Descubierto esquema multimillonario de lavado de dinero con criptomonedas
- Co-fundador culpable de un esquema de lavado de dinero en criptomonedas por $9B.
- El intercambio no regulado permitió un masivo lavado de dinero.
- Una investigación de varios años llevó a la extradición del co-fundador.
Alexander Vinnik, cofundador de BTC-e, se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero en un caso que formaba parte de una investigación más amplia que mostró actividades ilegales extensas en el intercambio de criptomonedas desde 2011 hasta 2017.
Fallas de cumplimiento del intercambio de criptomonedas
El 3 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció en un comunicado de prensa que, bajo el liderazgo de Vinnik, más de 1 millón de usuarios en todo el mundo, incluidos muchos de Estados Unidos, realizaron transacciones en la plataforma BTC-e por más de $9 mil millones.
El sitio facilitó el lavado de dinero con fondos procedentes de actividades delictivas como intrusiones informáticas o hacking, fraude por ransomware y tráfico de drogas. La investigación del DOJ reveló que BTC-e carecía por completo de controles regulatorios básicos; el sistema no se molestó en registrarse ante FinCEN ni contaba con procedimientos de lucha contra el lavado de dinero (AML) o de conocimiento del cliente (KYC).
Estos déficits alimentaron la popularidad de BTC-e entre criminales que necesitaban ocultar transacciones de dinero de la policía. Además, se estableció que Vinnik creó numerosas empresas fachada y cuentas bancarias en varios países de todo el mundo, lo que ayudó a lavar las ganancias a través de BTC-e, generando al menos $121 millones en ganancias ilícitas.
Cofundario extraditado tras un caso de varios años
Vinnik ha estado en un embrollo legal durante los últimos cinco años por ser considerado el cerebro detrás de BTC-e. El intercambio de criptomonedas supuestamente se benefició de una serie de empresas criminales y se utilizó para lavar alrededor de $4 mil millones en Bitcoin. Vinnik fue arrestado en Grecia en 2017 por cargos de lavado de dinero y luego extraditado a Francia en 2020. En Francia, Vinnik fue absuelto de los cargos de ransomware pero condenado por los cargos de lavado de dinero y sentenciado a cinco años.
Los abogados de Vinnik en Francia presentaron un recurso para invalidar la decisión de que su cliente era un empleado solitario del exchange y no estaba involucrado en ninguna de las actividades ilícitas de BTC-e. Había pasado dos años detenido en una prisión francesa y, el 5 de agosto de 2022, fue extraditado a Estados Unidos. Dado que Vinnik era nacional ruso y había intentado anteriormente arreglar un acuerdo de intercambio de prisioneros, sería considerado bajo un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses han hecho lo mismo con los exchanges de criptomonedas y sus altos ejecutivos. El 28 de marzo, el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado a 25 años de prisión por siete cargos de delito grave.
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Brian Koome
Brian Koome cuenta con más de siete años de experiencia en la cobertura de blockchain y criptomonedas, habiendo estado activo en el sector desde 2017. Ha colaborado con publicaciones líderes, entre ellas BlockToday.com. Además, desarrolló el curso Ethereum 101 para BitDegree.org antes de unirse a Cryptopolitan como escritor a tiempo completo. Brian cubre guías perennes (EGs), análisis profundos, entrevistas y análisis de precios. Su enfoque en DeFi, innovación en blockchain y proyectos emergentes de criptomonedas deleita a los lectores.
