Costa Rica : arrestation d'un gang pour blanchiment d'argent via Bitcoin

Les agents des forces de l'ordre au Costa Rica ont arrêté au moins 36 personnes liées à un gang criminel impliqué dans le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies. L'organisation criminelle, impliquant des fonctionnaires, a été démantelée mardi suite à une enquête qui a débuté il y a deux ans et demi.

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Comme rapporté par AM Costa Rica, la police a mené une opération judiciaire baptisée « Patria » pour arrêter les criminels impliqués dans la fraude aux lignes de bus, les escroqueries immobilières et le blanchiment d'argent, qui leur ont rapporté des millions de dollars.

Les agents des forces de l'ordre étaient impliqués dans l'organisation criminelle

Dans un rapport, l'Organisation d'enquête judiciaire (OIJ) a souligné que le gang comprenait des avocats, des juges, des agents de la circulation et des fonctionnaires du ministère des Transports publics. Des fonctionnaires du Ministère Public faisaient également partie du gang, aux côtés de deux chefs espagnols nommés Leon et Gomez, âgés de 41 et 42 ans respectivement.

Le directeur de l'OIJ, Randall Zúñiga, a décrit le gang comme une « organisation criminelle assez consolidée » qui, selon les allégations, « était dédiée au vol de propriétés auprès de personnes dans le pays et à leur légitimation auprès de tiers par la suite. »

Selon The Tico Times, l'enquête a révélé que le gang criminel blanchissait de l'argent provenant de propriétés volées en achetant des cryptomonnaies.

 « Lors d'une seule transaction un jour particulier, ils ont déplacé 13 millions de dollars en Bitcoin. »

Zúñiga.

Le gang avait également des experts en cryptomonnaie fournissant des services de conseil. Le gang exploitait également une ligne de bus et utilisait des agents de la circulation pour éliminer la concurrence en leur émettant de fausses amendes.

En 2021, une enquête a été ouverte après que cinq agents de la circulation impliqués dans l'organisation criminelle aient émis de fausses amendes aux conducteurs de bus et à leurs entreprises à San José. Ils ont également émis de « faux billets pour les compagnies de bus et de transport public sur l'itinéraire de la plage de Caldera dans la province de Puntarenas. »

Le Costa Rica mènera d'autres perquisitions

Alors que les enquêtes se poursuivaient, l'opération, qui comprenait environ 500 agents de l'OIJ, a mené environ 47 perquisitions à travers le pays. D'autres arrestations sont attendues sous peu alors que les autorités mènent d'autres perquisitions.

Selon l'OIJ, le même gang est sous enquête pour « fraude immobilière possible ». Le gang a évalué de grandes parcelles de terrain appartenant à des personnes résidant dans des pays étrangers et a émis de faux documents de transfert pour ces terrains.

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Ils vendaient ensuite ces terrains, permettant aux nouveaux propriétaires de légitimer l'investissement. Le rapport de l'enquête montre qu'au moins 300 grandes propriétés ont été volées de cette manière. Le gang a également blanchi de l'argent en achetant des véhicules de luxe et des bijoux, parmi d'autres actifs. Au moins 38 véhicules, 13 bus et une arme AR-15 ont été confisqués lors des perquisitions.

Reporting de Cryptopolitan par Enacy Mapakame