Раскрыта многомиллиардная схема отмывания криптовалютных денег

Соучредитель BTC-e Александр Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в рамках более масштабного расследования, выявившего обширную незаконную деятельность на криптовалютной бирже в период с 2011 по 2017 год.

Нарушения нормативных требований криптовалютных бирж

3 мая Министерство юстиции США объявило в пресс-релизе, что под руководством Винника более 1 миллиона пользователей по всему миру, включая многих из США, совершили транзакции на платформе BTC-e на сумму более 9 миллиардов долларов.

Этот сайт способствовал отмыванию денег, полученных преступным путем в результате таких преступлений, как компьютерные взломы, мошенничество с программами-вымогателями и незаконный оборот наркотиков. Расследование Министерства юстиции выявило, что BTC-e не имел никаких базовых механизмов регулирования; система не удосужилась зарегистрироваться в FinCEN и не имела никаких процедур по борьбе с отмыванием денег или процедур KYC (идентификация клиента).

Эти defiспособствовали росту популярности BTC-e среди преступников, которым нужно было скрывать денежные операции от полиции. Кроме того, было установлено, что Винник создал множество подставных компаний и банковских счетов в различных странах мира, что помогло отмывать доходы через BTC-e, получив, по меньшей мере, 121 миллион долларов незаконных поступлений.

Соучредитель компании экстрадирован после многолетнего судебного разбирательства

Последние пять лет Винник находится в юридической трясине из-за того, что его считают организатором BTC-e. Криптовалютная биржа, предположительно, получала прибыль от ряда преступных деяний и использовалась для отмывания Bitcoin. Винник был арестован в Греции в 2017 году по обвинению в отмывании денег, а затем экстрадирован во Францию ​​в 2020 году. Во Франции Винник был оправдан по обвинениям в использовании программ-вымогателей, но признан виновным в отмывании денег и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Адвокаты Винника во Франции подали апелляцию с целью отменить решение о том, что их клиент был единственным сотрудником, участвовавшим в обмене заключенными, и не был причастен к какой-либо незаконной деятельности BTC-e. Он провел два года в заключении во французской тюрьме, а 5 августа 2022 года был экстрадирован в Соединенные Штаты. Поскольку Винник был гражданином России, который ранее пытался договориться об обмене заключенными, он подпадает под действие соглашения об обмене заключенными между Россией и США.

Власти США поступили аналогично с криптовалютными биржами и топ-менеджерами. 28 марта бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам лишения свободы по семи пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений.