Un système de blanchiment d'argent en cryptomonnaies de plusieurs milliards de dollars révélé

Alexander Vinnik, cofondateur de BTC-e, a plaidé coupable de complot en vue de blanchiment d'argent dans une affaire qui faisait partie d'une enquête plus vaste révélant d'importantes activités illégales sur la de cryptomonnaies entre 2011 et 2017.

Manquements à la conformité des plateformes d'échange de cryptomonnaies

Le 3 mai, le ministère américain de la Justice a annoncé dans un communiqué de presse que, sous la direction de Vinnik, plus d'un million d'utilisateurs dans le monde, dont beaucoup aux États-Unis, avaient effectué des transactions sur la plateforme BTC-e pour un montant supérieur à 9 milliards de dollars.

Le site facilitait le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles telles que le piratage informatique, les arnaques par rançongiciel et le trafic de stupéfiants. L'enquête du Département de la Justice américain a révélé que BTC-e ne disposait d'aucun contrôle réglementaire élémentaire ; le système n'était ni enregistré auprès du FinCEN, ni soumis à des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent ou de connaissance du client (KYC).

Ces defiont alimenté la popularité du BTC-e auprès des criminels qui cherchaient à dissimuler leurs transactions financières à la police. De plus, il a été établi que Vinnik avait créé de nombreuses sociétés écrans et des comptes bancaires dans divers pays du monde, ce qui lui a permis de blanchir les fonds via le BTC-e, générant ainsi au moins 121 millions de dollars de revenus illicites.

Le cofondateur extradé après des années de procédure

Depuis cinq ans, Vinnik est embourbé dans des démêlés judiciaires, étant considéré comme le cerveau de BTC-e. Cette de cryptomonnaies aurait tiré profit de diverses activités criminelles et aurait servi à blanchir environ 4 milliards de dollars de Bitcoin. Vinnik a été arrêté en Grèce en 2017 pour blanchiment d'argent, puis extradé vers la France en 2020. En France, il a été acquitté des accusations liées au ransomware, mais reconnu coupable de blanchiment d'argent et condamné à cinq ans de prison.

Les avocats de Vinnik en France ont interjeté appel de la décision selon laquelle leur client était un simple employé d'une plateforme d'échange et n'était impliqué dans aucune des activités illicites de BTC-e. Il avait passé deux ans en détention dans une prison française et, le 5 août 2022, il a été extradé vers les États-Unis. Étant donné que Vinnik était un ressortissant russe ayant tenté de conclure un accord d'échange de prisonniers, son cas relèverait de l'accord d'échange de prisonniers conclu entre la Russie et les États-Unis.

Les autorités américaines ont agi de même envers les plateformes d'échange de cryptomonnaies et leurs dirigeants. Le 28 mars, l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été condamné à 25 ans de prison pour sept chefs d'accusation.