- Соучредитель признан виновным в схеме отмывания криптовалюты на сумму $9 млрд.
- Незарегулированная биржа обеспечила масштабное отмывание денег.
- Многолетнее расследование привело к экстрадиции соучредителя.
Сооснователь BTC-e Александр Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в рамках дела, которое стало частью более масштабного расследования, выявившего масштабную незаконную деятельность на бирже криптовалют в период с 2011 по 2017 год.
Нарушения комплаенса криптобиржей
3 мая Министерство юстиции США объявило в пресс-релизе, что под руководством Винника более 1 миллиона пользователей по всему миру, включая многих из США, совершали транзакции на платформе BTC-e на сумму более 9 миллиардов долларов.
Сайт способствовал отмыванию денег, полученных в результате преступной деятельности, такой как несанкционированный доступ к компьютерам или хакерство, мошенничество с программами-вымогателями и торговля наркотиками. Расследование DOJ выявило, что у BTC-e не было даже намека на базовый регуляторный контроль; система не удосужилась зарегистрироваться в FinCEN или внедрить какие-либо процедуры противодействия отмыванию денег (AML) или «Знай своего клиента» (KYC).
Эти недостатки способствовали популярности BTC-e среди преступников, которым нужно было скрывать денежные транзакции от полиции. Кроме того, было установлено, что Винник создал множество фирм-однодневок и банковских счетов в различных странах мира, что помогло отмыть незаконно полученные средства через BTC-e, сгенерировав не менее 121 миллиона долларов незаконной прибыли.
Сооснователь экстрадирован после многолетнего дела
Винник находится в сложном правовом положении последние пять лет, так как считается главным организатором деятельности BTC-e. Биржа криптовалют, по утверждениям, извлекала прибыль из серии преступных схем и использовалась для отмывания биткоинов на сумму около 4 миллиардов долларов. Винник был арестован в Греции в 2017 году по обвинению в отмывании денег, а затем экстрадирован во Францию в 2020 году. Во Франции Винник был оправдан по обвинению в вымогательстве с помощью программ-шифровальщиков, но признан виновным по обвинению в отмывании денег и приговорен к пяти годам лишения свободы.
Адвокаты Винника во Франции подали апелляцию с целью отмены решения, согласно которому их клиент был единственным сотрудником биржи и не был причастен к какой-либо незаконной деятельности BTC-e. Он провел два года в заключении во французской тюрьме, и 5 августа 2022 года был экстрадирован в Соединенные Штаты. Поскольку Винник является гражданином России, который ранее пытался заключить сделку об обмене заключенными, он будет рассматриваться в рамках соглашения об обмене заключенными между Россией и Соединенными Штатами.
Власти США поступили аналогичным образом с криптобиржами и их топ-менеджерами. 28 марта бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам лишения свободы по семи уголовным обвинениям.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Брайан Кум
Брайан Кум имеет более семи лет опыта в освещении блокчейна и криптовалют, активно работая в отрасли с 2017 года. Он публиковался в ведущих изданиях, включая BlockToday.com. Кроме того, он разработал курс «Ethereum 101» для BitDegree.org до перехода в Cryptopolitan в качестве штатного автора. Брайан пишет вечные руководства (EG), глубокие аналитические материалы, интервью и обзоры цен. Его фокус на DeFi, инновациях в блокчейне и новых криптопроектах радует читателей.
