Costa Rica prende quadrilha por lavagem de dinheiro via Bitcoin

Agentes da lei da Costa Rica prenderam pelo menos 36 pessoas ligadas a uma quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. A organização criminosa, que contava com a participação de funcionários do governo, foi desmantelada na terça-feira, após uma investigação iniciada há dois anos e meio.

Leia também: BinanceGambaryan, da

Conforme noticiado pelo AM Costa Rica, a polícia realizou uma operação judicial denominada “Pátria” para prender os criminosos envolvidos em fraudes com linhas de ônibus, golpes imobiliários e lavagem de dinheiro, que lhes renderam milhões de dólares.

Agentes da lei estavam envolvidos na organização criminosa

Em um relatório, a Organização de Investigação Judicial (OIJ) destacou que a quadrilha incluía advogados, juízes, policiais de trânsito e funcionários do Ministério dos Transportes. Funcionários do Ministério dos Transportes também faziam parte da quadrilha, juntamente com dois líderes espanhóis chamados Leon e Gomez, de 41 e 42 anos, respectivamente.

O diretor do OIJ, Randall Zúñiga, descreveu a quadrilha como uma "organização criminosa bastante consolidada" que supostamente "se dedicava a roubar propriedades de pessoas no país e, posteriormente, legitimá-las para terceiros"

Segundo o The Tico Times, a investigação revelou que a quadrilha lavava dinheiro proveniente de bens roubados através da compra de criptomoedas.

 “Em uma única transação, em um determinado dia, eles movimentaram US$ 13 milhões em Bitcoin.”

Zúñiga.

A quadrilha também contava com alguns em criptomoedas que prestavam serviços de consultoria. Além disso, operavam uma linha de ônibus e utilizavam agentes de trânsito para eliminar concorrentes, aplicando-lhes multas falsas.

Em 2021, uma investigação foi iniciada depois que cinco agentes de trânsito envolvidos na organização criminosa aplicaram multas falsas a motoristas de ônibus e suas empresas em San José. Eles também emitiram "bilhetes falsos para ônibus e empresas de transporte público na rota da Praia Caldera, na província de Puntarenas"

Costa Rica realizará mais operações

Com o prosseguimento das investigações, a operação, que contou com cerca de 500 agentes do OIJ, realizou aproximadamente 47 batidas em todo o país. Espera-se que mais prisões sejam efetuadas em breve, à medida que as autoridades realizam novas operações.

Segundo o OIJ, a mesma quadrilha está sendo investigada por "possível fraude imobiliária". O grupo avaliava grandes extensões de terra pertencentes a pessoas residentes no exterior e emitia documentos de transferência falsos para essas terras.

Leia também: Esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas de bilhões de dólares exposto

Eles então vendiam esses terrenos, permitindo que novos proprietários legitimassem o investimento. O relatório da investigação mostra que pelo menos 300 grandes propriedades foram roubadas dessa maneira. A quadrilha também lavava dinheiro comprando veículos de luxo e joias, entre outros bens. Pelo menos 38 veículos, 13 ônibus e um fuzil AR-15 foram confiscados durante as operações.

Reportagem Cryptopolitan de Enacy Mapakame