- In Costa Rica wurden 36 Personen, die mit einer kriminellen Bande verbunden sind und an der Geldwäsche über Kryptowährungen beteiligt waren, festgenommen.
- Die Ermittlungen dauerten etwa zweieinhalb Jahre und führten zur Festnahme von 36 von insgesamt 50 Verdächtigen.
- Bei mehr als 40 Durchsuchungen wurden Busse, Fahrzeuge und eine Waffe beschlagnahmt.
Die Strafverfolgungsbehörden in Costa Rica haben mindestens 36 Personen festgenommen, die mit einer kriminellen Bande in Verbindung stehen, die an Geldwäsche durch Kryptowährungen beteiligt war. Die kriminelle Organisation, an der Regierungsbeamte beteiligt waren, wurde am Dienstag nach einer Untersuchung, die vor zweieinhalb Jahren begann, zerschlagen.
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Wie von AM Costa Rica berichtet, führte die Polizei eine gerichtliche Operation mit dem Decknamen „Motherland“ durch, um die Kriminellen festzunehmen, die an Buslinienbetrug, Immobilienskandalen und Geldwäscheaktivitäten beteiligt waren, die ihnen Millionen an Dollar einbrachten.
Die Strafverfolgungsbehörden waren in die kriminelle Organisation involviert
In einem Bericht hob die Judicial Investigation Organization (OIJ) hervor, dass die Bande Anwälte, Richter, Verkehrspolizisten und Beamte des Ministeriums für öffentlichen Verkehr umfasste. Beamte des Public Ministry waren ebenfalls Teil der Bande, zusammen mit zwei spanischen Anführern namens Leon und Gomez, die 41 und 42 Jahre alt waren.
Der OIJ-Direktor Randall Zúñiga beschrieb die Bande als „eine ziemlich konsolidierte kriminelle Organisation“, die angeblich „sich damit beschäftigte, Immobilien von Menschen im Land zu rauben und sie anschließend an Dritte zu legimitieren.“
Laut The Tico Times enthüllte die Untersuchung, dass die kriminelle Bande Geld aus gestohlenen Immobilien durch den Kauf von Kryptowährungen wusch.
„In einer einzigen Transaktion an einem bestimmten Tag bewegten sie 13 Millionen Dollar in Bitcoin.“
Zúñiga.
Die Bande hatte auch einige Kryptowährungs-Experten, die Beratungsdienstleistungen erbrachten. Die Bande betrieb auch eine Buslinie und nutzte Verkehrspolizisten, um Konkurrenten durch die Ausstellung gefälschter Bußgelder auszuschalten.
Im Jahr 2021 begann eine Untersuchung, nachdem fünf Verkehrspolizisten, die an der kriminellen Organisation beteiligt waren, Busfahrern und ihren Unternehmen in San Jose gefälschte Bußgelder auferlegten. Sie stellten auch „gefälschte Tickets für Busse und öffentliche Verkehrsbetriebe auf der Caldera Beach-Route in der Provinz Puntarenas aus.“
Costa Rica wird weitere Razzien durchführen
Während die Untersuchungen fortgesetzt wurden, führte die Operation, an der etwa 500 OIJ-Agenten beteiligt waren, etwa 47 Razzien im ganzen Land durch. Weitere Festnahmen sind in Kürze zu erwarten, da die Behörden weitere Razzien durchführen.
Laut OIJ wird dieselbe Bande wegen „möglicher Immobilienbetrügereien“ untersucht. Die Bande bewertete große Grundstücke, die von Menschen bewohnt wurden, die in fremden Ländern leben, und stellte falsche Übertragungsunterlagen für dieses Land aus.
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Sie würden dieses Land dann verkaufen, wodurch neue Eigentümer die Investition legimitieren konnten. Der Bericht der Untersuchung zeigt, dass mindestens 300 große Immobilien auf diese Weise gestohlen wurden. Die Bande wusch auch Geld durch den Kauf von Luxusfahrzeugen und Schmuck unter anderen Vermögenswerten. Während der Razzien wurden mindestens 38 Fahrzeuge, 13 Busse und eine AR-15-Waffe beschlagnahmt.
Bericht von Cryptopolitan von Enacy Mapakame
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame ist Journalistin mit über 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Wirtschafts- und Finanznachrichten. Sie berichtet über Kapitalmärkte und aufstrebende Technologien – das Metaverse, KI und Kryptowährungen. Enacy besitzt einen Bachelor of Science (BSc) im Fachbereich Medien- und Gesellschaftsstudien mit Auszeichnung.
