Se expone un esquema multimillonario de lavado de dinero con criptomonedas

El cofundador de BTC-e, Alexander Vinnik, se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero en un caso que fue parte de una investigación más amplia que mostró extensas actividades ilegales en el de criptomonedas de 2011 a 2017.

Fallas de cumplimiento de los exchanges de criptomonedas

El 3 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en un comunicado de prensa que, bajo el liderazgo de Vinnik, más de 1 millón de usuarios en todo el mundo, incluidos muchos de Estados Unidos, realizaron transacciones en la plataforma BTC-e por más de 9 mil millones de dólares.

El sitio facilitaba el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas como intrusión o piratería informática, fraude con ransomware y tráfico de drogas. La investigación del Departamento de Justicia reveló que BTC-e no contaba con controles regulatorios básicos; el sistema no se registraba en la FinCEN ni contaba con procedimientos contra el lavado de dinero ni de KYC.

Estos defiimpulsaron la popularidad de BTC-e entre los delincuentes que necesitaban ocultar transacciones de dinero a la policía. Además, se estableció que Vinnik creó numerosas empresas fantasma y cuentas bancarias en varios países del mundo, lo que ayudó a blanquear las ganancias obtenidas a través de BTC-e, generando al menos 121 millones de dólares en ganancias ilícitas.

Cofundador extraditado tras un caso que duró años

Vinnik ha estado en un atolladero legal durante los últimos cinco años por ser considerado el cerebro de BTC-e. La de criptomonedas supuestamente se benefició de una serie de empresas delictivas y se utilizó para blanquear unos 4.000 millones de dólares en Bitcoin. Vinnik fue arrestado en Grecia en 2017 por blanqueo de capitales y extraditado a Francia en 2020. En Francia, Vinnik fue absuelto de los cargos de ransomware, pero declarado culpable de blanqueo de capitales y condenado a cinco años de prisión.

Los abogados de Vinnik en Francia presentaron un recurso para invalidar la decisión de que su cliente había sido empleado solitario de la bolsa y no estaba involucrado en ninguna de las actividades ilícitas de BTC-e. Había pasado dos años detenido en una prisión francesa y el 5 de agosto de 2022 fue extraditado a Estados Unidos. Dado que Vinnik era ciudadano ruso y había intentado previamente negociar un intercambio de prisioneros, se le consideraría en el marco de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses han hecho lo mismo con las plataformas de intercambio de criptomonedas y sus altos ejecutivos. El 28 de marzo, el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado a 25 años de prisión por siete delitos graves.