Costa Rica prende gangue por branqueamento de capitais através de Bitcoin
Enacy Mapakame
2 min de leitura
- 36 pessoas ligadas a uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas foram presas na Costa Rica.
- A investigação durou cerca de dois anos e meio e resultou na prisão de 36 dos 50 suspeitos.
- Ônibus, veículos e uma arma foram apreendidos em mais de 40 operações realizadas.
Agentes das forças de ordem pública da Costa Rica prenderam pelo menos 36 indivíduos ligados a uma gangue criminosa envolvida em branqueamento de capitais através de criptomoedas. A organização criminosa, que envolvia funcionários do governo, foi desmantelada na terça-feira após uma investigação que começou há dois anos e meio.
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Conforme relatado pelo AM Costa Rica, a polícia realizou uma operação judicial apelidada de “Pátria” para prender os criminosos envolvidos em fraudes de linhas de autocarros, golpes imobiliários e atividades de branqueamento de capitais, que lhes renderam milhões de dólares.
Agentes das forças de ordem pública estavam envolvidos na organização criminosa
Num relatório, a Organização de Investigação Judicial (OIJ) destacou que a gangue incluía advogados, juízes, agentes de polícia de trânsito e funcionários do Ministério dos Transportes Públicos. Funcionários do Ministério Público também faziam parte da gangue, juntamente com dois líderes espanhóis chamados Leon e Gomez, com 41 e 42 anos, respetivamente.
O diretor da OIJ, Randall Zúñiga, descreveu a gangue como uma “organização criminosa bastante consolidada” que, alegadamente, “se dedicava a roubar propriedades de pessoas no país e, subsequentemente, a legitimá-las para terceiros.”
De acordo com o The Tico Times, a investigação revelou que a gangue criminosa lavava dinheiro de propriedades roubadas comprando criptomoedas.
“Numa única transação num dia específico, eles moveram 13 milhões de dólares em Bitcoin.”
Zúñiga.
A gangue também tinha alguns especialistas em criptomoeda a prestar serviços de consultoria. A gangue também operava uma linha de autocarros e utilizava agentes de trânsito para eliminar concorrentes, emitindo-lhes multas falsas.
Em 2021, começou um inquérito após cinco agentes de trânsito envolvidos na organização criminosa aplicarem multas falsas a condutores de autocarros e às suas empresas em San José. Eles também emitiram “bilhetes falsos para empresas de autocarros e de transporte público na rota da Praia de Caldera, na província de Puntarenas.”
Costa Rica vai realizar mais buscas
À medida que as investigações continuavam, a operação, que contou com cerca de 500 agentes da OIJ, realizou cerca de 47 buscas em todo o país. Esperam-se mais prisões em breve, à medida que as autoridades realizam mais buscas.
De acordo com a OIJ, a mesma gangue está sob investigação por “possível fraude imobiliária”. A gangue avaliou grandes extensões de terra pertencentes a pessoas que residem em países estrangeiros e emitiu documentos falsos de transferência para essas terras.
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Em seguida, vendiam essa terra, permitindo que os novos proprietários legitimassem o investimento. O relatório da investigação mostra que pelo menos 300 grandes propriedades foram roubadas desta forma. A gangue também lavava dinheiro comprando veículos de luxo e joalharia, entre outros ativos. Durante as buscas, foram confiscados pelo menos 38 veículos, 13 autocarros e uma arma AR-15.
Reportagem do Cryptopolitan por Enacy Mapakame
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame é jornalista com mais de 10 anos de experiência em notícias de negócios e finanças. Cobre mercados de capitais e tecnologias emergentes — metaverso, IA e criptomoedas. Enacy possui graduação honrosa em Estudos de Mídia e Sociedade.
