Esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas de bilhões de dólares exposto

Alexander Vinnik, cofundador da BTC-e, se declarou culpado de conspiração para lavagem de dinheiro em um caso que fazia parte de uma investigação maior que revelou extensas atividades ilegais na de criptomoedas entre 2011 e 2017.

Falhas de conformidade da corretora de criptomoedas

Em 3 de maio, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou em um comunicado à imprensa que, sob a liderança de Vinnik, mais de 1 milhão de usuários em todo o mundo, incluindo muitos dos Estados Unidos, realizaram transações na plataforma BTC-e totalizando mais de US$ 9 bilhões.

O site facilitava a lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas como invasão de computadores, golpes com ransomware e tráfico de drogas. A investigação do Departamento de Justiça dos EUA revelou que a BTC-e não possuía nenhum controle regulatório básico; o sistema não se preocupou em se registrar na FinCEN nem em adotar procedimentos de combate à lavagem de dinheiro ou de Conheça Seu Cliente (KYC).

Esses defialimentaram a popularidade do BTC-e entre criminosos que precisavam ocultar transações financeiras da polícia. Além disso, constatou-se que Vinnik criou inúmeras empresas de fachada e contas bancárias em diversos países do mundo, o que ajudou a lavar o dinheiro obtido por meio do BTC-e, gerando pelo menos US$ 121 milhões em lucros ilícitos.

Cofundador extraditado após processo que se arrastava há anos

Vinnik está envolvido em um imbróglio jurídico há cinco anos por ser considerado o mentor da BTC-e. A de criptomoedas supostamente lucrou com uma série de atividades criminosas e foi usada para lavar cerca de US$ 4 bilhões em Bitcoin. Vinnik foi preso na Grécia em 2017 sob acusação de lavagem de dinheiro e extraditado para a França em 2020. Na França, Vinnik foi absolvido das acusações de ransomware, mas condenado por lavagem de dinheiro e sentenciado a cinco anos de prisão.

Os advogados de Vinnik na França entraram com um recurso para invalidar a decisão que considerava seu cliente um funcionário isolado da corretora e que ele não estava envolvido em nenhuma das atividades ilícitas da BTC-e. Ele passou dois anos detido em uma prisão francesa e, em 5 de agosto de 2022, foi extraditado para os Estados Unidos. Como Vinnik era um cidadão russo que já havia tentado negociar uma troca de prisioneiros, ele seria considerado no âmbito de um acordo de troca de prisioneiros entre a Rússia e os Estados Unidos.

As autoridades americanas fizeram o mesmo com corretoras de criptomoedas e seus principais executivos. Em 28 de março, o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão por sete crimes graves.