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- In Costa Rica wurden 36 Personen verhaftet, die mit einer kriminellen Bande in Verbindung stehen, die in Geldwäsche über Kryptowährungen verwickelt ist.
- Die Ermittlungen dauerten etwa zweieinhalb Jahre und führten zur Verhaftung von 36 der 50 Verdächtigen.
- Bei mehr als 40 Razzien wurden Busse, Fahrzeuge und eine Waffe beschlagnahmt.
Die Strafverfolgungsbehörden Costa Ricas haben mindestens 36 Personen festgenommen, die einer kriminellen Bande angehören, die in Geldwäsche über Kryptowährungen verwickelt ist. Die kriminelle Organisation, der auch Regierungsbeamte angehörten, wurde am Dienstag nach zweieinhalb Jahren Ermittlungen zerschlagen.
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Wie AM Costa Rica berichtete , führte die Polizei eine Justizoperation mit dem Namen „Mutterland“ durch, um die Kriminellen zu verhaften, die an Betrugsfällen im Zusammenhang mit Buslinien, Immobilienbetrügereien und Geldwäscheaktivitäten beteiligt waren, mit denen sie Millionen von Dollar verdienten.
Strafverfolgungsbehörden waren in die kriminelle Organisation verwickelt
In einem Bericht hob die Justizermittlungsbehörde (OIJ) hervor, dass die Bande Anwälte, Richter, Verkehrspolizisten und Beamte des Verkehrsministeriums umfasste. Auch Beamte der Staatsanwaltschaft gehörten der Bande an, ebenso wie zwei spanische Anführer namens Leon und Gomez, 41 bzw. 42 Jahre alt.
OIJ-Direktor Randall Zúñiga beschrieb die Bande als eine „ziemlich gut organisierte kriminelle Organisation“, die angeblich „darauf spezialisiert war, Eigentum von Menschen im Land zu rauben und es anschließend gegenüber Dritten zu legitimieren“
Laut der Zeitung „The Tico Times“ergaben die Ermittlungen, dass die kriminelle Bande Geld aus gestohlenen Gütern durch den Kauf von Kryptowährungen wusch.
„In einer einzigen Transaktion an einem bestimmten Tag haben sie Bitcoinim Wert von 13 Millionen Dollar bewegt.“
Zúñiga.
Die Bande beschäftigte auch einige Kryptowährungsexperten , die Beratungsdienste anboten. Sie betrieb zudem ein Busunternehmen und setzte Verkehrspolizisten ein, um Konkurrenten durch die Ausstellung gefälschter Bußgelder auszuschalten.
Im Jahr 2021 wurde eine Untersuchung eingeleitet, nachdem fünf Verkehrspolizisten, die in die kriminelle Organisation verwickelt waren, in San Jose gefälschte Bußgelder gegen Busfahrer und deren Unternehmen verhängt hatten. Sie stellten außerdem „gefälschte Tickets für Busse und öffentliche Verkehrsunternehmen auf der Strecke zum Caldera Beach in der Provinz Puntarenas“ aus
Costa Rica wird weitere Razzien durchführen
Im Zuge der laufenden Ermittlungen führte die Operation, an der rund 500 OIJ-Agenten beteiligt waren, landesweit etwa 47 Razzien durch. Weitere Festnahmen werden in Kürze erwartet, da die Behörden weitere Razzien durchführen.
Laut OIJ wird gegen dieselbe Bande wegen „möglichen Immobilienbetrugs“ ermittelt. Die Bande bewertete große Grundstücke, die sich im Besitz von im Ausland lebenden Personen befanden, und stellte gefälschte Übertragungsdokumente für diese Grundstücke aus.
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Anschließend verkauften sie das Land, wodurch die neuen Eigentümer die Investition legalisieren konnten. Laut Ermittlungsbericht wurden auf diese Weise mindestens 300 große Grundstücke gestohlen. Die Bande wusch außerdem Geld, indem sie unter anderem Luxusfahrzeuge und Schmuck erwarb. Bei den Razzien wurden mindestens 38 Fahrzeuge, 13 Busse und ein AR-15-Gewehr beschlagnahmt.
Cryptopolitan Berichterstattung von Enacy Mapakame
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame ist Journalistin mit über zehn Jahren Erfahrung im Bereich Wirtschafts- und Finanznachrichten. Sie berichtet über Kapitalmärkte und Zukunftstechnologien – Metaverse, KI und Kryptowährungen. Enacy besitzt einen Bachelor of Science (BSc) mit Auszeichnung in Medien- und Gesellschaftswissenschaften.
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