조하며 법치주의와 투자자 신뢰를 유지하기 위해 철저한 조사가 필요하다고 역설했습니다.

감바랸의 상황은 Binance의 글로벌 운영의 일부입니다. 미국에서는 별개의 사건으로 Binance의 전 CEO가 유사한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

이러한dent들은 Binance내부에 잠재적인 시스템적 문제가 있음을 부각시키며, 전 세계적인 평판에 위협을 가하고 있습니다.