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- 공동 창업자가 90억 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
- 규제되지 않은 거래소는 대규모 자금 세탁을 가능하게 했습니다.
- 수년간의 조사 끝에 공동 창업자가 송환되었습니다.
에서 광범위한 불법 활동이 드러난 대규모 수사의 일환으로 자금 세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다 암호화폐 2011년부터 2017년까지
암호화폐 거래소의 규정 준수 실패
5월 3일, 미국 법무부는 보도자료를 통해 비닉의 지도 하에 전 세계 100만 명이 넘는 사용자(미국 사용자 다수 포함)가 BTC-e 플랫폼에서 90억 달러 이상의 거래를 했다고 발표했습니다.
해당 사이트는 컴퓨터 침입이나 해킹, 랜섬웨어 사기, 마약 밀매와 같은 범죄 활동으로 발생한 범죄 수익금의 자금 세탁을 용이하게 했습니다. 법무부 조사 결과 BTC-e는 기본적인 규제 통제조차 제대로 갖추지 않았으며, 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 등록조차 하지 않았고 자금 세탁 방지 또는 고객확인(KYC) 절차도 없었습니다.
이러한 defi부족은 경찰의 추적을 피해 자금 거래를 숨겨야 하는 범죄자들 사이에서 BTC-e의 인기를 더욱 부추겼습니다. 더욱이, 비닉은 전 세계 여러 국가에 수많은 유령 회사와 은행 계좌를 설립하여 세탁 , 그 결과 최소 1억 2100만 달러의 불법 수익을 올린 것으로 밝혀졌습니다.
공동 창업자, 오랜 소송 끝에 송환
비닉은 지난 5년간 BTC-e의 배후로 지목되어 법적 분쟁에 휘말려 왔습니다. 해당 암호화폐 거래소는 일련의 범죄 행위를 통해 수익을 올렸으며, 약 40억 달러 상당의 Bitcoin. 비닉은 2017년 그리스에서 자금 세탁 혐의로 체포되어 2020년 프랑스로 송환되었습니다. 프랑스에서 그는 랜섬웨어 혐의에 대해서는 무죄 판결을 받았지만, 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받고 5년형을 선고받았습니다.
프랑스에 있는 비니크의 변호인단은 의뢰인이 BTC-e의 불법 활동에 연루되지 않은 단순한 거래소 직원이었을 뿐이라는 판결을 무효화해달라는 항소를 제기했습니다. 비니크는 프랑스 교도소에서 2년간 수감 생활을 하다가 2022년 8월 5일 미국으로 송환되었습니다. 러시아 국적자인 비니크는 과거 포로 교환 협상을 시도했던 이력이 있어 러시아와 미국 간의 포로 교환 협정에 따라 석방될 가능성이 있었습니다.
미국 당국은 암호화폐 거래소와 최고 경영진에 대해서도 같은 조치를 취했습니다. 3월 28일, FTX의 전 CEO인 샘 뱅크먼-프리드는 7건의 중범죄 혐의로 25년형을 선고받았습니다.
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브라이언 쿰
브라이언 쿰은 2017년부터 블록체인 및 암호화폐 업계에서 활동하며 7년 이상의 경력을 쌓았습니다. 그는 BlockToday.com을 비롯한 주요 매체에 기고했으며, Cryptopolitan 정규 작가로 합류하기 전에는 BitDegree.org에서 Ethereum 과정을 개발하기도 했습니다. 브라이언은 핵심 가이드(EG), 심층 분석, 인터뷰, 가격 분석 등을 다룹니다. 특히 DeFi, 블록체인 혁신, 그리고 새롭게 떠오르는 암호화폐 프로젝트에 대한 그의 관심은 독자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다.
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