- 공동 설립자가 9B 규모의 암호화폐 세탁 사기죄로 유죄 판결을 받았습니다.
- 규제되지 않은 거래소가 대규모 자금 세탁을 가능하게 했습니다.
- 수년 간의 수사가 공동 설립자의 체포와 송환으로 이어졌습니다.
BTC-e 공동 설립자 Alexander Vinnik은 2011년부터 2017년까지 암호화폐 거래소에서 광범위한 불법 활동이 이루어졌음을 보여주는 더 큰 조사의 일환인 사건에서 자금 세탁 공모에 대해 유죄를 인정했습니다.
암호화폐 거래소의 규정 준수 실패
5월 3일, 미국 법무부는 성명을 통해 Vinnik의 지도력 하에 전 세계 100만 명 이상의 사용자(미국인 다수 포함)가 BTC-e 플랫폼에서 90억 달러 이상의 거래를 수행했다고 발표했습니다.
이 사이트는 컴퓨터 침입 또는 해킹, 랜섬웨어 사기, 마약 밀매와 같은 범죄 활동으로 생성된 범죄 수익의 자금 세탁을 용이하게 했습니다. DOJ의 수사는 BTC-e가 기본 규제 통제의 흔적조차 없었음을 밝혀냈습니다. 시스템은 FinCEN에 등록하거나 자금 세탁 방지(AML) 또는 고객 확인(KYC) 절차를 따르는 것을 거부했습니다.
이러한 결함들은 범죄자들이 경찰로부터 자금 거래를 숨기기 위해 BTC-e의 인기를 높이는 데 기여했다. 또한 빈닉이 전 세계 여러 국가에 수많은 셸 회사와 은행 계좌를 생성하여 BTC-e를 통해 자금 세탁을 수행했으며, 이로 인해 적어도 1억 2,100만 달러의 불법 수익이 발생한 것으로 확인되었다.
공동 설립자, 수년간의 사건 후 압송
Vinnik은 지난 5년 동안 BTC-e의 주범으로 간주되어 법적 혼란에 처해 있었습니다. 암호화폐 거래소는 일련의 범죄 기업으로부터 수익을 올렸고 약 40억 달러 상당의 비트코인을 세탁하는 데 사용된 것으로 alleged됩니다. Vinnik은 2017년 그리스에서 자금 세탁 혐의로 체포되었으며, 2020년 프랑스로 압송되었습니다. 프랑스에서 Vinnik은 랜섬웨어 혐의로 무죄 판결을 받았지만 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받아 5년형을 선고받았습니다.
Vinnik의 프랑스 변호인단은 의뢰인이 유일한 거래소 직원이며 BTC-e의 불법 활동에 관여하지 않았다는 결정을 무효화하기 위해 항소를 제기했습니다. 그는 프랑스 교도소에서 2년간 구금되었으며, 2022년 8월 5일 미국으로 압송되었습니다. Vinnik은 이전에 죄수 교환 협상을 시도한 러시아 국적이었기 때문에 러시아와 미국 간의 죄수 교환 협정에 따라 고려될 것입니다.
미국 당국은 암호화폐 거래소와 최고 경영자들에게도 동일한 조치를 취했습니다. 3월 28일, 전 FTX CEO인 Sam Bankman-Fried는 7개의 중죄 혐의로 25년형을 선고받았습니다.
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Brian Koome
브라이언 쿰은 2017 년 이후 블록체인 및 암호화폐 업계에서 활동해 온 7 년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. BlockToday.com 을 포함한 주요 출판사에 기고했으며, BitDegree.org 에서 이더리움 101 과정을 개발한 후 Cryptopolitan 의 전속 작가로 합류했습니다. 브라이언은 에버그린 가이드 (EG), 심층 분석, 인터뷰, 가격 분석을 다루며 DeFi, 블록체인 혁신, 그리고 신흥 암호화폐 프로젝트에 집중하여 독자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다.
