코스타리카, 비트코인을 통한 자금 세탁 혐의로 조직체 체포

코스타리카 법 집행 기관은 암호화폐를 통한 자금 세탁에 연루된 범죄 조직과 연결된 최소 36명을 체포했습니다. 정부 관료가 포함된 이 범죄 조직은 2년 반 전에 시작된 수사를 거쳐 화요일에 적발되었습니다.

또한 읽기: 비낸스의 감바리안, 나이지리아 자금 세탁 재판에서 보석 거부

AM 코스타리카의 보도에 따르면, 경찰은 버스 노선 사기, 부동산 사기 및 수백만 달러의 수익을 올린 자금 세탁 활동에 연루된 범죄자들을 체포하기 위해 '모국(Motherland)'이라는 명칭의 사법 작전을 수행했습니다.

법 집행 기관이 범죄 조직에 관여했습니다

보고서에 따르면 사법 조사 기관(OIJ)은 이 조직에 변호사, 판사, 교통 경찰, 공공 교통부 관료들이 포함되었다고 강조했습니다. 공공 성직자들도 스페인 출신의 두 두목인 레온(41세)과 고메즈(42세)와 함께 조직에 있었습니다.

OIJ 단장 랜달 주니가는 이 조직을 “상대적으로 공고화된 범죄 조직”으로 묘사하며, “국내 사람들의 부동산을 강도질한 후 제3자에게 합법화하는 데 전념했다”고 주장했습니다.

티코 타임즈에 따르면, 수사는 범죄 조직이 암호화폐를 구매하여 도난당한 부동산으로부터의 자금을 세탁했음을 드러냈습니다.

 “특정 날의 단일 거래에서 그들은 1,300만 달러의 비트코인을 이동시켰습니다.”

주니가.

이 조직은 또한 암호화폐 전문가들을 고용하여 자문 서비스를 제공했습니다. 이 조직은 버스 노선을 운영하며 교통 경찰을 동원하여 경쟁사들에게 위조된 범칙서를 발급하여 제거했습니다.

2021년, 범죄 조직에 연루된 다섯 명의 교통 경찰이 산호세에서 버스 기사와 그들의 회사에 위조된 범칙서를 부과한 후 조사가 시작되었습니다. 그들은 또한 푸나레나스 주의 칼데라 해변 노선에서 버스 및 대중 교통 회사에 “가짜 티켓”을 발급했습니다.

코스타리카, 추가 압수수색 진행

수사가 계속됨에 따라 약 500명의 OIJ 요원이 참여한 작전은 전국에서 약 47회의 압수수색을 수행했습니다. 당국이 추가 압수수색을 진행함에 따라 곧 더 많은 체포가 예상됩니다.

OIJ에 따르면, 동일한 조직이 “가능한 부동산 사기”로 조사받고 있습니다. 이 조직은 해외에 거주하는 사람들이 소유한 대규모 토지를 평가하고 해당 토지에 대한 위조 양도 서류를 발급했습니다.

또한 읽기: 수십억 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁_scheme 노출

그들은 이후 해당 토지를 매각하여 새로운 소유자들이 투자를 합법화하도록 했습니다. 수사 보고서에 따르면 최소 300건의 대규모 부동산이 이러한 방식으로 도난당했습니다. 이 조직은 고급 차량과 보석 등 기타 자산을 구매하여 자금을 세탁하기도 했습니다. 압수수색 동안 최소 38대의 차량, 13대의 버스, AR-15 무기가 압수되었습니다.

Enacy Mapakame 가 Cryptopolitan 에서 보도