Esquema de lavagem de dinheiro em criptomoedas de milhares de milhões de dólares exposto

O co-fundador da BTC-e, Alexander Vinnik, declarou-se culpado de conspiração para lavagem de dinheiro em um caso que fazia parte de uma investigação maior que mostrou atividades ilegais extensas na exchange de criptomoedas de 2011 a 2017.

Falhas de conformidade da exchange de criptomoedas

Em 3 de maio, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou em um comunicado à imprensa que, sob a liderança de Vinnik, mais de 1 milhão de usuários em todo o mundo, incluindo muitos dos Estados Unidos, fizeram transações na plataforma BTC-e por mais de US$ 9 bilhões.

O site facilitou a lavagem de dinheiro de lucros criminosos gerados por atividades criminosas como intrusão em computadores ou hacking, fraude de ransomware e tráfico de drogas. A investigação do DOJ descobriu que a BTC-e não tinha qualquer semelhança de controles regulatórios básicos; o sistema não se preocupou em se registrar no FinCEN ou ter quaisquer procedimentos de Anti-Lavagem de Dinheiro ou KYC.

Esses déficits alimentaram a popularidade da BTC-e entre criminosos que precisavam esconder transações de dinheiro da polícia. Além disso, ficou estabelecido que Vinnik criou numerosas empresas de fachada e contas bancárias em vários países do mundo, o que ajudou a lavar os lucros através da BTC-e, gerando pelo menos US$ 121 milhões em lucros ilícitos.

Co-fundador extraditado após caso de vários anos

Vinnik tem estado em um emaranhado legal nos últimos cinco anos por ser considerado o cérebro por trás da BTC-e. A exchange de criptomoedas supostamente lucrou com uma série de empresas criminosas e foi usada para lavar cerca de US$ 4 bilhões em Bitcoin. Vinnik foi preso na Grécia em 2017 por acusação de lavagem de dinheiro e depois extraditado para a França em 2020. Na França, Vinnik foi absolvido das acusações de ransomware, mas condenado pelas acusações de lavagem de dinheiro e sentenciado a cinco anos.

Os advogados de Vinnik na França entraram com um recurso para invalidar a decisão de que seu cliente era um único funcionário da exchange e não estava envolvido em nenhuma das atividades ilícitas da BTC-e. Ele passou dois anos detido em uma prisão francesa e, em 5 de agosto de 2022, foi extraditado para os Estados Unidos. Como Vinnik era um cidadão russo que anteriormente tentou acertar um acordo de troca de prisioneiros, ele seria considerado sob um acordo de troca de prisioneiros entre os dois países, Rússia e Estados Unidos.

As autoridades dos EUA fizeram o mesmo com exchanges de criptomoedas e altos executivos. Em 28 de março, o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos por sete acusações de crimes graves.