Svelato un sistema di riciclaggio di denaro crittografico da miliardi di dollari

Il co-fondatore di BTC-e, Alexander Vinnik, si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro in un caso che faceva parte di un'indagine più ampia che ha evidenziato vaste attività illegali sulla di criptovalute dal 2011 al 2017.

Mancanze di conformità degli exchange di criptovalute

Il 3 maggio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato in un comunicato stampa che, sotto la guida di Vinnik, oltre 1 milione di utenti in tutto il mondo, tra cui molti dagli Stati Uniti, hanno effettuato transazioni sulla piattaforma BTC-e per oltre 9 miliardi di dollari.

Il sito facilitava il riciclaggio di denaro proveniente da proventi illeciti generati da attività criminali come intrusioni informatiche o hacking, frodi ransomware e traffico di droga. L'indagine del Dipartimento di Giustizia ha scoperto che BTC-e non aveva alcuna parvenza di controlli normativi di base; il sistema non si preoccupava di registrarsi presso FinCEN né di adottare procedure antiriciclaggio o KYC.

Questi defihanno alimentato la popolarità di BTC-e tra i criminali che avevano bisogno di nascondere le transazioni finanziarie alla polizia. Inoltre, è stato accertato che Vinnik ha creato numerose società fittizie e conti bancari in vari paesi del mondo, contribuendo a riciclare i proventi tramite BTC-e, generando almeno 121 milioni di dollari di proventi illeciti.

Co-fondatore estradato dopo anni di processo

Vinnik è stato in un pantano legale negli ultimi cinque anni per essere considerato la mente dietro BTC-e. L' di criptovalute exchange Bitcoin. Vinnik è stato arrestato in Grecia nel 2017 con l'accusa di riciclaggio di denaro ed è stato poi estradato in Francia nel 2020. In Francia, Vinnik è stato assolto dalle accuse di ransomware, ma condannato per le accuse di riciclaggio di denaro e condannato a cinque anni di carcere.

Gli avvocati di Vinnik in Francia hanno presentato ricorso per invalidare la decisione secondo cui il loro cliente era stato un dipendente di una borsa e non era coinvolto in alcuna delle attività illecite di BTC-e. Aveva trascorso due anni in detenzione in un carcere francese e il 5 agosto 2022 era stato estradato negli Stati Uniti. Poiché Vinnik era un cittadino russo che aveva precedentemente tentato di concordare un accordo sullo scambio di prigionieri, sarebbe stato preso in considerazione ai sensi di un accordo sullo scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti.

Le autorità statunitensi hanno fatto lo stesso con gli exchange di criptovalute e i loro alti dirigenti. Il 28 marzo, l'ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato condannato a 25 anni di carcere per sette capi d'accusa.