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- En Costa Rica fueron detenidas 36 personas vinculadas a una banda criminal dedicada al lavado de dinero a través de criptomonedas.
- La investigación duró aproximadamente dos años y medio y condujo al arresto de 36 de los 50 sospechosos.
- Autobuses, vehículos y un arma fueron decomisados en más de 40 allanamientos realizados.
Las fuerzas del orden de Costa Rica arrestaron al menos a 36 personas vinculadas a una banda criminal dedicada al lavado de dinero mediante criptomonedas. La organización criminal, que involucraba a funcionarios gubernamentales, fue desmantelada el martes tras una investigación iniciada hace dos años y medio.
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Según informó AM Costa Rica, la policía llevó a cabo un operativo judicial denominado “Madre Patria” para detener a los delincuentes involucrados en fraudes en líneas de autobuses, estafas inmobiliarias y actividades de lavado de dinero, con las que obtuvieron millones de dólares.
Agentes del orden público estuvieron involucrados en la organización criminal
En un informe, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacó que la banda estaba compuesta por abogados, jueces, agentes de la policía de tránsito y funcionarios del Ministerio de Transporte Público. También formaban parte de la banda funcionarios del Ministerio Público, junto con dos cabecillas españoles, llamados León y Gómez, de 41 y 42 años, respectivamente.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, describió a la banda como una “organización criminal bastante consolidada” que supuestamente “se dedicaba a robar propiedades a personas en el país para posteriormente legitimarlas ante terceros”
Según The Tico Times, la investigación reveló que la banda criminal lavó dinero de propiedades robadas mediante la compra de criptomonedas.
“En una sola transacción en un día determinado, movieron 13 millones de dólares en Bitcoin”
Zúñiga.
La banda también contaba con en criptomonedas que brindaban servicios de asesoría. Además, gestionaban una línea de autobuses y utilizaban agentes de tráfico para eliminar a los competidores imponiéndoles multas falsas.
En 2021, se inició una investigación después de que cinco agentes de tránsito involucrados en la organización criminal impusieran multas falsas a conductores de autobús y sus empresas en San José. También emitieron boletos falsos a autobuses y empresas de transporte público en la ruta Playa Caldera, en la provincia de Puntarenas
Costa Rica realizará más redadas
Mientras continuaban las investigaciones, el operativo, en el que participaron unos 500 agentes del OIJ, realizó cerca de 47 allanamientos en todo el país. Se esperan más arrestos próximamente a medida que las autoridades realicen más allanamientos.
Según el OIJ, la misma banda está siendo investigada por posible fraude inmobiliario. La banda evaluó grandes terrenos propiedad de residentes extranjeros y emitió documentos de transferencia falsos para dichos terrenos.
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Luego vendían esos terrenos, lo que permitía a los nuevos propietarios legitimar la inversión. El informe de la investigación muestra que al menos 300 grandes propiedades fueron robadas de esta manera. La banda también blanqueaba dinero mediante la compra de vehículos de lujo y joyas, entre otros activos. Durante los allanamientos se confiscaron al menos 38 vehículos, 13 autobuses y un fusil AR-15.
Informe Cryptopolitan de Enacy Mapakame
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame es periodista con más de 10 años de experiencia en noticias empresariales y financieras. Cubre mercados de capitales y tecnologías emergentes: el metaverso, la IA y las criptomonedas. Enacy es licenciada con honores en Estudios de Medios y Sociedad.
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