- Mitbegründer schuldig an $9B-Kryptowäsche-Skandal.
- Unregulierter Börsenplatz ermöglichte massive Geldwäsche.
- Jahrelange Ermittlungen führten zur Auslieferung des Mitbegründers.
BTC-e-Mitbegründer Alexander Vinnik bekannte sich in einem Fall schuldig, an einer Geldwäsche-Verschwörung beteiligt gewesen zu sein, die Teil einer größeren Untersuchung war, die umfangreiche illegale Aktivitäten auf der Kryptowährung-Börse von 2011 bis 2017 aufzeigte.
Compliance-Verfehlungen der Krypto-Börse
Am 3. Mai gab das US-Justizministerium in einer Pressemitteilung bekannt, dass unter Vinniks Führung weltweit über 1 Million Nutzer, darunter viele aus den Vereinigten Staaten, Transaktionen auf der BTC-e-Plattform für über 9 Milliarden US-Dollar getätigt haben.
Die Website erleichterte die Geldwäsche aus kriminellen Erlösen, die aus Straftaten wie Computerintrusion oder Hacking, Ransomware-Betrug und Drogenhandel generiert wurden. Die DOJ-Ermittlung ergab, dass BTC-e keine Spur grundlegender regulatorischer Kontrollen aufwies; das System kümmerte sich nicht darum, sich bei FinCEN zu registrieren oder über irgendwelche Anti-Geldwäsche- oder KYC-Verfahren zu verfügen.
Diese Defizite befeuert die Popularität von BTC-e unter Kriminellen, die Geldtransaktionen vor der Polizei verbergen mussten. Weiterhin wurde festgestellt, dass Vinnik zahlreiche Briefkastenfirmen und Bankkonten in verschiedenen Ländern weltweit gegründet hat, was half, die Erlöse über BTC-e zu zu waschen, wodurch mindestens 121 Millionen US-Dollar an illegalen Erlösen generiert wurden.
Mitbegründer nach jahrelangem Fall ausgeliefert
Vinnik befand sich seit fünf Jahren in einem rechtlichen Sumpf, da er als der Kopf von BTC-e galt. Die Kryptowährung-Börse soll angeblich von einer Reihe krimineller Unternehmen profitiert und dazu gedient haben, Bitcoin im Wert von etwa 4 Milliarden US-Dollar zu waschen. Vinnik wurde 2017 in Griechenland wegen Geldwäsche verhaftet und 2020 an Frankreich ausgeliefert. In Frankreich wurde Vinnik von den Ransomware-Beschuldigungen freigesprochen, aber wegen der Geldwäsche-Anklagen verurteilt und zu fünf Jahren verurteilt.
Vinniks Anwälte in Frankreich legten Berufung ein, um die Entscheidung anzufechten, dass ihr Mandant ein einzelner Börsenmitarbeiter war und nicht an den illegalem Aktivitäten von BTC-e beteiligt war. Er hatte zwei Jahre in einem französischen Gefängnis verbracht, und am 5. August 2022 wurde er in die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Da Vinnik ein russischer Staatsbürger war, der zuvor versucht hatte, einen Deal im Rahmen eines Gefangenenaustauschs auszuhandeln, würde er unter ein Gefangenenaustauschabkommen zwischen den beiden Ländern Russland und den Vereinigten Staaten fallen.
US-Behörden haben dasselbe bei Krypto-Börsen und Top-Führungskräften getan. Am 28. März wurde der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried zu 25 Jahren wegen sieben Straftaten verurteilt.
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Brian Koome
Brian Koome verfügt über mehr als sieben Jahre Erfahrung in der Blockchain- und Kryptowährungsberichterstattung und ist seit 2017 in der Branche tätig. Er hat zu führenden Publikationen beigetragen, darunter BlockToday.com. Zudem entwickelte er den Ethereum-101-Kurs für BitDegree.org, bevor er als Vollzeit-Autor zu Cryptopolitan wechselte. Brian verfasst evergreen Guides (EGs), Deep Dives, Interviews und Preisanalysen. Sein Fokus auf DeFi, Blockchain-Innovationen und aufstrebende Crypto-Projekte begeistert die Leser.
