Costa Rica detiene a un grupo por lavado de dinero a través de Bitcoin

Los agentes de aplicación de la ley de Costa Rica han arrestado al menos a 36 individuos vinculados a un grupo criminal involucrado en lavado de dinero a través de criptomonedas. La organización criminal, que incluía funcionarios gubernamentales, fue desmantelada el martes tras una investigación iniciada hace dos años y medio.

También lea: Gambaryan de Binance deniega fianza en juicio por lavado de dinero en Nigeria

Según reportó AM Costa Rica, la policía llevó a cabo una operación judicial bautizada como "Madre Patria" para arrestar a los criminales involucrados en fraudes de líneas de autobuses, estafas de propiedades y actividades de lavado de dinero, lo que les generó millones de dólares.

Agentes de aplicación de la ley estaban involucrados en la organización criminal

En un informe, la Organización de Investigación Judicial (OIJ) destacó que la banda incluía abogados, jueces, oficiales de la policía de tránsito y funcionarios del Ministerio de Transporte Público. También formaban parte de la banda funcionarios del Ministerio Público, junto con dos cabecillas españoles llamados Leon y Gomez, de 41 y 42 años, respectivamente.

El director de la OIJ, Randall Zúñiga, describió a la banda como una "organización criminal bastante consolidada" que supuestamente "se dedicaba a robar propiedades a personas en el país y posteriormente legitimarlas ante terceros."

De acuerdo con The Tico Times, la investigación reveló que el grupo criminal lavaba dinero de propiedades robadas mediante la compra de criptomonedas.

 "En una única transacción en un día determinado, movieron 13 millones de dólares en Bitcoin."

Zúñiga.

El grupo también contaba con algunos expertos en criptomonedas que brindaban servicios de asesoramiento. El grupo operaba una línea de autobuses y utilizaba agentes de tránsito para eliminar a la competencia emitiendo multas falsas.

En 2021, se inició una investigación después de que cinco oficiales de tránsito involucrados en la organización criminal impusieran multas falsas a conductores de autobuses y sus empresas en San José. También emitieron "boletos falsos para autobuses y empresas de transporte público en la ruta de Playa Caldera, en la provincia de Puntarenas."

Costa Rica llevará a cabo más redadas

A medida que continuaron las investigaciones, la operación, que contó con aproximadamente 500 agentes de la OIJ, realizó cerca de 47 redadas en todo el país. Se esperan más detenciones pronto mientras las autoridades llevan a cabo más redadas.

Según la OIJ, la misma banda está bajo investigación por "posible fraude inmobiliario". La banda evaluó grandes extensiones de tierra propiedad de personas residentes en países extranjeros y emitió documentos de transferencia falsos para dicha tierra.

También lea: Descubierto esquema multimillonario de lavado de dinero con criptomonedas

Luego venderían esa tierra, permitiendo a los nuevos propietarios legitimar la inversión. El informe de la investigación revela que al menos 300 propiedades grandes fueron robadas de esta manera. La banda también lavó dinero mediante la compra de vehículos de lujo y joyas, entre otros activos. Durante las redadas se decomisaron al menos 38 vehículos, 13 autobuses y un arma AR-15.

Reporte de Cryptopolitan por Enacy Mapakame