Milliardenschwerer Krypto-Geldwäscheskandal aufgedeckt

Der BTC-e-Mitbegründer Alexander Vinnik bekannte sich der Geldwäscheverschwörung schuldig in einem Fall, der Teil einer größeren Untersuchung war, die umfangreiche illegale Aktivitäten auf der Kryptowährungsbörse von 2011 bis 2017 aufdeckte.

Compliance-Verstöße von Kryptobörsen

Am 3. Mai gab das US-Justizministerium in einer Pressemitteilung bekannt, dass unter Vinniks Führung weltweit über 1 Million Nutzer, darunter viele aus den Vereinigten Staaten, Transaktionen auf der BTC-e-Plattform im Wert von über 9 Milliarden Dollar durchgeführt haben.

Die Website ermöglichte Geldwäsche aus kriminellen Erträgen, die aus Aktivitäten wie Computereinbrüchen, Hacking, Ransomware-Betrug und Drogenhandel stammten. Die Untersuchung des US-Justizministeriums ergab, dass BTC-e keinerlei grundlegenden regulatorischen Kontrollen unterlag; das System hatte sich weder bei FinCEN registriert noch über Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche oder zur Identifizierung von Identitätsinhabern (KYC) verfügt.

Diese defibefeuerten die Popularität von BTC-e unter Kriminellen, die Geldtransaktionen vor der Polizei verbergen mussten. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Vinnik zahlreiche Briefkastenfirmen und Bankkonten in verschiedenen Ländern weltweit eingerichtet hatte, um zu waschen und so mindestens 121 Millionen US-Dollar an illegalen Einnahmen zu generieren.

Mitbegründer nach jahrelangem Prozess ausgeliefert

Vinnik steckt seit fünf Jahren in einem juristischen Dilemma, da er als Drahtzieher von BTC-e gilt. Die Kryptowährungsbörse soll von einer Reihe krimineller Machenschaften profitiert und zur Geldwäsche von Bitcoin. Vinnik wurde 2017 in Griechenland wegen Geldwäsche verhaftet und 2020 nach Frankreich ausgeliefert. Dort wurde er zwar vom Vorwurf der Ransomware-Attacken freigesprochen, jedoch wegen Geldwäsche verurteilt und zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Vinniks Anwälte in Frankreich legten Berufung gegen die Entscheidung ein, dass ihr Mandant lediglich ein einzelner Mitarbeiter der Wechselstube gewesen und nicht an den illegalen Aktivitäten von BTC-e beteiligt gewesen sei. Er hatte zwei Jahre in einem französischen Gefängnis inhaftiert verbracht und wurde am 5. August 2022 an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Da Vinnik russischer Staatsbürger war und zuvor versucht hatte, einen Gefangenenaustausch zu erwirken, sollte er unter das Gefangenenaustauschabkommen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten fallen.

Die US-Behörden sind ähnlich gegen Kryptobörsen und deren Topmanager vorgegangen. Am 28. März wurde der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried wegen sieben schwerer Verbrechen zu 25 Jahren Haft verurteilt.