Smascherato schema di riciclaggio di denaro in criptovalute da miliardi di dollari

L'ex co-fondatore di BTC-e, Alexander Vinnik, si è dichiarato colpevole di cospirazione per riciclaggio di denaro in un caso che faceva parte di un'indagine più ampia che ha mostrato estese attività illegali sullo scambio di criptovalute dal 2011 al 2017.

Fallimenti di conformità dello scambio di criptovalute

Il 3 maggio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato in un comunicato stampa che, sotto la leadership di Vinnik, oltre 1 milione di utenti in tutto il mondo, inclusi molti dagli Stati Uniti, hanno effettuato transazioni sulla piattaforma BTC-e per oltre 9 miliardi di dollari.

Il sito ha facilitato il riciclaggio di denaro da proventi criminali generati da attività criminali come intrusioni informatiche o hacking, frodi con ransomware e traffico di droga. L'indagine del DOJ ha scoperto che BTC-e non aveva alcun accenno di controlli normativi di base; il sistema non si è preoccupato di registrarsi presso FinCEN o di avere procedure Anti-Money Laundering o KYC.

Questi deficit hanno alimentato la popolarità di BTC-e tra i criminali che avevano bisogno di nascondere le transazioni di denaro dalla polizia. Inoltre, è stato stabilito che Vinnik ha creato numerose società di comodo e conti bancari in vari paesi in tutto il mondo, il che ha aiutato a riciclare i proventi attraverso BTC-e, generando almeno 121 milioni di dollari di proventi illeciti.

Co-fondatore estradato dopo un caso durato anni

Vinnik è stato coinvolto in un intricato labirinto legale negli ultimi cinque anni per essere considerato il mandante di BTC-e. Lo scambio di criptovalute avrebbe tratto profitto da una serie di imprese criminali ed è stato utilizzato per riciclare circa 4 miliardi di dollari in Bitcoin. Vinnik è stato arrestato in Grecia nel 2017 con l'accusa di riciclaggio di denaro ed estradato in Francia nel 2020. In Francia, Vinnik è stato assolto dalle accuse di ransomware ma condannato per le accuse di riciclaggio di denaro e condannato a cinque anni.

Gli avvocati di Vinnik in Francia hanno presentato appello per invalidare la decisione secondo cui il loro cliente era un dipendente dello scambio da solo e non era coinvolto in alcuna delle attività illecite di BTC-e. Aveva trascorso due anni in detenzione in una prigione francese e, il 5 agosto 2022, è stato estradato negli Stati Uniti. Poiché Vinnik era un cittadino russo che aveva precedentemente tentato di concordare un accordo di scambio di prigionieri, sarebbe considerato ai sensi di un accordo di scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti.

Le autorità statunitensi hanno fatto lo stesso con gli scambi di criptovalute e i massimi dirigenti. Il 28 marzo, l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni per sette accuse di reato grave.