코스타리카, Bitcoin 이용한 자금 세탁 혐의로 갱단 체포

코스타리카 사법당국은 암호화폐를 이용한 자금세탁에 연루된 범죄 조직과 관련된 최소 36명을 체포했습니다. 정부 관료들이 연루된 이 범죄 조직은 2년 반 전에 시작된 수사 끝에 화요일에 적발되었습니다.

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AM 코스타리카 의 보도에 따르면 , 경찰은 버스 회사 사기, 부동산 사기, 자금 세탁 등의 범죄 행위로 수백만 달러를 벌어들인 범죄자들을 체포하기 위해 "모국(Motherland)"이라는 이름의 사법 작전을 수행했습니다.

법 집행 요원들이 범죄 조직에 연루되었습니다

사법수사기구(OIJ)는 보고서에서 해당 조직에 변호사, 판사, 교통경찰, 교통부 공무원 등이 포함되어 있다고 밝혔습니다. 검찰청 공무원들도 이 조직에 가담했으며, 41세의 레온과 42세의 고메즈라는 스페인 출신 두 명의 주범도 연루되었습니다.

OIJ 국장 랜달 주니가는 해당 조직을 "상당히 조직화된 범죄 조직"이라고 묘사하며, "국내 사람들의 재산을 강탈한 후 제3자에게 합법적인 것처럼 위장하는 데 전념했다"고 주장했습니다

티코 타임스(The Tico Times) 에 따르면 , 조사 결과 해당 범죄 조직은 훔친 재산으로 얻은 돈을 암호화폐를 매입하는 방식으로 자금 세탁한 것으로 드러났습니다.

 "그들은 어느 특정 날, 단 한 번의 거래로 1,300만 달러 상당의 Bitcoin이체했습니다."

주니가.

이 조직은 암호화폐 전문가들을 고용하여 자문 서비스를 제공하기도 했습니다 . 또한 버스 회사를 운영하면서 교통 경찰관들을 이용해 경쟁 업체에 허위 벌금을 부과하는 방식으로 사업을 정리했습니다.

2021년, 범죄 조직에 연루된 교통 경찰관 5명이 산호세에서 버스 운전사와 버스 회사에 허위 벌금을 부과한 사건이 발생하면서 수사가 시작되었습니다. 이들은 또한 푼타레나스 주 칼데라 해변 노선의 버스와 대중교통 회사에도 가짜 티켓을 발부했습니다

코스타리카, 추가 공습 실시 예정

수사가 진행됨에 따라 약 500명의 OIJ 요원이 참여한 이번 작전은 전국적으로 약 47건의 급습을 실시했습니다. 당국이 추가 급습을 진행함에 따라 곧 더 많은 체포가 있을 것으로 예상됩니다.

OIJ에 따르면, 같은 조직이 "부동산 사기 가능성"으로 조사를 받고 있습니다. 이들은 외국에 거주하는 사람들이 소유한 대규모 토지를 평가한 후, 해당 토지에 대한 허위 소유권 이전 서류를 발급했습니다.

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그들은 해당 토지를 되팔아 새로운 소유주들이 투자를 합법화할 수 있도록 했습니다. 조사 보고서에 따르면 최소 300채의 대형 부동산이 이런 식으로 도난당했습니다. 또한 이 조직은 고급 차량과 보석류 등을 구입하여 자금 세탁을 했습니다. 이번 단속 과정에서 차량 38대, 버스 13대, AR-15 소총 1정이 압수되었습니다.

Enacy Mapakame의 Cryptopolitan 보고