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Au Costa Rica, un gang est arrêté pour blanchiment d'argent via Bitcoin
Enacy Mapakame
- Au Costa Rica, 36 personnes liées à un gang criminel impliqué dans le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies ont été arrêtées.
- L'enquête a duré environ deux ans et demi et a abouti à l'arrestation de 36 des 50 suspects.
- Des bus, des véhicules et une arme ont été confisqués lors de plus de 40 raids menés.
Les forces de l'ordre costariciennes ont arrêté au moins 36 personnes liées à un réseau criminel de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies. Cette organisation, qui impliquait des fonctionnaires, a été démantelée mardi à l'issue d'une enquête ouverte il y a deux ans et demi.
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Selon AM Costa Rica, la police a mené une opération judiciaire baptisée « Terre Mère » pour arrêter les criminels impliqués dans des fraudes liées aux compagnies de bus, des escroqueries immobilières et des activités de blanchiment d'argent, qui leur ont rapporté des millions de dollars.
Des agents des forces de l'ordre étaient impliqués dans l'organisation criminelle
Dans un rapport, l'Organisation d'enquêtes judiciaires (OIJ) a souligné que le réseau comprenait des avocats, des juges, des agents de la police routière et des fonctionnaires du ministère des Transports publics. Des fonctionnaires du ministère des Transports publics en faisaient également partie, aux côtés de deux chefs espagnols, Leon et Gomez, âgés respectivement de 41 et 42 ans.
Le directeur de l'OIJ, Randall Zúñiga, a décrit le gang comme une « organisation criminelle assez consolidée » qui aurait « été dédiée au vol de biens appartenant à des personnes dans le pays et à leur légitimation ultérieure auprès de tiers »
Selon le Tico Times, l'enquête a révélé que le gang criminel blanchissait l'argent provenant de biens volés en achetant des cryptomonnaies.
« En une seule transaction, un jour précis, ils ont transféré 13 millions de dollars en Bitcoin. »
Zúñiga.
Le gang employait également des en cryptomonnaies comme conseillers. Il gérait aussi une ligne de bus et utilisait des agents de la circulation pour éliminer ses concurrents en leur infligeant de fausses amendes.
En 2021, une enquête a été ouverte après que cinq agents de la circulation, membres d'une organisation criminelle, ont infligé de fausses amendes à des chauffeurs de bus et à leurs compagnies à San José. Ils ont également délivré de faux billets à des bus et à des entreprises de transport public sur la ligne Caldera Beach, dans la province de Puntarenas
Le Costa Rica va mener davantage de raids
L'enquête se poursuivant, l'opération, qui a mobilisé environ 500 agents de l'OIJ, a mené une quarantaine de perquisitions à travers le pays. D'autres arrestations sont attendues prochainement, les autorités poursuivant leurs opérations.
Selon l'OIJ, le même gang fait l'objet d'une enquête pour « possible fraude immobilière ». Le gang a évalué de vastes parcelles de terrain appartenant à des personnes résidant à l'étranger et a délivré de faux documents de transfert pour ces terrains.
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Ils revendaient ensuite ces terrains, permettant ainsi aux nouveaux propriétaires de légitimer l'investissement. Le rapport d'enquête révèle qu'au moins 300 grandes propriétés ont été volées de cette manière. Le gang blanchissait également de l'argent en achetant des véhicules de luxe et des bijoux, entre autres biens. Au moins 38 véhicules, 13 bus et un fusil AR-15 ont été saisis lors des perquisitions.
Reportage Cryptopolitan par Enacy Mapakame
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame est une journaliste forte de plus de dix ans d'expérience dans l'actualité économique et financière. Elle couvre les marchés de capitaux et les technologies émergentes, notamment le métavers, l'intelligence artificielle et les cryptomonnaies. Enacy est titulaire d'une licence en études des médias et de la société (avec mention).
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